PDF《武汉祥龙电业股份有限公司 股权分置改革方案实施公告》

1 证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:临2006-

19 武汉祥龙电业股份有限公司 股权分置改革方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

重要提示: 做为股权分置改革方案的一部分,公司以2006年9月18日为股权登记日, 向全体股东执行了每10股转增0.75股的资本公积金转增股本方案;

公司非流通股东将上述所获转增股份向方案实施股权登记日登记在册的 全体流通股股东按持股比例送股,送股数量为19,609,200股;

同时在上 述资本公积金转增的基础上, 祥龙电业非流通股股东向流通股股东送股, 流通股股东每10股获送2.4股,送股数量为22,538,880股;

两部分合计 以资本公积金转增后, 对价股份安排支付前流通股东持有的股份为基数, 最终本方案相当于直接送股方案中流通股股东每10股获送4.5股的对价 安排,流通股东共获送42,148,080股.加上上述转增股数,流通股东共 增加48,700,080股,即流通股股东每10股增加了5.6股. 股权分置改革方案实施股权登记日为:2006年9月22日;

复牌日:2006年9月26日, 该日股价不计算除权参考价、 不设涨跌幅限制、 不纳入指数计算;

自2006年9月26日,公司股票简称由 祥龙电业 变更为 G祥龙 ,证券 代码

600769 保持不变.

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一、 通过股权分置改革方案的相关股东会情况 武汉祥龙电业有限公司(以下简称 公司 或 祥龙电业 )股权分置改 革方案已经

2006 年7月24 日召开的公司临时股东大会暨相关股东会议审议通 过,相关表决结果已刊登在

2006 年7月25 日《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上.

二、 股权分置改革方案实施内容

1、对价安排的形式、数量或者金额 (1) 祥龙电业以方案实施股权登记日总股本为基数, 用资本公积金向全体股东 每10 股转增 0.75 股, 同时全体非流通股股东将应得转增股本全部送给流通股股东, 作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排, 相当于流通股股东每

10 股获得 了2.1 股的对价. (2)为了进一步保护流通股股东的权益,在资本公积金转增的基础上,祥龙电 业非流通股股东向流通股股东送股,流通股股东每

10 股获送 2.4 股. (3)以资本公积金转增后,对价股份安排支付前流通股东持有的股份为基数, 最终本方案相当于直接送股方案中流通股股东每

10 股获送 4.5 股的对价安排, 流通 股股东共获送 42,148,080 股. 本方案实施完毕后,以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数,流 通股股东共增加 48,700,080 股,即每

10 股增加了 5.6 股. 祥龙电业资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因本次股权分置改 革方案的实施而发生变化.股权分置改革方案实施后,祥龙电业总股本增加至 374,977,200 股,每股净资产和每股收益将相应被摊薄.

2、非流通股东承诺 公司非流通股股东的承诺事项:参加股权分置改革的非流通股股东根据相关法 律、法规和规章的规定,履行法定承诺.通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的 公司股份数量,达到公司股份总数百分之一的,自该事实发生之日起两个工作日内

3 将及时履行公告义务. 参加股权分置改革的非流通股股东承诺:本承诺人保证不履行或者不完全履行 承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失. 参加股权分置改革的非流通股股东承诺:本承诺人将忠实履行承诺,承担相应 的法律责任.除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的 股份.

3、对价安排的执行方式 股权分置改革方案在通过临时股东大会暨相关股东会议批准后,公司董事会将 公布股权分置改革方案实施公告,于对价安排执行日,对价安排的股票将自动划入 方案实施股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司流通股股东的股票账户.

4、执行对价安排情况表 执行对价安排前 执行对价安排后 序号执行对价安排的 股东名称 持股数(股) 占总股本 比例 本次执行对价 安排股份数量 (股) 持股数(股) 占总股 本 比例

1 中国工商银行股份有限公 司湖北省分行 96,365,369 25.70% 14,450,794 81,914,575 21.85%

2 武汉工业国有投资有限公 司87,290,000 23.28% 13,089,866 74,200,134 19.79%

3 武汉葛化集团有限公司 31,860,631 8.50% 4,777,768 27,082,863 7.22%

4 武汉华原能源物资开发公 司28,827,200 7.69% 4,322,880 24,504,320 6.53%

5 武汉市电力开发公司 14,792,000 3.94% 2,218,184 12,573,816 3.35%

6 武汉建设投资公司 9,276,404 2.47% 1,391,074 7,885,330 2.10%

7 武汉市洪山吕墩农工商总 公司 3,440,000 0.92% 515,857 2,924,143 0.78%

8 武汉机场综合发展总公司 3,440,000 0.92% 515,857 2,924,143 0.78%

9 宏源证券股份有限公司 2,150,000 0.57% 322,411 1,827,589 0.49%

10 北京清大科技股份有限公 司1,813,127 0.48% 271,894 1,541,233 0.41%

4 11 华泰证券有限责任公司 1,036,469 0.28% 155,427 881,042 0.23%

12 长江经济联合发展(集团) 股份有限公司武汉公司 774,000 0.21% 116,068 657,932 0.18% 非流通股东持股合计 281,065,200 74.96% 42,148,080 238,917,120 63.72%

三、股权登记日和上市日

1、实施股权分置改革的股份股权登记日:2006年9月22日.

2、对价股份上市流通日:2006年9月26日.

四、证券简称变更情况 方案实施完毕,公司股票将于2006年9月26日恢复交易,对价股份上市流通,股 票简称由 祥龙电业 变更为 G祥龙 ,证券代码

600769 保持不变.公司股票 该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算.

五、股权分置改革具体实施办法

1、 股权分置改革方案的实施对象为方案实施股权登记日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东.

2、非流通股股东向流通股股东所做的对价安排的股份,由中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司,根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股 数,按比例自动计入账户.每位流通股股东获送股份对价尾数的处理方式为每个账 户持股数乘以送股比例,每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后 尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾 数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送.

六、股权分置改革具体实施进程 序号 日期 事项 是否停牌

1 2006 年9月21 日 刊登股权分置改革方案实施公告 继续停牌

2 2006 年9月22 日 方案实施的股权登记日 继续停牌

3 2006 年9月26 日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质 变更为有限售条件的流通股 恢复交易

5 流通股东获付对价股份到账日期、 公司股票 复牌、对价股份上市流通 公司股票简称变更为 G 祥龙 该日公司股票不计算除权参考价、 不设涨跌 幅限制、不纳入指数计算

4 2006 年9月27 日 公司股票设涨跌幅限制, 以前一交易日为基 期纳入指数计算 正常交易

七、祥龙电业资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因本次股权分 置改革方案的实施而发生变化.股权分置改革方案实施后,祥龙电业总股本增加至 374,977,200股,每股净资产和每股收益将相应被摊薄.

八、有限售条件的股份可上市流通预计时间表 序号股东名称 占股本累计总 比例 可上市流通时间 (以改革方案实施之日为 T) 承诺的限售 条件 5% T+12 个月至 T+24 个月内 10% T+24 个月至 T+36 个月内

1 中国工商银行股份有限公司湖北 省分行 21.85% T+36 个月后 5% T+12 个月至 T+24 个月内 10% T+24 个月至 T+36 个月内

2 武汉工业国有投资有限公司 19.79% T+36 个月后 5% T+12 个月至 T+24 个月内

3 武汉葛化集团有限公司(注2) 7.22% T+24 个月后 5% T+12 个月至 T+24 个月内

4 武汉华原能源物资开发公司 6.53% T+24 个月后

5 武汉市电力开发公司 3.35% T+12 个月后

6 武汉建设投资公司 2.10% T+12 个月后

7 武汉市洪山吕墩农工商总公司 0.78% T+12 个月后

8 武汉机场综合发展总公司 0.78% T+12 个月后

9 宏源证券股份有限公司 0.49% T+12 个月后

10 北京清大科技股份有限公司 0.41% T+12 个月后 注1611 华泰证券有限责任公司 0.23% T+12 个月后

12 长江经济联合发展(集团)股份有 限公司武汉公司 0.18% T+12 个月后 注1:本公司所有非流通股股东承诺遵守《上市公司股权分置改革管理办法》 和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等文件中有关持股锁定期、限售条件和 信息披露的相关规定.自股权分置改革方案实施之日起,在十二个月内不进行上市 交易,十二个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量 占股份公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过 百分之十.以上比例数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制, 如果公司股本总数发生变化,则将进行相应的调整. 注2:2006 年6月6日,本公司非流通股东宏源证券股份有限公司(以下简称 宏源证券 )与武汉葛化集团有限公司(以下简称 葛化集团 )签署了股权转让 协议, 拟向葛化集团转让其所持有本公司 29,637,796 股法人股.

2006 年9月12 日, 本次股权转让已办理完过户手续. 股权转让完成后葛化集团持有本公司 29,637,796 股法人股,占本公司总股本的 8.50%;

宏源证券持有本公司 2,000,000 股法人股, 占本公司总股本的 0.57%.

九、改革方案实施后股份结构变动表 股份类别 变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)

1、国有法人股 92,925,369 -92,925,369

0

2、社会法人股 188,139,831 -188,139,831

0 非流通股 非流通股合计 281,065,200 -281,065,200

0

1、国有法人股

0 78,990,432 78,990,432

2、社会法人股

0 159,926,688 159,926,688 有限售条件的 流通股份 有限售条件的流通股合计

0 238,917,120 238,917,120 A 股93,912,000 42,148,080 136,060,080 无限售条件的 流通股份 无限售条件的流通股份合计 93,912,000 42,148,080 136,060,080 股份总额 374,977,200

0 374,977,200

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十、联系办法 邮件地址:武汉祥龙电业股份有限公司证券部 地址:湖北省武汉市洪山区葛化街化工路

31 号 邮政编码:430078 联系

电话:027-

87600367 027-87602482 传真:027-87600367 联系人:杨思兵、方玮琦 十

一、备查文件

1、武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告;

2、武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿);

3、 海通证券股份有限公司关于武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革之保荐 意见书及补充保荐意见书;

4、 湖北大晟律师事务所关于武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革之法律意 见书及补充法律意见书;

5、 湖北大晟律师事务所关于武汉祥龙电业股份有限公司股权分置改革相关股东 会议法律意见书. 特此公告. 武汉祥龙电业股份有限公司 董事会 二六年九月二十日 ........