PDF《Disclosure》

B262 2019年4月30日 星期二 信息披露 isclosure D 武汉祥龙电业股份有限公司 一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

3 公司全体董事出席董事会会议.

4 中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计,公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利 润5,092,467.93元,加上年初未分配利润-735,940,907.76元,本年度可供股东分配利润为-730,848, 439.83元. 公司董事会根据 《 企业会计制度》、 《 公司章程》对利润分配的规定,拟定2018年度不进行利 润分配,也不进行资本公积金转增股本. 该利润分配方案尚需2018年年度股东大会审议. 二 公司基本情况

1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祥龙电业

600769 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董耀军 ( 代行) 刘攀 办公地址 武汉市洪山区葛化街化工路31号 武汉市洪山区葛化街化工路31号 电话 027-87602482 027-87602482 电子信箱 [email protected] [email protected]

2 报告期公司主要业务简介 ( 一)、主要业务及经营模式 公司的主要业务为供水和建筑安装,经营区域主要集中在周边园区,营业收入相对较小. 通过实施自来水厂改扩建工程,公司供水业务初步搭建了现代化水厂运营管理体系,供水质量和供 水能力都得到了大幅提升. 公司目前主要面向周边园区供水,较近的供水距离使得公司在供水综合成本 上具有一定的竞争优势, 有利于公司进一步扩大区域市场份额. 近年来,周边园区经济发展速度较快, 大型企业不断进驻,园区整体用水需求稳步增加. 公司对区域用水需求长期保持跟踪和研究,并根据市 场动态及时调整公司战略,一方面确保满足现有用水需要,另一方面适度超前规划供水规模,以抢占市 场发展先机. 公司建筑业务受制于资质、技术、人员等因素,竞争实力相对较弱,对此公司制定了 扬长避 短、精耕细作 的经营方针,充分发挥熟悉园区情况的自身优势,做深做实区域市场,同时大力优化项目 管理,调高质量、降低成本,塑造良好口碑,走出特色化发展道路. ( 二)、行业情况说明 供水作为政府特许经营行业,具有一定的区域垄断性,随着国家对环境保护力度的不断加大,资源 性行业准入门槛不断提高,行业发展前景稳中向好,另一方面,随着水资源紧缺、水资源费逐年提升,自 来水处理成本日益增高,同时随着自来水价格市场化调节机制的不断推进,水价上调通道逐步打开,长 期来看,供水成本和供水价格仍将保持稳中有升的态势. 建筑安装行业随着国内经济由投资拉动逐步转 向消费和创新引领,财政政策和货币政策的适度偏紧,严控地方债务总额,固定资产投资增速继续下滑, 建筑行业发展仍将面临一定挑战.

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2018年2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 142,721,143.87 141,207,780.81 1.07 97,255,911.40 营业收入 37,323,423.81 58,387,444.73 -36.08 22,340,577.40 归属于上市公司股东的净 利润 5,092,467.93 5,117,131.91 -0.48 1,791,948.27 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 914,334.51 -1,052,627.59 186.86 -1,697,746.11 归属于上市公司股东的净 资产 51,722,434.75 48,323,018.85 7.03 44,312,156.69 经营活动产生的现金流量 净额 4,389,749.49 -2,156,969.92 303.51 -555,098.81 基本每股收益 ( 元/股) 0.014 0.014

0 0.005 稀释每股收益 ( 元/股) 0.014 0.014

0 0.005 加权平均净资产收益率(%) 10.18 11.05 减少0.87个百分点 4.13 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 ( 1-3月份) 第二季度 ( 4-6月份) 第三季度 ( 7-9月份) 第四季度 ( 10-12月份) 营业收入 10,018,733.66 8,457,026.28 10,114,744.51 8,732,919.36 归属于上市公司股东的净利润 1,034,551.52 570,009.36 1,913,534.16 1,574,372.89 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 -932,570.09 293,009.36 313,568.60 1,240,326.63 经营活动产生的现金流量净额 1,749,649.59 -2,650,395.72 992,978.18 4,297,517.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数 ( 户) 20,714 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户) 19,784 前10名股东持股情况 股东名称 ( 全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 武汉葛化集团有限公司

0 75,291,177 20.08

0 无0国有法人 武汉华原能源物资开发公司

0 23,913,080 6.38

0 无0国有法人 北京紫光通信科技集团有限公司 -3,748,219 13,753,222 3.67

0 无0未知 成臻 369,161 5,600,600 1.49

0 无0境内自然 人 代玉萍

0 4,040,000 1.08

0 无0境内自然 人 王月红 342,400 3,565,338 0.95

0 无0境内自然 人 叶汉英 510,000 2,653,533 0.71

0 无0境内自然 人 曹玉花 2,109,300 2,109,300 0.56

0 无0境内自然 人 刘付安 1,791,390 1,791,390 0.48

0 无0境内自然 人 陈奇伟 1,680,077 1,680,077 0.45

0 无0境内自然 人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东在本公司知情范围内相互之间不存在关联关系,也无 〈 〈上市公司股东持 股变动信息披露办法〉〉规定的一致行动人. 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 适用 √不适用

5 公司债券情况 适用 √不适用 三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况 截止2018年12月31日, 公司总资产14,272.11万元, 净资产5,172.24万元,2018年度经营收入3, 732.34万元,其中供水业务收入922.12万元,比上年增加16.77%,建筑安装业务收入2,774.85万元,比上 年减少44.70%. 公司2018年度实现净利润509.42万元,比上年减少3.41%. 报告期内,公司主营业务经营未发生重大变化,且主营业务经营不存在季节性或周期性特征.

2 导致暂停上市的原因 适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明. √适用不适用 截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计一家,详见本附注 ( 八)1. 本报告期合并财务报表范围没有发生变化. 证券代码:600769 证券简称:祥龙电业 公告编号:2019-003 武汉祥龙电业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. ( 二)公司于2019年4月16日以电子邮件、电话的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知. ( 三) 公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开. ( 四)本次会议应出席董事人数7人,实际出席董事人数7人,. ( 五)会议主持人为董事长董耀军先生.

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过 《 2018年度董事会工作报告》 本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案获通过. 该议案尚需提交股东大会审议. ( 二)审议通过 《 2018年年度报告及其摘要》 本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权.本议案获通过,2018年年度报告及其摘要详见刊登 于上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn)的公告. 该议案尚需提交股东大会审议. ( 三)审议通过 《 2018年度财务决算报告》 截止2018年12月31日, 公司总资产14,272.11万元, 净资产5,172.24万元,2018年度经营收入3, 732.34万元,净利润509.42万元,其中归属于上市公司股东的净利润509.25万元. 本议案表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权. 本议案获通过. 该议案尚需提交股东大会审议. ( 四)审议通过 《 2018年度利润分配方案》 经中审众环会计师事务所 ( 特殊普通合伙)审计........