PDF《云南雄汇医疗科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管...》

公告编号:2018-041 证券代码:834732 证券简称:雄汇医疗 主办券商:中泰证券 云南雄汇医疗科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月6日审议并通过: 选举蒋逵俊先生为公司董事长,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议通 过之日起生效. 任命蒋逵欢先生为公司总经理,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议通 过之日起生效. 任命郑志萍女士为公司副总经理,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议 通过之日起生效. 任命李文鼎先生为公司副总经理,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议 通过之日起生效. 任命曹林刚先生为公司财务负责人,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决 议通过之日起生效. 任命徐祥先生为公司董事会秘书,任职期限三年, 自第二届董事会第一次会议决议 通过之日起生效. 本次会议召开

0 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由蒋逵俊先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 公告编号:2018-041

(二)换届后董监高人员情况 董事长蒋逵俊先生持有公司股份 12,000,000 股,占公司股本的 21.05%.不是失信 联合惩戒对象. 总经理蒋逵欢先生持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理郑志萍女士持有公司股份 250,000 股,占公司股本的 0.44%.不是失信联 合惩戒对象. 副总经理李文鼎先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象. 财务负责人曹林刚先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象. 董事会秘书徐祥先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对 象.

(三)首次任命董监高人员履历 蒋逵欢,男,汉族,1980 年12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于云 南大学 MBA,硕士学历,中级工程师.2003 年7月至

2004 年8月,就职于云南今康 药业有限公司, 任质量管理部经理;

2004 年8月至

2005 年8月, 就职于弥勒庆来学校, 任教师;

2005 年9月至

2015 年7月,就职于云南雄汇装饰工程有限公司,历任工长、 项目经理、工程部经理;

2015 年8月至今,就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司, 任董事;

2013 年12 月至

2018 年7月,就职于云南雄汇控股集团有限公司,历任监事、 经理.2014 年8月至今,就职于云南雄汇金水湾花园酒店有限责任公司,任监事;

2016 年7月至今, 就职于云南弥勒博康中医医院管理有限公司, 任董事;

2016 年10 月至今, 就职于云南泸西博康中医医院管理有限公司,任董事;

2016 年11 月至今,就职于开远 市雄汇健康产业开发有限公司,任董事;

2017 年8月,就职于博康医生集团(深圳) 有限公司,任董事. 曹林刚,男,汉族,1982 年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西 南大学经济管理专业,本科学历,助理会计师.2005 年9月至

2008 年9月,就职于云 南工程建设总承包公司,任会计;

2008 年9月至

2015 年7月,就职于云南雄汇装饰工 程有限公司,任财务部经理;

2015 年8月至

2016 年10 月,就职于云南雄汇医疗科技 股份有限公司,任财务经理;

2015 年8月至

2018 年7月,就职于云南雄汇医疗科技股 公告编号:2018-041 份有限公司,任监事会主席. 李文鼎,男,汉族,1976 年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中 央广播电视大学工商企业管理专业,大专学历,中级工程师.1996 年7月至

2012 年2月, 就职于云南建工第四建设有限公司第十工程处历任经营预算股股长、 项目副经理、 主任经济师;

2012 年3月至

2015 年7月,就职于云南雄汇装饰工程有限公司,任 总经理助理;

2015 年8月至

2018 年7月,就职于云南雄汇医疗科技股份有限公司, 任总经理助理、监事.

(二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年8月6日审议并通过: 选举徐步钻先生为公司监事会主席,任职期限三年, 自第二届监事会第一次会议决 议通过之日起生效. 本次会议召开

0 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由徐步钻先生主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席徐步钻先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒 对象.

(三)首次任命董监高人员履历 徐步钻先生简历详见 《云南雄汇医疗科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决 议公告》 (公告编号:2018-033) .

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动,是根据《公司法》及《公司章程》 规定的正常换届, 有利于公司管理、 决策的进一步优化, 对公司生产、 经营无不利影响. 公告编号:2018-041

三、备查文件 《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《云南雄汇医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 云南雄汇医疗科技股份有限公司 董事会

2018 年8月6日