PDF《贵州茅台酒股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

1 证券代码:

600519 证券简称: 贵州茅台 公告编号: 临2019-008 贵州茅台酒股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年5月29日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年5月29 日09 点30 分 召开地点:贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月29 日至2019 年5月29 日2采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东 类型 A 股股东 非累积投票议案

1 《2018 年度董事会工作报告》 √

2 《2018 年度监事会工作报告》 √

3 《2018 年年度报告(全文及摘要) 》 √

4 《2018 年度财务决算报告》 √

5 《2019 年度财务预算方案》 √

6 《2018 年度利润分配预案》 √

7 《2018 年度独立董事述职报告》 √

8 《关于聘请

2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》 √

(一)各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别经本公司第二届董事会

2019 年度第一次会议或第二届监事会

2019 年度第一次会议审议通过,相关公告请详见

2019 年3月29 日本公司刊登 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》 《上海证券报》 上的公告.

(二)特别决议议案:无.

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(三)对中小投资者单独计票的议案:议案

6、议案 8.

(四)涉及关联股东回避表决的议案:无. 应回避表决的关联股东名称:无.

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:无.

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联 网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投 票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其 拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票 后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票.

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的,以第一次投票结果为准.

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600519 贵州茅台 2019/5/21

(二)公司董事、监事和高级管理人员.

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员.

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五、会议登记方法

(一)法人股东持上海股票帐户卡原件、法人营业执照复印件、授权委托书 和出席人身份证原件进行登记, 同时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印 件各一份.

(二) 自然人股东请持上海股票帐户卡原件和本人身份证原件进行登记,同 时需提供上海股票账户卡和出席人身份证复印件各一份.

(三) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书及授权人上海股票帐户卡 原件进行登记,同时需提供本人身份证和授权人上海股票帐户卡复印件各一份.

(四)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有 限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务 所涉公司股票, 由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人登记于公司的 股东名册. 投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权,可由受托证券公司 在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义、为投资者的利益行使.公司 建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案 投票意见的具体方式.

(五) 拟出席本次现场会议的股东或股东代理人, 可于

2019 年5月22 日 (星 期三) 、5 月23 日(星期四)9:00-11:30 和14:30-17:00 将上述材料的复印件以电 邮、 传真或信函的方式送至公司,并应在会议召开日入场登记时出示上述登记文 件的原件进行登记.

(六)登记及联系地址:贵州省仁怀市茅台镇公司董事会办公室.

(七)现场会议入场登记时间:现场会议入场时间为

2019 年5月29 日8:30-9:20, 拟出席本次现场会议的股东及股东代理人应持相关股东登记资料进行 现场登记后方可入场,9:20 以后将不再办理出席会议的股东登记.

六、其他事项

(一)本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费用自理.

(二)本次会议联系方式如下:

5 联系

电话:0851-22386002 电子

邮箱:[email protected] 传真:0851-22386190,22386191 邮编:564501 联系人:陈艳红 特此公告 贵州茅台酒股份有限公司董事会

2019 年4月25 日 附件:授权委托书

6 附件: 授权委托书 贵州茅台酒股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年5月29 日召开的贵公司

2018 年年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 《2018 年度董事会工作报告》

2 《2018 年度监事会工作报告》

3 《2018 年年度报告(全文及摘要) 》

4 《2018 年度财务决算报告》

5 《2019 年度财务预算方案》

6 《2018 年度利润分配预案》

7 《2018 年度独立董事述职报告》

8 《关于聘请

2019 年度财务审计机构和内控审计 机构的议案》 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托人

电话: 受托人

电话: 委托日期:2019 年月日备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打 √ ,对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决. ........