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2015 年年度股东大会会议资料 中国电力建设股份有限公司

2015 年年度股东大会 会议资料 中国电力建设股份有限公司 二一六年五月 中国电力建设股份有限公司

2015 年年度股东大会会议资料

1 目录会议须知.

2 会议议程.4 会议议案.6 1.关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》的议案.6 2.关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度监事会工作报告》的议案.20 3.关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度财务决算报告》的议案.26 4.关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度利润分配方案》的议案.30 5. 关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年年度报告及其摘要》的议案

31 6. 关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度财务预算》的议案.32 7. 关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度投资计划》的议案.36 8. 关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度担保安排》的议案.38 9. 关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度融资预算》的议案.46 10. 关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协 议》的议案.47 11. 关于《续聘中国电力建设股份有限公司

2016 年度年报审计机构及内控审计机构》的议 案.57 12. 关于《中国电力建设股份有限公司董事

2015 年度薪酬》的议案.58 13. 关于《中国电力建设股份有限公司董事

2016 年度薪酬方案》的议案.59 14. 关于《中国电力建设股份有限公司监事

2015 年度薪酬及

2016 年度薪酬方案》的议案

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2015 年年度股东大会会议资料

2 会议须知为维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大 会顺利进行,中国电力建设股份有限公司(以下简称 公司 )根据中国证券监 督管理委员会〔2014〕46 号《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》等文件 的有关要求,制定本须知.

一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司 章程》的规定进行,请参会人员自觉维护会议秩序.

二、 参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 (股票账户卡、 身份证等)及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜.

三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于

2016 年5月25 日17:00 之 前到北京车公庄西路

22 号海赋国际大厦 A 座13 层1316 室办理会议登记;

应于

5 月26 日8:45 前到海赋国际大厦 A 座7楼大厅签到登记,并在登记完毕后, 在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座.9:00 会议开始,由会议主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数, 股东签到 登记即终止,未在 9:00 前登记的股东和股东代表不能参加现场会议表决.

四、因本次股东大会需表决的议案较多,时间较为紧张,大会安排股东发言 时间有限.股东及股东代理人要求在会议上发言的,请在

5 月25 日17:00 之前 到股东登记处提前进行登记.会议期间,股东发言应举手示意,发言前应向大会 通报股东姓名,发言应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每位发言时间不超过

3 分钟.大会不能满足所有要求发言的股东的要求,请股东在会后通过电话、邮 件等方式与公司董事会办公室联系,公司会认真听取股东的建议、意见.

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像.

六、 本次大会的十四项议案均为普通决议议案, 须经出席股东大会的股东 (包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.

七、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,公司通过上海证 中国电力建设股份有限公司

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3 券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的 一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准. 现场会议表决采用记名投票表决方式,由两名股东代表、一名监事代表、公 司律师监票.

八、股东大会期间,请参会人员将手机关机或调为静音状态. 中国电力建设股份有限公司

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4 会议议程会议时间:2016 年5月26 日9:00 开始 会议议程:

(一)主持人宣布会议开始,介绍参会股东情况及列席会议人员情况

(二)宣读议案 议案一:关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》的 议案;

议案二:关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度监事会工作报告》的 议案;

议案三:关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度财务决算报告》的议 案;

议案四:关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度利润分配方案》的议 案;

议案五:关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年年度报告及其摘要》的 议案;

议案六:关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度财务预算》的议案;

议案七:关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度投资计划》的议案;

议案八:关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度担保安排》的议案;

议案九:关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度融资预算》的议案;

议案十:关于《中国电力建设股份有限公司

2016 年度日常关联交易计划及 签署日常关联交易协议》的议案;

议案十一:关于《续聘中国电力建设股份有限公司

2016 年度年报审计机构 及内控审计机构》的议案;

议案十二:关于《中国电力建设股份有限公司董事

2015 年度薪酬》的议案;

议案十三:关于《中国电力建设股份有限公司董事

2016 年度薪酬方案》的 中国电力建设股份有限公司

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5 议案;

议案十四:关于《中国电力建设股份有限公司监事

2015 年度薪酬及

2016 年 度薪酬方案》的议案.

(三)独立董事代表述职

(四)股东发言,审议议案

(五)股东对议案进行表决

(六)宣读现场表决结果

(七)宣读股东大会决议

(八)宣读法律意见书

(九)签署股东大会决议

(十)宣布会议结束 中国电力建设股份有限公司

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6 会议议案中国电力建设股份有限公司

2015 年年度股东大会议案之一 关于《中国电力建设股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》的议案 各位股东及股东代表: 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,公司董事会拟制了《中国电力 建设股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》,已经公司第二届董事会第五十 六次会议审议通过. 请各位股东及股东代表审议. 中国电力建设股份有限公司董事会 二一六年五月 附件:《中国电力建设股份有限公司

2015 年度董事会工作报告》 中国电力建设股份有限公司

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7 附件 中国电力建设股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 董事长 晏志勇 各位股东及股东代表: 受中国电力建设股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会委托,我 向股东大会作

2015 年度董事会工作报告,请予审议.

一、2015 年度董事会履责情况

2015 年,公司董事会严格遵守相关法律法规和证券监管机构的有关规定和 公司章程、董事会议事规则等公司制度,依法、合规、高效地履责行权,保证了 公司治理结构和运作机制的有效运行,对公司重大事项进行了决策.大力推动电 建集团水电风电勘测设计资产注入,促进了公司产业链一体化的构建.全力支持 公司经理层开拓市场、加强管理、提质增效,促进了公司转型升级.高度重视并 督促公司加强全面风险管控,促进了公司在经济 新常态 下的稳步持续向好发 展,促进了公司治理能力、经营能力和核心竞争力的不断提升.

2015 年,公司董事会依法、规范、有效履责行权,荣获

2015 年第十一届中 国上市公司董事会金圆桌奖之 优秀上市........