PDF《广东天安新材料股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议...》

1 证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2018-001 广东天安新材料股份有限公司 关于第二届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 公司全体董事均出席本次会议 ? 本次董事会会议全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况 广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会 议通知已于

2017 年12 月26 日以书面或电子邮件方式发出送达,会议于

2018 年1月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开.本次会议应到董事

9 人,实到董事

9 人,公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议,公司监事及高 级管理人员列席本次会议.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于参与设立创新创业投资基金暨关联交易的议案》 公司拟与佛山市禅城区佛盈汇金科技服务有限公司、珠海睿新投资有限公 司、自然人余彬海、佛山金茂投资顾问管理有限公司(以下简称"佛山金茂" ) 共同投资设立佛山新动力创新创业投资合伙企业(有限合伙) (暂定名,以工商 注册登记机关最终核准名称为准, 以下简称"基金") , 基金的总规模拟定为 10,000 万元,公司作为基金的有限合伙人,出资额为 2,000 万元,占基金份额的 20%, 佛山金茂作为基金的普通合伙人出资

100 万元, 占基金份额的 1%. 具体请见 《关 于参与设立创新创业投资基金暨关联交易的公告》 (公告编号:2018-002) . (1)表决结果:8 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权.

2 (2) 公司副董事长胡林先生及其配偶黄也女士分别持有佛山金茂 14.7%、 17.15% 股权,佛山金茂为公司关联方,因此,副董事长胡林先生对此议案回避表决. (3)公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见.

2、审议通过了《关于公司向广发银行佛山分行申请授信融资的议案》 为满足公司的资金需求, 公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请授信 不超过人民币(币种)5,000 万元,上述事项授权公司董事长在上述额度范围内 与金融机构签署相关法律文件. (1)表决结果:9 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权.

3、审议通过了《关于公司向民生银行佛山分行申请授信融资的议案》 为满足公司的资金需求, 公司拟向中国民生银行股份有限公司佛山分行申请 授信不超过人民币(币种)10,000 万元,上述事项授权公司董事长在上述额度 范围内与金融机构签署相关法律文件. (1)表决结果:9 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权.

4、审议通过了《关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司申请授信融资提供 担保的议案》 根据公司经营发展需要, 公司全资子公司安徽天安拟向徽商银行股份有限公 司全椒支行申请最高额综合授信额度不超过人民币(币种)4,000 万元,由公司 提供连带责任保证担保. 上述事项授权公司董事长在上述额度范围内与金融机构 签署相关法律文件.具体请见 《关于为全资子公司安徽天安新材料有限公司提供 担保的公告》 (公告编号:2018-003) . (1) 表决结果:9 票赞成;

0 票反对;

0 票弃权. (2) 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见. (3)本议案仍需提请股东大会审议.

三、报备文件

1、公司第二届董事会第十八次会议决议

2、独立董事发表的事前认可意见

3

3、独立董事对相关事项发表的独立意见 特此公告. 广东天安新材料股份有限公司董事会

2018 年1月3日