PDF《新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2014 年年度股东大会...》

1 证券代码:600339 证券简称:天利高新 公告编号:2015-009 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015 年05 月14 日

(二) 股东大会召开的地点: 新疆独山子大庆东路

2 号公司办 公楼七楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及 其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

19

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 216,521,327 其中:A 股股东持有股份总数 216,521,327

3、 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 数的比例(%) 37.45

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等. 本次会议由公司董事会召集,董事长陈俊豪先生主持,本次会议

2 以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》 、 《上市公司股东大会议事规则》及《公司章 程》的有关规定,本次会议决议有效.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

1、公司在任董事

11 人,出席

8 人,公司副董事长吕健先生、独 立董事马新智先生、朱瑛女士因出差未能出席本次会议;

2、公司在任监事

7 人,出席

7 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;

全体高管列席了本次会议.

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

2014 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00

2、

2014 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例

3 A 股216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00

3、

2014 年度财务决算报告及

2015 年度财务预算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00

4、

2014 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00

5、

2014 年年度报告正文及摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00

4 普通股合计: 216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00

6、 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00 公司续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2015 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年(自股东大 会批准之日起) .关于报酬事项,商定

2014 年度审计费

60 万元人 民币, 其中: 财务审计费用

40 万元, 内部控制审计费用

20 万元.

7、 关于预计公司

2015 年日常关联交易的议案 7.01 与新疆独山子天利实业总公司的关联交易 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股94,549,438 99.89 100,401 0.10

100 0.00 普通股合计: 94,549,438 99.89 100,401 0.10

100 0.00 7.02 与新疆独山子石油化工总厂的关联交易 审议结果:通过 表决情况:

5 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股121,949,188 99.91 100,401 0.08

100 0.00 普通股合计: 121,949,188 99.91 100,401 0.08

100 0.00 7.03 与新疆天北能源有限责任公司的关联交易 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00 7.04 与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易 审议结果: 通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00

8、 关于

2015 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权

6 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,479,626 99.98 41,601 0.01

100 0.00 普通股合计: 216,479,626 99.98 41,601 0.01

100 0.00

9、 关于修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,626 99.95 100,601 0.04

100 0.00

10、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00 普通股合计: 216,420,826 99.95 100,401 0.04

100 0.00

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第六届董事会董事成员的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 是否当选 11.01 陈俊豪 216,355,129 99.92 是711.02 吕健 216,355,129 99.92 是11.03 徐天昊 216,355,129 99.92 是11.04 蒋宝琴 216,355,129 99.92 是11.05 肖江 216,355,129 99.92 是11.06 陈继南 216,355,129 99.92 是11.07 徐文清 216,355,129 99.92 是

2、 关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 是否当选 12.01 王新安 216,355,129 99.92 是12.02 马新智 216,355,129 99.92 是12.03 朱瑛 216,355,129 99.92 是12.04 徐世美 216,355,129 99.92 是

3、关于换届选举第六届监事会监事成员的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 效表决权的比例 是否当选 13.01 李德学 216,355,129 99.92 是13.02 曲平 216,355,129 99.92 是13.03 肖永胜 216,355,129 99.92 是13.04 苟永红 216,355,129 99.92 是 公司四届一次职工代表大会第二次全体委员会议选举张钢先生、 李雪莲女士、肖艳女士出任公司第六届监事会职工代表监事. 上述董事、独立董事及监事人员简历见附件.

8

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例

4 2014 年度利润分配方案 77,600 43.52 100,601 56.42

100 0.05

6 关于公司续聘会计师事 务所并确定其报酬的议 案77,800 43.63 100,401 56.30

100 0.05 7.01 关于预计

2015 年日常关 联交易的议案: 与新疆独 山子天利实业总公司的 关联交易 77,800 43.63 100,401 56.30

100 0.05 7.02 与新疆独山子石油化工 总厂的关联交易 77,800 43.63 100,401 56.30

100 0.05 7.03 与新疆天北能源有限责 任公司的关联交易 77,800 43.63 100,401 56.30

100 0.05 7.04 与阿拉山口天利高新工 贸有限责任公司的关联 交易 77,800 43.63 100,401 56.30

100 0.05

8 关于

2015 年向金融机构 融资额度及授权办理有 关事宜的议案 136,600 76.61 41,601 23.33

100 0.05 11.01 关于换届选举第六届董 12,103 6.78

9 事会董事成员的议案: 陈 俊豪 11.02 吕健 12,103 6.78 11.03 徐天昊 12,103 6.78 11.04 蒋宝琴 12,103 6.78 11.05 肖江 12,103 6.78 11.06 陈继南 12,103 6.78 11.07 徐文清 12,103 6.78 12.01 关于换届选举第六届董 事会独立董事成员的议 案:王新安 12,103 6.78 12.02 马新智 12,103 6.78 12.03 朱瑛 12,103 6.78 12.04 徐世美 12,103 6.78 13.01 关于换届选举第六届监 事会监事成员的议案: 李 德学 12,103 6.78 13.02 曲平 12,103 6.78 13.03 肖永胜 12,103 6.78 13.04 苟永红 12,103 6.78

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 议案7涉及关联交易, 关联股东新疆独山子天利实业总公司 (公 司第一大股东,持股121,871,388股) 、新疆独山子石油化工总厂(公10 司第二大股东,持股94,471,638股)在分项表决时进行了回避.

2、 议案9为特别决议议案, 经出席会议股东 (包括股东代理人) 所持表决权(含网络投票)的2/3 以上通过.

3、对中小投资者单独计票的议案为议案

4、议案

6、议案

7、议案

8、议案

11、议案

12、议案 13.

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:天阳律师事务所 律师:李大明、常娜娜

2、律师鉴证结论意见: 公司二一四年度股东大会的召集召开程序、 出席本次股东大会 的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果, 符合《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效.

四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 新疆独山子天利高新技术股份有限公司

2015 年5月14 日11 附:第六届董事会董事简历 陈俊豪:男,51 岁,汉族,硕士研究生学历,高级工程师.历任独山子炼 油厂催化车间副主任、代理主任、主任、党支部书记,独山子石化总厂炼油厂厂 长助理、副厂长,独山子石化公司炼油厂副厂长,独山子石化公司副总经理、安 全总监、党委常委.现任中国石油独山子石化分公司总经理、党委副书记,新疆 独山子石油化工总厂厂长,独山子区区长,新疆独山子天利高新技术股份有限公 司第五届董事会董事长. 吕健:男,55 岁,汉族,大学学历,高级经济师.历任独山子炼油厂延 迟焦化车间副主任,聚丙烯车间副主任、主任,化工车间主任、书记,炼油厂厂 长助理,独山子石化总厂炼油厂党委委员、副厂长,新疆独山子石油化工总厂党 委委员、副厂长.现任中国石油独山子石化分公司副总经理、党委常委兼矿区服 务事业部经理,新疆独山子天利高新技术股份有限公司第五届董事会副董事长. 徐天昊:女,49 岁,汉族,大学学历,工商管理硕士学位,高级工程师. 历任独山子炼油厂化验室代理副主任;

独山子炼油厂全质处代理副处长、 副处长;

独山子石化总厂生产协调部全质科科长........