PDF《信息披露》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担 个别 及 连带责任 秦皇岛港股份有限公司!以下简称 公司#$于! #$ 年#% 月!$ 日召开第三届董事会 第十六次会议%审议通过了&

关于修改公司章程的 议案'

%拟 对公司章程修改如下( 修订前 修订后 第二条 公司系依照&

公司法'

)&

特别规定'

和其他有关法律)行政法规 和规章制度成立的股份有限公司* 公司经河北省人民政府国有资产监督管理委员会!以下简称+河北省国 资委#$冀国资发产权股权&

号&

关于秦皇岛港股份有限公司国有股权 管理有关问题的批复'

批准% 于!%%'

年)月)# 日以发起设立方式设立%于!%%'

年)月)# 日在中华人民共和国!以下简称+中国#%为本章程之目的%不 包括香港特别行政区,澳门特别行政区和台湾地区$河北省工商行政管理局 注册登记%取得企业法人营业执照%营业执照号( 公司发起人为(秦皇岛港务集团有限公司!! * 年更名为 河北港口集团 有限公司.

%以下简称+秦港集团.或+河北港口集团.$,秦皇岛市工业国有资 产经营有限公司!以下简称+秦皇岛工业公司.$,河北建投交通投资有限责任 公司!以下简称+河北省交投.$,大秦铁路股份有限公司!以下简称+大秦铁 路.$,中国海运!集团$总公司!以下简称+中国海运.$,国寿投资控股有限公 司!以下简称+国寿投资.$,首钢总公司,北京控股集团有限公司!以下简称 +北控集团.$,大同煤矿集团有限责任公司!以下简称+同煤集团.$和河北省 国有资产控股运营有限公司!以下简称+河北省国控.$- 第二条 公司系依照&

公司法'

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特别规定'

和其他有关法律,行政法规 和规章制度成立的股份有限公司- 公司经河北省人民政府国有资产监督管理委员会!以下简称+河北省国 资委.$冀国资发产权股权&

号&

关于秦皇岛港股份有限公司国有股权 管理有关问题的批复'

批准% 于! '

年)月), 日以发起设立方式设立%于! '

年)月), 日在中华人民共和国!以下简称+中国.%为本章程之目的%不 包括香港特别行政区,澳门特别行政区和台湾地区$河北省注册登记- 公司的 统一社会信用代码为( 公司发起人为(秦皇岛港务集团有限公司!!%%* 年更名为+河北港口集团 有限公司.%以下简称+秦港集团.或+河北港口集团.$,秦皇岛市工业国有资 产经营有限公司!以下简称+秦皇岛工业公司.$,河北建投交通投资有限责任 公司!以下简称+河北省交投.$,大秦铁路股份有限公司!以下简称+大秦铁 路.$,中国海运!集团$总公司!以下简称+中国海运.$,国寿投资控股有限公 司!以下简称+国寿投资.$,首钢总公司!!%,$ 年更名为+首 钢集团有限公司.$,北京控股集团有限公司!以下简称+北控集团.$,大同煤矿集团有限责 任公司!以下简称+同煤集团.$和河北省国有资产控股运营有限公司!以下简 称+河北省国控.$- / 第八条 公司根据&

中国共产党章程'

规定%设立中国共产党的组织%党 委发挥领导核心和政治核心作用%把方向,管大局,保落实- 公司建立党的工 作机构%配备足够数量的党务工作人员%保障党组织的工作经费- 第八条 本章程由股东大会审议通过%自公司首次公开发行人民币普通 股并于上海证券交易所上市之日起生效- 本章程自生效之日起%即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件- 本章程对公司及其股东,董事,监事,高级管理人员具有法律约束力0前 述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张- 依据&

公司法'

及本章程的规定%股东可以起诉股东%股东可以起诉公司 董事,监事,总经理和其他高级管理人员%股东可以起诉公司%公司可以起诉 股东,董事,监事,总经理和其他高级管理人员- 本章程所称+其他高级管理人员.是指公司的副总经理,财务总监,董事 会秘书以及董事会指定为高级管理人员的其他人员- 第九条 本章程由股东大会审议通过%自公司首次公开发行人民币普通 股并于上海证券交易所上市之日起生效- 本章程自生效之日起%即成为规范公司的组织与行为,公司与股东,股东 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件- 本章程对公司及其股东,董事,监事,高级管理人员具有法律约束力0前 述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张- 依据&

公司法'

及本章程的规定%股东可以起诉股东%股东可以起诉公司 董事,监事,总裁和其他高级管理人员%股东可以起诉公司%公司可以起诉股 东,董事,监事,总裁和其他高级管理人员- 前款所称起诉%包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁- 本章程所称+其他高级管理人员.是指公司的副总裁,财务总监,董事会 秘书以及董事会指定为高级管理人员的其他人员- 第十一条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准- 公司经营范围包括( 为船舶提供码头设施0 为委托人提供货物装卸,仓储,集装箱堆放,拆拼箱0为船舶进出港,靠离码头,移泊提供顶推,拖带等服 务0从事港口设施,设备和港口机械的租赁,维修业务0为船舶提供岸电,船员 接送,污染物接收,围油栏供应服务0港内电力,电气工程安装,修理,用电管 理及技术改造0自有房屋,场地租赁0计算机工程,网络及软件开发服务0港口 信息技术咨询服务0货物称重服务0货物代理0普通货运0货运站!场$!物流服 务$0货物专用运输!集装箱$0危险货物运输!! 类,项,! 类!项,) 类$0代理 海船船员办理申请培训,考试,申领证书!海员证和外国船员证书除外$等有 关手续%代理船员用人单位管理海船船员事务%为国内航行海船提供配员等 相关活动0企业管理服务0提供港口内相关劳务服务0货物的进出口业务!国 家禁止或需前置审批的除外$- !以下限分支机构经营$(为本公司提供物资采 购服务0提供与本公司有关的资金结算,财务管理服务0港口设施保安服务0 环境绿化,卫生保洁服务0港区铁路运输0计算机系统服务- 第十二条 公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准- 公司经营范围包括( 为船舶提供码头设施0 为委托人提供货物装卸,仓储,集装箱堆放,拆拼箱0为船舶进出港,靠离码头,移泊提供顶推,拖带等服 务0从事港口设施,设备和港口机械的租赁,维修业务0为船舶提供岸电,船员 接送,污染物接收,围油栏供应服务0港内电力,电气工程安装,修理,用电管 理及技术改造0房屋,场地租赁0手工具的制造,加工,维修及租赁0机动车维 修0计算机工程,网络及软件开发服务0港口信息技术咨询服务0港口装卸自 动化技术的研发,咨询,服务0货物称重服务0货物代理0普通货运0货运站 !场$!物流服务$0货物专用运输!集装箱$0危险货物运输!) 类$0代理海船船 员办理申请培训,考试,申领证书!海员证和外国船员证书除外$等有关手续% 代理船员用人单位管理海船船员事务% 为国内航行海船提供配员等相关活 动0企业管理服务0提供港口内相关劳务服务0货物的进出口业务!国家禁止 或需前置审批的除外$- !以下限分支机构经营$( 为本公司提供物资采购服 务0提供与本公司有关的资金结算,财务管理服务0港口设施保安服务0环境 绿化,卫生保洁服务0港区铁路运输0计算机系统服务- 第七十七条 股东会议的通知应当符合下列要求( !一$以符合本章程规定的方式作出0 !二$指定会议的地点,会议期限,日期和时间0 !三$说明会议将讨论的事项0 !四$ 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的资料 及解释0此原则包括!但不限于$在公司提出合并,购回股份,股本重组或者其 他改组时%应当提供拟议中的交易的具体条件和合同!如果有的话$%并对其 起因和后果作出认真的解释0 !五$如任何董事,监事,总经理和其他高级管理人员与将讨论的事项有 重要利害关系%应当披露其利害关系的性质和程度0如果将讨论的事项对该 董事,监事,总经理和其他高级管理人员作为股东的影响有别于对其他同类 股东的影响%则应当说明其区别0 !六$载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的全文0 !七$独立董事的意见及理由!如需$0 !八$以明显的文字说明%全体股东均有权出席股东大会%有权出席和表 决的股东有权委任一位或者一位以上的股东代理人代为出席和表决%而该股 东代理人不必为股东0 !九$载明会议投票代理委托书的送达时间和地点0 !十$有权出席股东大会股东的股权登记日0 !十一$会务常设联系人姓名,电话号码0 !十二$股东大会采取网络或其他方式的%应当在股东大会通知中明确载 明网络或其他方式的表决时间及表决程序- 第七十八条 股东会议的通知应当符合下列要求( !一$以符合本章程规定的方式作出0 !二$指定会议的地点,会议期限,日期和时间0 !三$说明会议将讨论的事项0 !四$ 向股东提供为使股东对将讨论的事项作出明智决定所需要的........