PDF《长春欧亚集团股份有限公司》

1 证券代码:600697 证券简称:欧亚集团 公告编号: 临2015―040 长春欧亚集团股份有限公司 第八届董事会

2015 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春欧亚集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会于

2015 年8月30 日以书面送达和电子邮件的方式,发出了以通讯表决 方式召开第八届董事会

2015 年第三次临时会议的通知. 并于

2015 年9月2日以通讯表决的方式召开了第八届董事会

2015 年第三次临时 会议.会议应参与表决董事

9 人,实际参与表决董事

9 人.会议的召 集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定.会议以

9 票同 意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于出资设立长春欧亚国际贸易有限公司的议 案》 为开展进出口贸易,董事会同意:出资

500 万元人民币,设立全 资子公司长春欧亚国际贸易有限公司. 名称:长春欧亚国际贸易有限公司. 类型:有限责任公司(法人独资) . 住所:吉林省长春市高新区光谷大街

1345 号一至二层. 法定代表人:黄淑梅. 注册资本:500 万元人民币. 经营范围:日用百货、农副产品、饮料、粮油、纺织、服装及家 庭用品、 文化体育用品及器材、 矿产品、 建材及化工产品、 机械设备、 五金产品及电子产品、药品及医疗器械、消防器材的批发零售及进出 口业务;

食品加工制造;

普通货物运输;

仓储服务;

住宿及餐饮服务;

2 广告业务;

会议及展览服务;

场地租赁;

物业服务等.

二、审议通过了《关于出资设立长春春塔贸易有限公司的议案》 为开展俄罗斯商品营销业务, 董事会同意: 出资

35 万元人民币, 与《ROS-SNAB》有限责任公司、长春融达源科技有限公司共同设立中 外合资公司长春春塔贸易有限公司. 名称:长春春塔贸易有限公司. 类型:外商投资企业(合资公司) . 住所:长春市飞跃路

2686 号二层. 法定代表人:马迎红. 注册资本:100 万元人民币.其中: 《ROS-SNAB》有限责任公司 以人民币现金出资

55 万元,占注册资本的 55%;

公司以人民币现金 出资

35 万元,占注册资本的 35%;

长春融达源科技有限公司以人民 币现金出资

10 万元,占注册资本的 10%. 经营范围: 日用百货、 农副产品、 预包装食品和散装食品、 饮料、 粮油、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、工艺品、金银 饰品的批发零售及进出口业务等. 合资方

(一) : 《ROS-SNAB》有限责任公司,在俄罗斯联邦外贝加 尔边疆区赤塔市登记注册.法定代表人:格・阿・丘普罗夫,职务: 总经理,国籍:俄罗斯. 合资方

(二) : 长春融达源科技有限公司. 类型: 有限责任公司. 住所: 西新经济开发区东风大街

3 号副 7-9 号. 法定代表人: 张丽华. 注册资本:人民币陆拾万元.经营范围:汽车零部件的研发、技术转 让、经销汽车、汽车零部件、机电设备、工程机械、润滑油、轮胎及 进出口贸易等.

三、审议通过了《关于出资设立长春欧亚集团公主岭冷链综合物 流有限公司的议案》 根据公司连锁规模的发展,董事会同意:出资

100 万元人民币,

3 设立全资子公司长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司. 名称:长春欧亚集团公主岭冷链综合物流有限公司. 类型:有限责任公司(法人独资) . 住所:公主岭市范家屯镇平顶山村

102 国道北侧. 法定代表人:田立新. 注册资本:100 万元人民币. 经营范围: 货物仓储、 配送, 冷库储存, 冷藏车运输、 货物整理、 包装、搬运、装卸服务,货运代理,物流信息服务,商品采购等. 上述 1―3 项议案有关公司设立的相关事宜董事会授权公司经营 班子全权办理.名称、类型、住所、经营范围以工商注册为准.

四、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》 根据经营需要, 公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司吉林省分 行申请综合授信额度

5 亿元人民币,用于流动资金贷款业务.授信期 限为

12 个月,担保方式为信用. 长春欧亚集团股份有限公司董事会 二一五年九月七日