PDF《开展非法集资监测预警》

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08 2019年5月24日 星期五 责编: 王碧君

电话: 0558-5581191 美编: 锁媛媛 审校: 张玲 当前,非法集资形势日趋严峻, 新 案高发与陈案积压并存, 区域及行业 风险集中, 上网跨域特点明显, 集资参 与人量大面广.

为进一步营造抵制非 法集资的良好氛围, 太平人寿亳州中 心支公司利用非法集资宣传月的活 动, 积极开展防范非法集资活动, 向社 会公众普及非法集资知识, 提供预防 非法集资方式.

5 月15 日为非法集资集中宣传日, 亳州中心支公司员工迎着清晨第一抹 阳光, 在曹操公园大门旁有序摆设宣 传台, 并将宣传展架整理摆放在两侧, 开启户外宣传活动.本次宣传重点对 目前非法集资呈现领域新、 手段新、 迷 惑强等特点以及常见手段风险提示进 行了宣讲, 并针对具体案例以及非法 集资的危害进行了讲解, 尤其是风险 防范意识较弱的离退休人员、 农民工 等做好防范和打击非法集资的宣传工 作, 并及时发现和报告涉嫌非法集资 的线索. 本次户外宣传, 大大提高了社会 公众对保险公司的认识, 高度评价了 太平人寿亳州中心支公司的户外宣传 质量, 真正做到了为公众着想, 提高了 社会公众防范非法集资意识. 刘雪雨 扫黑除恶专项斗争是从

2018 年1月开始, 至2020 年底结束,为期

3 年的一项活动.事关 社会大局稳定和国家长治久安;

事关人心向 背和基层政权巩固;

事关进行伟大斗争、建 设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想.

2019 年是治根阶段,对已侦破的案件循线深 挖、逐一见底,使人民群众安全感、满意度明 显提升.太平人寿亳州中心支公司也积极开展 扫黑除恶宣传活动,进一步扩大宣传影响力, 充分营造良好的全员扫黑除恶氛围,提高公司 内外勤人员和社会公众的辨识能力和风险预 防能力. 当天下午,亳州中心支公司工作人员早早 将宣传咨询台摆放在公司门口,开始进行户外 宣传,积极向社会公众普及扫黑除恶有关知 识,提高社会公众对扫黑除恶的思想认识,宣讲 套路贷 校园贷 等非法金融活动,并 针对具体案例进行讲解分析,告知社会公众发 现扫黑除恶线索的举报方式,并向社会公众发 放宣传折页,强化扫黑除恶意识. 本次扫黑除恶专项斗争工作意义重大,太 平人寿亳州中心支公司全体员工将继续严守合 规底线,积极做好合规工作,加强扫黑除恶宣 传力度,宣传普及扫黑除恶知识,及时做好户 外宣传及警示教育工作,坚决打赢扫黑除恶攻 坚战. 刘雪雨

5 月6日上午, 药都农商行涡北支 行迎来一面印有 专业高效, 热情周 到 字样的锦旗, 这是客户夏先生为感 谢药都农商行涡北支行便捷高效地为 其公司办理开户手续所赠.夏先生握 着行长周昊琨的手激动地说, 锦旗已 经制好很长时间了, 最近因为出差在 外一直没时间送来.今天我特意放下 其他事情专程前来对你们表示感谢, 真诚感谢你们药都农商行, 真心感谢 周行长 . 据了解, 今年初夏先生接手了一 家公司, 因公司名称和法人代表均已 变更, 需重新在银行办理开户.由于 存在老旧账户等原因, 夏先生跑了好 多家银行,开户工作均未能办理成功.后来在朋友的推荐下, 夏先生来 到了家附近的药都农商行涡北支行. 在了解到夏先生的实际情况之后, 涡 北支行行长周昊琨亲自负责, 认真查 找原因, 积极寻求解决方案, 审批开户 资料, 并迅速将资料报送人行亳州中 支.在收到人行亳州中支的开户许可 证之后, 周行长第一时间联系夏先生 并将开户许可证交到夏先生手中.拿 到开户许可证之后, 夏先生几乎不敢 相信, 大银行解决不了的事情, 你们 小银行竟然这么快就给办好了, 药都 农商行真是真诚服务为客户 . 一面锦旗握在手上, 握着的是广 大客户对药都农商行的信任, 握着的 是广大客户对药都农商行的期许.长 期以来, 药都农商行始终以 服务三 农、 服务小微、 服务地方 为经营理念, 不断深化体制机制改革, 坚持 以客户 为中心, 视客户如亲人 为服务宗旨, 真心服务好每位客户, 把责任揽在肩 上, 把方便让给客户. 杨帆/文 周昊琨/图 优质服务暖人心 客户致谢送锦旗 有黑扫黑, 有恶除恶 ――太平人寿亳州中心支公司积极开展扫黑除恶户外宣传活动 携手筑网 同防共治 共同抵制非法集资 据安徽网报道5月21 日傍晚,蚌埠市经开区内的合家福超 市隆华店里,因顾客使用一元纸 币购物,遭当班收银员拒收从而 发生纠纷.辖区派出所民警接到 超市报警介入调查,对超市方拒 收行为当场予以了纠正. 接到报警后,蚌埠市经开区 公安分局胜利派出所民警随即赶 到现场.该所副所长王之高向记 者介绍,根据相关法律规定,中 华人民共和国的法定货币是人民 币.以人民币支付中华人民共和 国境内的一切公共的和私人的债 务,任何单位和个人不得拒收. 王之高称,他们当即要求超 市纠正相关行为,方便消费者使用发 行期内的一元人民币.市民遇到类似 情况,除了报警也可以向人民银行投 诉举报. 据中国人民银行蚌埠市中心支行 货币金银科相关人员介绍,他们已经 前往该超市,要求切实增强维护人民 币法定货币地位的法律意识,为社会 公众人民币支付提供便利. 安徽财经大学金融学院院长助理、金融研究院副院长张超副教授表 示,目前国内的移动支付已经很发达,人们使用手机支付的意识越来越 强烈.但是无现金与拒绝现金显然是 两个概念,无现金并不意味着商家可 拒绝收取现金. 药都银行: 安徽借力 大数据 开展非法集资监测预警 被控受贿1400余万元 一正厅级干部受审

5 月22 日上午, 皖北煤电集团有限 责任公司原党委书记、董事长葛家德 涉嫌受贿、贪污、国有公司人员滥用 职权案在芜湖市中级人民法院一审公 开开庭审理. 检察机关指控,

1999 年至

2015 年, 被 告人葛家德利用其担任皖北煤电集团副 总经理、 总经理、 党委书记、 董事长等职 务上的便利, 在煤炭业务代理、 企业债券 发行、 项目合作以及相关人员职务调整 等方面为他人谋取利益, 索取和非法收 受现金、 购物卡等财物, 共计折合人民 币1467 余万元.通过虚假发票、虚列开支的方式, 安排他人将个人费用从皖 北煤电集团报销, 非法侵占公共财物共 计人民币 17.9 万元.2011 年至

2012 年, 葛家德在担任皖北煤电集团党委书记、 董事长期间, 滥用职权, 致使国家利益 遭受特别重大损失, 应当以受贿罪、 贪 污罪、 国有公司人员滥用职权罪追究其 刑事责任. 起诉书显示, 葛家德到案后能够如 实供述受贿罪和贪污罪的全部犯罪事 实, 构成坦白;

并提供侦破其他重大案件 的重要线索, 经查证属实系重大立功. 葛家德在审查起诉阶段自愿认罪认罚, 检察院提出从宽处罚量刑建议. 庭审中, 葛家德对检察机关指控的 各项罪名和事实均不持异议.在最后陈 述阶段, 葛家德表示认罪悔罪.本案将 择期宣判. 来源: 安徽纪检监察网 蚌埠合家福超市拒收一元纸币 顾客质疑遭报警 持续整治互联网金融风险 为持续整治互联网金融风险, 全省以 P2P 网络借贷为重点, 持续开展合规检查, 按照 关注掌握、 警示教育、 熔断处置、 立案查 处 四种形态实施分类处置, 整治阶段目标 顺利完成, 行业风险逐步释放, 行业规模大 幅压缩. 目前, 全省网贷机构合计

94 家, 其中停 业退出

25 家、 正在清退

6 家、 立案查处

21 家、 正常经营

42 家, 在营机构数较整改初期下降 53%;

整治以来压降业务规模 41.07 亿元, 目前 存量业务规模约 27.72 亿元, 较整改初期下降 61%.公安机关先后侦办了 妥妥当 融和 贷 好车贷 大志投资 等一批互联网金融 领域重大案件, 有力震慑了互联网金融领域 违法犯罪行为. 大数据 监测预警非法集资 为防范处置非法集资风险, 我省借助大 数据技术开展非法集资监测预警, 将处非工 作纳入网格化管理, 实现线上线下监测预警 全覆盖.2018 年全省合计排查机构 4.26 万个, 发现问题机构

303 个, 涉及人数 2.33 万人, 涉及金额 8.13 亿元, 整改机构

256 个, 清 理机构

5 个, 立案查处机构

29 个.推进 兴邦 太岛 万物春 等陈案处置, 腾达亿利 案顺利结案销号, 成为我省首件办结的国家 处非联办挂牌案件. 此外, 我省还全力推进地方金融领域 扫 黑除恶 专项斗争, 重点打击 套路贷 等地方 金融领域黑恶行为.今年以来, 全省地方金 融监管部门摸排移交涉嫌 套路贷 线索

588 条, 各市立案查处 套路贷 、 暴力讨债等涉黑 涉恶案件

54 起.开展 扫楼 扫街 行动, 全 省累计排查清理 放贷类 投资理财类 公司

3700 家, 发现 套路贷 线索

215 条, 经核实移 交公安机关

45 条. 来源: 安徽新闻网 民警赶到现场调查

5 月22 日, 省十三届人大常委会第十次会议举行第二次全体会议, 听取省人民政府关于加强金融监管防范 金融风险工作情况的报告.记者了解到, 我省将持续整治互联网金融风险, 借助大数据技术开展非法集资监测 预警, 打击 套路贷 等金融领域黑恶行为. ........