PDF《金盾控股（实业）有限公司》

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1 - 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对 其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分 内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Golden Shield Holdings (Industrial) Limited 金盾控股(实业)有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份编号: 2123) 公司秘书及授权代表之变更 董事会宣布 ? 彭先生已提出请辞公司秘书及暨财务总监,自二零一五年二月十三日起生效.彼 辞任后,彭先生已停任授权代表,自二零一五年二月十三日起生效. ? 李先生已获委任为公司秘书暨首席财务长,自二零一五年二月十三日起生效.此外,李先生已获委任为授权代表,自二零一五年二月十三日起生效. 应本公司之要求,股份自二零一四年四月一日上午九时起暂停买卖,并将继续暂停直 至另行公告. 公司秘书、财务总监及授权代表辞任 董事会宣布彭沛雄先生(「彭先生」)已因私人事务原因而提出请辞本公司之公司秘 书(「公司秘书」)暨财务总监(「财务总监」),自二零一五年二月十三日起生 效.彼辞任后,彭先生已停任香港联合交易所有限公司证券上市规则中所需及香港公 司条例(香港法例第622章)所规定接收法律程序文件及通知的本公司之授权代表 (「授权代表」),均自二零一五年二月十三日起生效. 彭先生向董事会确认,彼与董事会之间并无分歧,亦无关於彼辞任之事宜须本公司股 东垂注. 董事会谨此向就彭先生於任期内对本公司作出的宝贵贡献表示由衷感激. -

2 - 委任公司秘书、首席财务长及授权代表 董事会亦宣布李柏聪先生(「李先生」)已获委任为公司秘书暨首席财务长,自二零 一五年二月十三日起生效.此外,李先生已获委任授权代表,均自二零一五年二月十 三起生效. 李先生,50岁,彼於国际会计师事务所及香港上市公司拥有逾二十年审计、会计及财 务管理经验.彼为香港会计师公会会员. 董事会谨藉此机会热烈欢迎李先生加入本公司. 暂停买卖 应本公司之要求,股份自二零一四年四月一日上午九时起暂停买卖,并将继续暂停直 至另行公告.本公司股东及潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事.本公告之发布并 不保证联交所就复牌作任何批准复牌.本公司将在适当时候作进一步公告以通知公众 最新发展. 释义 於本公告内,除非文义另有所指,否则以下词汇具有以下涵义: 「董事会」 董事会 「本公司」 金盾控股(实业)有限公司,於百慕达注册成立之有限公 司,其股份於联交所上市 「董事」 本公司董事 「港元」 香港法定货币港元 「香港」 中华人民共和国香港特别行政区 「上市规则」 联交所证券上市规则 「复牌」 股份於联交所主板恢复买卖 「股份」 本公司股本中每股面值0.10港元之股份 「股东」 本公司之股东 「联交所」 香港联合交易所有限公司 -

3 - 承董事会命 金盾控股(实业)有限公司 执行董事 周鸣浩 香港,二零一五年二月十三日 於本公告日期,本公司董事会包括三名执行董事周鸣浩先生、陈志峰先生及吴守民先生;

两名 非执行董事赵智华博士及范喜录先生;

以及三名独立非执行董事林天发先生、麦家荣先生及雷 伟铭先生.