PDF《天地科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告》

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1 - 证券代码:600582 证券简称:天地科技 公告编号:临2015-051 号 天地科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任.

天地科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于

2015 年12 月8日发出, 会议于

2015 年12 月15 日上午在北京市朝阳区和 平街青年沟东路

5 号天地大厦

600 号会议室召开. 会议应到董事

9 人, 实到董事

6 人, 吴德政董事因出差在外委托王金华董事参加会议并代 为行使表决权, 彭苏萍独立董事因出差在外委托肖明独立董事参加会 议并代为行使表决权,范宝营董事以通讯方式进行审议和表决,公司 部分监事和高级管理人员列席了会议.会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定,合法有效. 公司董事长王金华先生主持会议,全体董事经审议,通过以下决 议:

一、通过《关于审议公司向工商银行和交通银行分别申请并购贷 款的议案》 .同意本公司向工商银行北京和平里支行申请

3 亿元人民 币的并购贷款, 向交通银行北京和平里支行申请 1.5 亿元人民币的并 -

2 - 购贷款,以上银行并购贷款期限均为

5 年期. 表决情况:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票.

二、通过《关于审议公司继续向交通银行北京和平里支行申请免 担保综合授信业务的议案》 .同意本公司继续向交通银行北京和平里 支行申请

4 亿元人民币、1 年期的免担保综合授信业务. 表决情况:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

三、通过《关于审议公司符合向合格投资者公开发行公司债券条 件的议案》 .本议案需公司股东大会审议批准. 表决情况:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

四、通过《关于审议公司发行公司债券的议案》 .有关本次发行 公司债券的具体情况详见 《天地科技公司债券发行预案》 (公告编号: 临2015-052 号) .本议案需公司股东大会审议批准. 表决情况:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

五、通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券相关 事宜的议案》 .具体授权事项详见《天地科技公司债券发行预案》 (公 告编号:临2015-052 号) .该等授权尚需公司股东大会审议批准. 表决情况:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票

六、通过《关于审议修改的议案》 .有关本次《公司 章程》 修改的具体情况详见本公司公告 (公告编号: 临2015―053 号) . 本次修改《公司章程》需公司股东大会审议通过. 表决情况:同意

7 票、反对

0 票、弃权

0 票

七、同意于

2016 年1月8日以现场会议以及网络投票结合方式 -

3 - 召开公司

2016 年第一次临时股东大会,审议公司发行公司债券相关 事宜以及修改《公司章程》等议案. 有关本次临时股东大会的通知详见本公司《关于召开天地科技

2016 年第一次临时股东大会的通知》 (公告编号:临2015-054 号) . 表决情况:同意

9 票、反对

0 票、弃权

0 票. 特此公告. 天地科技股份有限公司董事会

2015 年12 月15 日