PDF《广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第十七次（临时）...》

第1页,共2页证券代码:000528 证券简称:柳工公告编号:2019-10 广西柳工机械股份有限公司 第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

广西柳工机械股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于

2019 年2月12 日以 电子邮件方式发出召开第八届董事会第十七次(临时)会议的通知,会议于

2019 年2月15 日以通讯方式召开.会议应到会董事

11 人,实到会董事

11 人.公司监事会 监事了解了会议全过程.本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司 章程》的规定,合法有效.经会议审议,作出了如下决议:

一、审议通过《关于调整公司

2018 年限制性股票激励计划授予对象、授予数量 的议案》 . 因首次授予 1,777 名激励对象中,有121 名激励对象因个人原因、绩效考核、劳 动关系不符合或境内外政策等影响无法认购限制性股票合计 66.3 万股,根据公司

2019 年第一次临时股东大会授权,公司董事会对限制性股票激励计划首次授予对象、 授予数量进行调整.本次调整后,公司首次授予的激励对象人数由 1,777 名激励对象 变更为 1,656 名,首次授予的限制性股票数量由 1,257.6 万股变更为 1,191.3 万股, 预留 205.21 万股不变. 董事黄海波先生、黄敏先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象,已对 本议案回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、 王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决. 柳工董事会公告 第2页,共2页表决票

9 票,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 公司监事会对

2018 年限制性股票激励计划授予对象名单发表了核查意见,具体 内容详见公司第八届监事会第十四次会议决议公告(公告编号 2019-11) . 独立董事对本议案发表了无异议的独立意见. 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《广西柳工机械股份有限公司关于调整

2018 年限制性 股票激励计划授予对象、授予数量的公告》 (公告编号 2019-12) 、 《广西柳工机械股 份有限公司关于公司向

2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票相关事 项的核查意见》 (公告编号 2019-14) .

二、审议通过《关于公司向

2018 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》 . 经审核, 《广西柳工机械股份有限公司

2018 年限制性股票激励计划(草案) 》规 定的限制性股票授予条件已成熟,根据公司

2019 年第一次临时股东大会的授权,公 司董事会以

2019 年2月15 日为授予日,向1,656 名激励对象授予 1,191.3 万股限制 性股票. 董事黄海波先生、黄敏先生为参与本次限制性股票激励计划的激励对象,已对 本议案回避表决,非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、 王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决. 表决票

9 票,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 独立董事对本议案发表了无异议的独立意见. 该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》 、 《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司向

2018 年限制性股票激励计划激励对象授 予限制性股票的公告》 (公告编号 2019-13) . 广西柳工机械股份有限公司董事会

2019 年2月15 日