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证券代码:600712 证券简称:南宁百货 编号:临2015-025 南宁百货大楼股份有限公司 第七届董事会二一五年第八次临时会议(现场+通讯方式) 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二一五年第八次临时会议 通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出,于十二月三日上午 10:00 以现场+通讯方式在公司南六楼召开.应参加表决董事

8 人,实际参加表决 董事

8 人,公司部分监事列席了会议,出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定. 会议以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于 拟参与竞拍物流仓储用地的议案》 , 同意公司经营层在董事会授权的范围内 参与仓储(物流仓储)用地的竞拍,公司将根据事项的进展情况,及时履 行信息披露义务. 特此公告. 南宁百货大楼股份有限公司董事会

2015 年12 月4日