PDF《广西金穗生态科技股份有限公司》

公告编号:2018-050 证券代码:837221 证券简称:金穗生态 主办券商:中信建投 广西金穗生态科技股份有限公司 关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易.

2018 年1月,本公司与广西金穗生态园有限公司签订协议,交易标的为销 售生物有机肥,交易金额 21,000 元.后因广西金穗生态园有限公司的实际需求 增加,2018 年1月,公司与广西金穗生态园有限公司签订销售合同,交易标的 为销售生物有机肥,合同金额为 140,000 元.截止至

2018 年6月30 日,累计发 生交易金额 44,250 元,超出预计的金额为 23,250 元.

(二)表决和审议情况

2018 年8月23 日,本公司召开第一届董事会第三十次会议,审议《关于补 充超出预计金额的日常性关联交易的议案》 . 因出席会议的无关联董事不足三人, 根据《公司章程》的相关规定,董事会不对该议案行表决,直接提交

2018 年第 五次临时股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 公告编号:2018-050 名称:广西金穗生态园有限公司 住所:隆安县那桐镇兴桐大道

123 号广西金穗农业集团有限公司办公楼

406 室 注册地址: 隆安县那桐镇兴桐大道

123 号广西金穗农业集团有限公司办公楼

406 室 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:卢义贞 实际控制人:卢义贞 注册资本:500 万元 主营业务:对旅游业的投资与经营管理;

旅游工艺品研发及销售;

会务及酒 店管理服务;

旅游景区管理服务;

房屋租赁服务;

园林绿化工程设计及施工;

农 产品收购与销售;

旅游产品零售.

(二)关联关系 公司控股股东广西金穗农业集团有限公司持有广西金穗生态园有限公司 15%股权,公司实际控制人卢义贞持有广西金穗生态园有限公司 85%股权,广西 金穗生态科技股份有限公司与广西金穗生态园有限公司属同一控制人控制的公 司,广西金穗生态科技股份有限公司与广西金穗生态园有限公司形成关联关系.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易均由双方协商制定, 是公允、 合理的定价方式, 符合 《中 华人民共和国公司法》 、 《公司章程》等法律法规的要求,是保证公司正常生产经 营及业务发展的需要,具有合法性、公允性,不存在损害公司及其股东利益的情 况.

四、交易协议的主要内容

1、2018 年1月,本公司与广西金穗生态园有限公司签订协议,交易标的为 销售生物有机肥,交易金额 21,000 元.

2、2018 年1月,公司与广西金穗生态园有限公司签订销售合同,交易标的 公告编号:2018-050 为销售生物有机肥,合同金额为 140,000 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

1、必要性和真实意图 本次关联交易系公司的业务发展需要,属正常性业务,有利于公司稳健经 营及更好的发展.

2、本次关联交易对公司的影响 上述关联交易符合公司日常经营需要,且严格执行市场公允价格,对公司持 续经营能力、 损益及资产状况无不良影响, 且不存在损害公司及股东利益的情形, 不会影响公司的独立性.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 本次关联交易超出预计金额的原因为广西金穗生态园有限公司业务扩大,果 蔬种植面积增多,对生物有机肥需求增加.截止至

2018 年6月30 日,累计发生 交易金额 44,250 元,超出预计的金额为 23,250 元.

六、备查文件目录 《广西金穗生态科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》 广西金穗生态科技股份有限公司 董事会

2018 年8月23 日