PDF《厦门陆海环保股份有限公司》

公告编号:2018-022 证券代码:834562 证券简称:陆海环保 主办券商:国金证券 厦门陆海环保股份有限公司 关于召开

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次 本次会议为

2018 年第一次临时股东大会.

(二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三) 会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已于

2018 年7月25 日由公司第一届董事会第 二十次会议审议通过.会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的说明.

(四) 会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年8月13 日上午 10:00. 预计会期 0.50 天.

(五) 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年8月6日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-022 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七) 会议地点 厦门市观音山宜兰路

5 号天瑞

99 商务中心

1905 室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》 ;

(二) 审议 《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 .

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、 自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、有效持股凭证办理登记;

委托 代理人出席的,凭委托人身份证(复印件)、代理人本人身份证、授权委托书、 委托人有效持股凭证办理登记.

2、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法人单位营业执照复 印件(加盖公章)、有效持股凭证办理登记;

法人股东委托代理人出席的,凭代 理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、有效持 股凭证办理登记.

3、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登 记.

(二) 登记时间:2018 年8月13 日上午 10:00

(三) 登记地点:厦门市观音山宜兰路

5 号天瑞

99 商务中心

1905 室 公告编号:2018-022

四、 其他

(一) 会议联系方式:联系人:陈思远;

联系

电话:0592-5033088

(二) 会议费用:与会股东交通、住宿等费用自理.

(三) 临时提案 请于会议召开

10 日前提交.

五、 备查文件目录

(一) 《厦门陆海环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 ;

(二) 《厦门陆海环保股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 . 厦门陆海环保股份有限公司 董事会

2018 年7月27 日