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兰州长城电工股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 兰州长城电工股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年4月25 日 兰州长城电工股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程 会议时间: 现场会议召开时间为:2019 年4月25 日 下午 14:30 网络投票时间为:2019 年4月25 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议地点:本公司办公楼五楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长杨林先生 会议议程: 主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员 董事长杨林

二、介绍大会监票人为郑久瑞、赵汝君;

计票人为李章清、段彦强 董事长杨林

三、审议《公司

2018 年度报告正文及摘要》 董事会秘书何建文

四、审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 董事长杨林

五、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 监事会主席郑久瑞

六、审议《公司

2018 年度利润分配的预案》 财务总监王启明

七、审议《公司

2018 年度财务决算报告》 财务总监王启明

八、审议《公司

2019 年度财务预算的议案》 财务总监王启明 兰州长城电工股份有限公司

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九、审议《公司

2019 年度申请获得银行综合授信额度的议案》 财务总监王启明

十、审议《公司

2019 年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》 财务总监王启明 十

一、审议《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》 财务总监王启明 十

二、审议《关于公司变更董事及独立董事的议案》 董事会秘书何建文 十

三、听取《公司独立董事

2018 年度述职报告》 独立董事刘志军 十

四、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票 十

五、 (休会)监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上 传上海证券交易所信息公司 十

六、 (上交所回传最终统计结果后复会)宣读本次大会决议 董事长杨林 十

七、宣读关于本次大会的法律意见书 正天合律师事务所律师 十

八、会议主持人宣布大会闭幕 董事长杨林 兰州长城电工股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一)本次股东大会由公司董事会依法召集.

(二)本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.

1、现场会议召开时间为:2019 年4月25 日(星期三)下午 2:30 时;

2、采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

3、涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行.

(三)本次会议的出席人员:

1、凡2019 年4月18 日(星期三)下午上海证券交易所收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的 方式出席本次临时股东大会及参加表决;

2、 不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公 司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

3、本公司董事、监事和高级管理人员;

4、公司聘请的见证律师.

(四)本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《兰州长城电工股份有限 公司章程》所规定的股东大会的职权. 兰州长城电工股份有限公司

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二、会议的表决方式

(一)出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东, 按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权, 每一股份享有兰州长城电工股份 有限公司的一票表决权.

(二)本次会议审议《关于公司

2019 年日常关联交易预计的议案》 ,关联股 东回避表决.

(三)本次会议不采用累积投票制.

(四) 参加本次会议的公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一 种;

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准.

(五)本次会议采用记名投票表决方式. 出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议各项议案报告后, 填写表决票 进行投票表决, 由会议工作人员收集表决票,将现场投票的表决结果上传上海证 券交易所信息公司;

信息公司收到上传的现场投票结果后结合网络投票情况,统 计出最终表决结果回传公司.

(六) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果,宣布议案是否 获得通过.

三、要求和注意事项

(一)出席现场会议人员应遵守会场纪律,不得随意走动和喧哗,不得无故 退场.

(二)股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时,应举手示意,在得 到会议主持人的同意后方可发言.

(三) 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案,行使好表决 权. 兰州长城电工股份有限公司

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6 议案一: 兰州长城电工股份有限公司

2018 年度报告正文及摘要 各位股东: 公司

2018 年度报告正文及摘要已经公司第六届董事会第十五次 会议、第六届监事会第十四次会议审议通过,并于

2019 年3月28 日 进行了披露,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn). 现提请股东大会审议. 兰州长城电工股份有限公司 董事会2018 年4月25 日 兰州长城电工股份有限公司

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7 议案二: 兰州长城电工股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、董事会日常工作情况

2018 年公司董事会组织召开了二次股东大会,共审议通过了非 累积投票议案

12 项;

召开五次董事会会议, 共审议通过了

15 项议案.

2018 年度公司共发布各类公告

54 件.

二、2018 年度公司主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务属机械工业中的电气机械及器材制造业, 主要从事 高中低压开关成套设备、高中低压电器元件、电气传动自动化装置、 新能源装备等电工电器类产品的研发、生产与销售,以及水电运营与 管理等业务.电工电气产品业务是支撑公司经营发展的核心产业,现 已初步形成以高中低压成套开关设备及元件产品为主导的电工电气 输配电产业系统集成发展、 以工业自动化装置产品为主导的工业自动 化产业系统集成发展, 以及以新能源汽车核心动力服务产业和专业配 套服务为主导的战略新兴产业、生产性服务业协同发展格局. 公司实行母子公司管理模式. 在经营模式方面, 公司采购模式为: 公司生产所需的大宗物资(铜材、铜材等) ,主要由公司全资子公司 长城电工天水物流有限公司负责采购配送, 其余原料和器件由各子公 司根据对市场的预测和订单情况,制定生产计划并制定采购计划,确 定需要采购的原材料和器件的种类和数量,并及时进行采购.生产模 式为:公司所有产品的生产均采用订单生产模式(MTO),以销售合同 的执行为生产依据, 根据合同规定的数量、 规格及质量要求组织生产: 针对 MTO 产品的生产过程比较复杂、 需求变更频繁、 量少样多的特点, 各子公司通过企业资源管理(ERP)系统,以销定产、按单设计、按单 核算、按单管控,有效地提升订单按时交付率和客户满意度,提升生 兰州长城电工股份有限公司

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8 产的协调性和生产效率,提高生产快速反应能力.销售模式为:采取 直销为主、代销为辅的销售模式,依据各类产品的不同特点,制定了 相应的定价策略. 公司所属行业汇聚了发电、输变电、配电、用电设备及电工器材 制造等一系列重要产业,在国家重大工程项目中发挥巨大作用,是国 民经济装备制造业的重要支柱产业.

三、公司核心竞争力分析 公司竞争优势主要体现在以下五个方面:

1、技术及研发优势.公司拥有

1 个国家重点实验室,1 个国家 地方联合实验室,2 个国家级企业技术中心,1 个国家级国家地方联 合工程研究中心,11 个省级企业技术中心、工程技术研究中心、重 点实验室和工程实验室. 公司高中压开关产品技术处于行业领先水平, 通过自主创新和引进、消化、吸收部分国外先进技术,公司研制开发 出一批在国内颇具影响力、科技含量和技术水平较高,深受用户青睐 的中高压开关产品,小型智能化开关设备、高可靠性 EVH 系列真空断 路器产品技术达到国际先进水平,大参数开关设备、高原专用中压开 关设备产品技术为国内领先水平. 低压电器元件中交流接触器产品具 备技术领先优势,公司低压电器已形成 优、精、专、全 的产品体 系. 公司石油钻机电传动系统和高精度大容量特种电源产品技术优势 显著,光伏发电并网逆变系统、高低压变频器等新能源、节能环保电 工产品积累了技术基础,具备产业化运营条件.

2、品牌优势.经过多年的发展,公司在行业内已具有较高的知 名度.公司拥有的 长城 牌开关、 二一三 牌电器均获 中国驰 名商标 ,主导产品和商标均为甘肃名牌产品和甘肃著名商标,获得

2014 年度省政府质量奖.公司产品具有技术含量高、性价比高、质 量可靠性高的特点,先后为三峡工程、载人航天、奥运鸟巢、青藏铁 路等多项国家重点工程提供优质产品,产品广泛应用于电力、石油、 兰州长城电工股份有限公司

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9 化工、建材、冶金、煤炭、水利、铁路、城市基础设施建设等领域, 产品覆盖全国,并远销欧、亚、非等

62 个国家和地区,客户对公司 品牌、产品和服务的信任度持续提高.

3、营销网络优势.公司建立了完善的营销服务网络,已在国内 设立

146 个营销服务机构, 在西北市场开展集中统一销售模式试点并 尽快在全国范围内推广.在印度、新加坡、越南等南亚国家设立了办 事处并有效开展工作,开始在 一带一路 沿线国家布局网络,加 快推进海外营销网络体系建设.近年来,公司在营销渠道建设、营销 人员人员的激励和约束政策、品牌推广、加强售前售中和售后服务进 行了完善和创新,公司整体市场营销服务能力和水平持续提升.

4、管理优势.为持续提高公司整体管理运营效率,公司根据现 代企业集团化管理的发展方向, 建立、 完善了母子公司集团管控体系, 对内部资源进行整合,实施了公司技术资源、销售资源、生产资源、 资金资源的内部共享,建立了子公司专业化分工协作体系,发挥资源 的协同效应, 公司整体管理效能得到持续提升. 公司在加大管理体制、 机制创新的同时,把信息化建设作为企业重点战略之一,充分借助信 息化手段,深入推进两化融合发展,使信息化与企业的管理变革、流 程优化相结合,稳步提高公司管理效能和水平.

5、装备优势.随着电工电器产业园区基地项目建设持续推进实 施,一期项目已经陆续建成投产并支撑公司产业、产品、工艺、管理 全面转型升级取得实效,公司制造装备能力、产品加工监测工艺装备 水平位居国内电工电器行业前列,达到国际先进水平,其中检测及试 验设备达国际一流,能够最大程度适应和保障市场需求.

四、经营情况讨论与分析

2018 年度,公司坚持以供给侧结构性改革为主线,以深化内部 管理体制运行机制改革为抓手,统筹推进稳增长、促改革、调结构、 惠民生、防风险各项工作,推动质量变革、效率变革、动力变革,企 兰州长城电工股份有限公司

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10 业整体呈现稳健增长的发展态势.

1、深化企业改革,激发内生动力,管理体制运行机制创新取得 新突破.调整优化公司组织结构,做实资源共享平台的建设运行,规 范党组织领导体系,健全激励约束机制,构建统一联动的内部监督体 系,为企业高质量发展奠定基础.

2、坚持市场导向,推进营销创新,营销管理体制改革取得新进 展.狠抓市场营销,拓宽市场领域,市场结构调整取得实效,为实现 市场结构转型奠定基础.持续推进 四个统一 和 四个共享 营销 战略,集团化发展优势逐渐转化为市场竞争优势.积极开展海外市场 营销网络布局和外贸平台建设.

3、坚持创新驱动,推进科技创新,科技管理体制改革取得新成 效.加快技术创新,提升竞争实力,产品结构调整取得实效,为实现 技术成果产业化及产品技术升级奠定基础.整合现有科技资源,深化 科技管理体制机制改革工作.全面推进科技创新,以研发创新提升市 场竞争能力.全年完成

20 项新产品的鉴定验收.公司年度 R&

D 投入 强度持续提高.全年共获得授权专利

68 件,其中发明专利

9 件,实 用新型专利

48 件;

共获得省市以上科技奖励

17 项,其中甘肃省科技 进步一等奖

1 项、二等奖

1 项,甘肃省机械科技进步一等奖

3 项、二 等奖

4 项、三等奖

2 项,获得省工业优秀新产品一等奖

2 项、三等奖

2 项,获得省工业设计金奖

1 项、设计银奖

1 项;

鉴定产品

20 项, 其中国际领先

5 项,国际先进

12 项,国内领先

1 项;

主导或参与起 草国家标准

10 项,参与行业标准

2 项. 积极推进主导产业系统集成发展,从现有优势产业技术升级、产 业链完善、战略新兴产业领域发展、输配电系统集成和工业自动化系 统集成四个方面组织制定了相应产业升级和系统集成技术实施方案, 为公司经济持续健康发展提供坚强支撑.

4、 整合生产资源, 推进资源共享, 生产管理体制改革持续推进. 兰州长城电工股份有限公司

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11 有效整合现有生产资源,深化生产管理体制机制改革工作,有序推进 生产资源共享及专业化分工协作体系改革, 促进专业配套及生产性服 务业产业发展.

5、整合资金资源,推进资金共享,资金管理体制改革积聚新优 势.有效整合资金资源,深化财务管理体制机制改革工作,实现了资 金实时监控、动态跟踪、统一调配、集约管理的功能,提高了资金的 使用效能.

6、整合优势资源,补齐发展短板,供给侧结构性改革取得新进 展.产业结构布局调整稳步推进,有效推进电工电气输配电产业系统 集成、工业自动化产业系统集成、新能........