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2018 年年度股东大会会议资料 二零一九年五月 重庆市迪马实业股份有限公司

2018 年年度股东大会会议文件

1 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益、 依法行使股东职权, 确保股东大会的正常秩序和议事效 率,根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的要求,特制订本须知.

一、股东大会设董秘办,具体负责大会有关程序方面的事宜.

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩序,提高议事 效率为原则,认真履行法定职责.

三、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 除依法出席会议的公司股东 (或其授权代表) 、 董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外,公司有 权依法拒绝其他人士入场. 对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行 为,公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处.

四、出席会议的股东(或其授权代表)必须在会议召开前十分钟向董秘办办理签到登记 手续.

五、股东(或其授权代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益,股东(或其 授权代表)要求发言的,应当在股东大会召开前十分钟至董秘办进行发言登记,董秘办员工 将按股东发言登记时间先后顺序,安排股东发言.

六、 股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数, 股东应在与本次股东大会审议议案 有直接关系的范围内展开发言,发言应言简意赅.超出议案范围,欲向公司了解某些方面具 体情况的,应在会后向公司董事会秘书咨询.股东发言时间不超过

5 分钟,除涉及公司商业 秘密不能在股东大会上公开外, 公司董事会、 监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题, 回答问题时间不超过十分钟.

七、在大会进行表决时,股东不得发言.

八、 大会召开期间, 对于干扰股东大会秩序、 寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为, 公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处. 重庆市迪马实业股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程 时间:2019 年5月16 日下午 14:00 点 地点:重庆市江北区大石坝东原中心

7 号楼

36 层公司会议室 会议召集人:公司董事会 主持人:董事长 会议出席人员:股东(或股东授权代表) 、公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、高 级管理人员、见证律师等. 会议议程:

一、主持人宣布会议须知和大会出席情况

二、由出席会议的股东推选计票、监票人

2 名

三、会议议案审议:

1、审议《2018 年度董事会工作报告》

2、审议《2018 年度监事会工作报告》

3、审议《2018 年财务决算报告》

4、审议《2018 年利润分配预案》

5、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

6、审议《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》

7、审议《关于公司

2018 年度董事、监事及高管薪酬的议案》

8、审议《关于

2019 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》

9、审议《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》

10、审议《关于

2019 年公司及控股子公司为融资提供担保额度的议案》

11、审议《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》

12、审议《关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

13、审议《关于公司向控股及参股公司拆借资金的议案》

14、审议《关于公司换届选举董事的议案》

15、审议《关于公司换届选举监事的议案》

四、审议上述议案、股东发言及回答股东问题 重庆市迪马实业股份有限公司

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五、议案表决,总监票人宣布上述议案表决结果

六、宣读本次股东大会决议,签署相关文件

七、见证律师宣读本次股东会法律意见书

八、主持人宣布会议结束 重庆市迪马实业股份有限公司

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4 议案一 二一八年度董事会工作报告 (董事长 罗韶颖) 各位股东: 我代表重庆市迪马实业股份有限公司董事会向股东大会作公司二一八年度董事会工作报 告,请予审议.

一、经营情况讨论与分析

2018 年是中国改革开放的

40 周年,也是全面建设小康社会的重要一年.国内生产总值 (GDP)突破了

90 万亿元,增速为 6.6%,增长质量不断向好,高技术制造业、战略性新兴产 业和装备制造业增加值分别比

2017 年增长 11.7%、8.9%和8.1%.战略性新兴服务业、科技服 务业和高技术服务业企业营业收入同比分别增长 14.9%、15.0%和13.4%.产业结构调整效果初 显,经济转向高质量发展阶段,人民对美好生活的需求也在不断提升. 美好生活来源于安居乐业、邻里和睦.公司不只是建造房子,更是为满足每一位城市居民 更高质量的居住需求.作为 家 的承载,房子是用来住的,对公司来说,产品的质量比建造 的速度更重要,公司通过内部质量管控体系( 磐石计划 ) ,确保了产品从样板到交付的实现能 力.在居住环境方面,作为国家《健康社区标准》的参编单位,公司新建的社区均要求达到国 家或地方绿色建筑一星以上标准,其中上海沪南路项目及成都红牌楼项目分别通过了国家健康 建筑二星及一星标识的评审.公司专门为儿童打造的社区成长系统 童梦童享 ,历经

6 年迭代 升级,已成为业界标杆;

专门为中青年人、老年人打造的社区生活空间 原聚场 ,已经在公司 体系内落地了

6 个城市

8 家门店,为超过

30 万社区居民提供了丰富的社区生活体验,以社群运 营的理念构造了 鸡犬相闻、守望相助 的和谐邻里关系.根据独立第三方机构(赛惟咨询) 的调研显示,公司

2018 年的业主总体满意度达到

88 分,行业排名第四. 美好生活离不开城市的更新、安全的保障.报告期内,公司新获取的项目中,通过一二级 联动方式进行旧城改造的项目数量占到 25%.公司下属子公司迪马工业制造的应急通讯系统和 应急保障专用车等产品被广泛应用于公安、消防、武警、人防、电力、运营商等部门,在关系 到社会稳定和人民生活安全的各个领域里默默服务着. 美好生活依赖于社会的和谐.2018 年,公司不忘初心,积极开展公益事业和扶贫工作,接 棒薪火奖学金及薪火暖冬计划,定向扶贫重庆工商大学

20 名贫困学生共计

20 万元,定向扶贫 重庆巫溪两所贫困中心小学暖冬物资金额共计约 39.98 万元;

定向扶贫新疆南疆三地州贫困农 重庆市迪马实业股份有限公司

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5 民共计 12.87 万元.公司积极尝试拓展长租公寓、养老社区等业务,让更多暂时买不起房的人 能有体面的居所,让老年人能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安.

2018 年是公司成立的第

21 个年头,公司顺利达成了年初既定的签约销售目标,实现了营 业收入 38.87%的增长、 归属于母公司净利润 51.87%的增长、 以及经营性现金流 292.23%的增长. 在大股东偿债逾期事件的影响下,公司依靠完善的法人治理结........