PDF《保定市东利机械制造股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:832305 证券简称:东利机械 主办券商:申万宏源 保定市东利机械制造股份有限公司 关于预计

2019 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度公司日常性关联交易. 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》 ,以 及公司业务发展及生产经营情况,公司预计

2019 年度日常性关联交 易情况如下: 公司拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合 同,2019 年度预计发生金额

4000 万元,在预计的

2019 年日常关联交 易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议. 上述关联交易系东利机械业务发展及生产经营的正常所需, 是合 理的、必要的.关联交易遵循市场公允原则,并未影响东利机械经营 成果的真实性,不会对东利机械的财务状况、经营成果及独立性构成 重大影响.

(二)表决和审议情况 公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于预计

2019 年度公 司日常性关联交易》议案,同意票数

5 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票.该事项已提交

2018 年年度股东大会审议.根据《公司章程》 的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决. 公告编号:2019-005

(三)本次关联交易是不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

(一)关联方基本情况 1.法人及其他经济组织 名称:保定市升源机械铸造有限公司 住所:河北省保定市莲池区莲池南大街

2228 号 注册地址:河北省保定市莲池区莲池南大街

2228 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :周伟平 实际控制人:周伟平 注册资本:2100 万元 主营业务:机械零件、汽车零部件及配件制造,加工.铸件 模具制造、建筑材料销售.

(二)关联关系 保定市升源机械铸造有限公司法定代表人周伟平为公司股 东,持有公司股份 1.73%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易根据市场上同期同类产品的销售价格确定. 本次交 易公平,定价公允,不存在侵害中小股东和公司利益的行为.

四、交易协议的主要内容 公司拟与保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同.2019 公告编号:2019-005 年度预计发生金额

4000 万元, 在预计的

2019 年日常关联交易范围内, 由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务快速发展及生 产经营的正常所需,符合公司和全体股东利益,未对公司正常生产经 营活动造成影响.

七、备查文件目录

(一)第二届董事会第八次会议决议. 特此公告. 保定市东利机械制造股份有限公司 董事会

2019 年4月22 日