PDF《瓦房店轴承股份有限公司》

股票简称: 瓦轴 B 股票代码:

200706 编号: 2014-02

1 瓦房店轴承股份有限公司 关于召开

2014 年第一次临时股东大会会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

经公司

2013 第四次临时董事会决议,本公司将于

2014 年2月27 日 召开

2014 年第一次临时股东大会,现将会议具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况:

1、股东大会届次:2014 年第一次临时股东大会.

2、召集人:公司董事会

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程.

4、现场会议时间:2014 年2月27 日下午 13:30.

5、会议的召开方式:现场投票.

6、出席对象: (1)截止

2014 年2月21 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东.上述本公司全体股东均有权 出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代 理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师.

7、会议地点:辽宁省瓦房店北共济街一段

1 号,瓦轴集团

309 会议 室.

二、会议审议事项:

1、关于选举孟伟先生为公司董事的议案.

2、关于选举吴作先先生为公司监事的议案. 股票简称: 瓦轴 B 股票代码:

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2 议案具体内容详见本公司于

2013 年12 月25 日及

2013 年12 月31 日 刊登在《证券时报》 、 《香港商报》和《巨潮资讯网》的《瓦房店轴承股份 有限公司

2013 年第四次临时董事会决议公告》 、 《瓦房店轴承股份有限公 司2013 年第一次临时监事会决议公告》 .

三、现场会议登记方法:

1、登记方式:股东凭本人身份证原件、股东帐户卡;

法人股股东持 单位证明、法人代表授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;

异地 股东可用信函或传真方式登记.

2、登记时间:2014年2月25日上午9:00至2014年2月26日下午17:00 时结束.

3、登记地点:瓦轴集团公司办公楼309会议室.

4、 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求: 委托代理人持 本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人帐户卡;

四、其它事项:

1、会议联络方式: 联系地址:辽宁省瓦房店市北共济街一段1号,投资证券部 联系人: 柯馨女士 姜晓东先生

电话:0411-

39116731、39116732 传真:0411-39116738 邮编:116300

2、会议费用:出席会议人员的交通、食宿费用自理.

五、备查文件

1、瓦房店轴承股份有限公司2013年第四次临时董事会决议;

2、瓦房店轴承股份有限公司2013年第一次临时监事会决议.

3、深交所要求的其他文件. 股票简称: 瓦轴 B 股票代码:

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六、授权委托书 兹授权 先生/女士代表本单位(个人)出席瓦房店轴承股份有 限公司

2014 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 委托人身份证号码: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 特此通知. 瓦房店轴承股份有限公司董事会

2014 年2月11 日