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证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2012-015 杭州锅炉集团股份有限公司 关于为控股子公司开展合同能源管理业务 提供银行融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司"或"杭锅股份")为拓展合同能 源管理业务, 在本担保议案审议批准之日起, 至下一年度股东大会重新审议之前, 拟为控股子公司浙江焕新节能科技有限公司(以下简称"焕新节能")及其设立的 合同能源管理项目公司提供不超过人民币 40,000 万元额度的银行融资授信担保, 并授权公司董事长签署相关协议及文书. 本次担保已提交杭锅股份

2012 年3月28 日召开的第二届董事会四次会议审 议,会议以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过,本次担保已超出公司董事 会权限范围,尚需提交公司股东大会审议.

二、被担保人基本情况 浙江焕新节能科技有限公司 注册资本:人民币 14,200 万元,公司持有焕新节能 51%股权,公司控股子 公司浙江西子联合工程有限公司持有焕新节能 49%的股权. 法定代表人:陈坚 经营范围:服务:节能技术开发、技术咨询、成果转让、节能设备开发. (上 述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目. ) 截至

2011 年12 月31 日, 焕新节能总资产 37,458.39 万元, 净资产 15,633.94 万元(经天健会计师事务所审计).

三、担保事项具体情况

1、担保方:杭锅股份

2、被担保方:焕新节能

3、担保方式:连带责任保证

4、担保金额:40,000 万元

四、董事会意见 合同能源管理为国家大力提倡的节能减排业务, 公司及控股子公司西子联合 工程、焕新节能在余热利用专利技术、产品制造、工程总包、节能服务等方面具 有较强的经营管理能力,合同能源为公司未来持续发展的重要业务之一. 合同能源管理业务由公司控股子公司焕新节能及其设立的项目公司投资建 设和运营,其项目建设期投入大量的资金需要获得金融机构一定额度的信贷支 持. 目前焕新节能多个合同能源管理项目还处于建设期,未交付运营形成稳定的 资金回流,需要公司为其合同能源管理建设项目提供融资授信担保支持. 焕新节能为公司控股子公司,目前经营状况良好, 公司为其担保有利于焕新 节能进一步扩大经营业务, 符合公司整体利益.公司为其提供担保的财务风险处 于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的 情况. 同时公司将对焕新节能合同能源管理项目进行可行性方案论证、与用能单 位签署相关协议, 并要求用能单位提供反担保措施等,降低公司项目融资授信担 保风险.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次增加对外担保总额为人民币40,000万元,占公司2011年末经审计净资产 的16.65%. 截至本次担保前,公司批准的有效对外担保累计金额为90,000万元,实际发 生的担保余额为90,000万元, 占公司2011年末经审计净资产的37.47 %, 全部为对 公司控股子公司的担保. 公司及控股子公司无逾期对外担保、 无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决 败诉而应承担损失的情形. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司 董事会 二一二年三月三十日