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2018 年第一次临时股东大会

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2018 年第一次临时股东大会 会议议案2018 年第一次临时股东大会

2 www.shaangu.com 目录

1、关于选举公司第七届董事会董事的议案

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2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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3、关于公司监事会换届选举的议案

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3 www.shaangu.com 关于选举公司第七届董事会董事的议案 各位股东及股东代表: 公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定, 董事会提名李宏安先生、 陈党民先生、 牛东儒先生、 王建轩先生、 李付俊先生、 宁F先生为公司第七届董事会董事候选人.(简历附后) 本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过,现提请股东大会 审议. 公司董事会对第六届董事会各位董事在任期内为公司发展作出的贡献表 示衷心的感谢. 请各位股东及股东代表审议. 西安陕鼓动力股份有限公司 二一八年五月十五日

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4 www.shaangu.com 附件 1:公司第七届董事会董事候选人简历

1、李宏安先生简历: 李宏安先生,1965 年9月出生,中共党员,西安交通大学透平压缩机 及风机专业学士、陕西工商管理学院工商管理专业、研究生、高级工程师. 现任陕西鼓风机(集团)有限公司党委书记、董事长,陕西秦风气体股份有 限公司党委书记、董事长,西安陕鼓动力股份有限公司董事长、董事会战略 委员会召集人.1986 年7月参加工作,历任陕西鼓风机(集团)有限公司 产品试验研究室主任、副总工程师,陕西骊山风机厂厂长,陕西鼓风机(集团)有限公司副总经理、党委副书记、总经理等职务.系陕西省政协委员, 陕西省机械工程学会第十届理事会副理事长, 陕西能源化工研究院常务理事, 陕西省企业家协会副会长, 西安市专家咨询团特聘管理专家等.长期从事技 术研发、经营管理工作,曾荣获 西安市新长征青年突击手 、 西安市优秀 党务工作者 、 第八届西安杰出青年企业家 、 西安市十大杰出青年 、 西 安市突出贡献专家 、 西安市企业工委系统模范带头人 、 陕西优秀青年实 业家 、 陕西省优秀企业家 、 陕西企业文化建设突出贡献人物 等荣誉称 号. 积极进行能量转化领域及企业管理方面学术研究,先后获得陕西省机械 工业科技进步奖、国家机械工业局颁发的二等奖、全国机械工业优秀 QC 成 果一等奖、 第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果 奖、国家级第十 四届企业管理现代创新成果一等奖、 中国机械行业企业管理现代化创新成果 一等奖、中华全国工商业联合会科技进步一等奖.

2、陈党民先生简历: 陈党民先生,1965 年7月出生,中共党员.西安交通大学能动学院透 平压缩机及风机专业毕业,工学博士,教授级高级工程师,享受国务院特殊 津贴专家.现任西安陕鼓动力股份有限公司董事、总经理,陕西鼓风机(集团)有限公司党委委员.曾任西安陕鼓动力股份有限公司设计处副处长、设 计处党支部书记、 总工程师办公室主任、 副总工程师、 总工程师、 副总经理、 常务副总经理等职务, 曾兼任西安陕鼓汽轮机有限公司董事长.长期从事透 平机械理论研究及新产品、新技术开发、企业管理等工作.

3、牛东儒先生简历:

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5 www.shaangu.com 牛东儒先生,1964 年12 月出生,中共党员,西安理工大学机械制造工 艺及设备自动化专业学士,西北大学 EMBA,高级工程师.现任西安陕鼓 动力股份有限公司董事,陕西鼓风机(集团)有限公司党委委员、董事、常 务副总经理.曾任陕西鼓风机厂设备处技术室工程师、设备处副处长;

陕西 鼓风机(集团)有限公司总机械动力师、设备处(维修中心)处长、总经理 助理兼产品服务中心主任;

西安陕鼓动力股份有限公司市场服务副总经理兼 产品服务中心主任、 经营副总经理, 西安陕鼓汽轮机有限公司董事长等职务. 长期从事生产经营管理、产品服务工作.

4、王建轩先生简历: 王建轩先生,1975 年9月出生,中共党员.甘肃工业大学铸造专业本 科毕业,西北大学 MBA.1998 年6月参加工作.现任西安陕鼓动力股份有 限公司董事,陕西鼓风机(集团)有限公司党委副书记、董事、工会主席. 曾担任车间技术员,陕西鼓风机(集团)有限公司办公室副主任、主任,战 略管理部部长、总经理助理、纪委书记,西仪集团有限责任公司副总经理等 职务.自2009 年6月起担任陕西鼓风机(集团)有限公司工会主席职务;

2012 年1月份起,担任陕西鼓风机(集团)有限公司党委副书记职务.

5、李付俊先生简历: 李付俊先生,1967 年05 月出生,汉族,山东冠县人,天津大学 MBA, 流体机械正高级工程师.现任西安陕鼓动力股份有限公司副总经理.1989 年7月毕业于西安交通大学流体机械专业, 同年进入河钢集团邯钢公司工作, 曾任河钢集团邯钢公司热力厂主任工程师、邯钢设备动力部副部长、邯钢副 总动力师,河钢集团邯钢邯宝公司(与宝钢集团合资)董事、设备动力部部 长,河钢集团宣钢公司董事、副总经理等职务.

6、宁F先生简历: 宁F先生于

1969 年9月出生,1991 年毕业于北京城市学院国际金融专 业,2001 年中国人民大学 EMBA 研究生班毕业.现任本公司董事、联想控 股股份有限公司高级副总裁、首席财务官、董事会秘书,北京电子城投资开 发集团股份有限公司(SH.600658)董事.1991 年加盟联想集团,自2000 年2018 年第一次临时股东大会

6 www.shaangu.com 起历任联想控股股份有限公司总裁助理、助理总裁兼企划办副主任、董事会 秘书、助理总裁兼资产管理部总经理、高级副总裁兼资产管理部总经理.

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7 www.shaangu.com 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 各位股东及股东代表: 公司第六届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》有关规定, 董事会提名汪诚蔚先生、李成先生、李树华先生为公司第七届董事会独立董事 候选人.(简历附后) 本议案已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过,现提请股东大会 审议. 公司董事会对第六届董事会各位独立董事在任期内为公司发展作出的贡 献表示衷心的感谢. 请各位股东及股东代表审议. 西安陕鼓动力股份有限公司 二一八年五月十五日

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8 www.shaangu.com 附件 2:公司第七届董事会独立董事候选人简历

1、汪诚蔚先生简历: 汪诚蔚先生于

1939 年8月出生, 汉族, 中共党员, 教授级高级工程师.

1964 年毕业于北京机械学院,机械设计与工艺制造专业,本科学历;

1967 年于天津 大学工业自动化专业学习.曾先后担任机械工业部天津齿轮机床研究所技术员、 冶金部攀枝花钢铁公司技术员及专职工程师职务.1980 年开始先后担任宝钢设 备部部长、宝钢总厂总经理助理职务.1990 年担任上海宝钢钢铁工程指挥部副 总指挥职务,参与和负责宝钢

一、

二、三期工程建设、技术升级改造工作.组建 宝钢和德国西门子,西马克德马克、三菱重工、三菱电机等多家合资公司,以及 宝钢下属软件公司,并兼任上述公司的董事长或董事.2008 年至今任宝钢技术 服务战略管理专家委员会委员.2005 年至

2009 年任香港联交所上市公司晨讯科 技集团独立董事;

2009 年至

2015 年任西安宝德自动化股份有限公司独立董事.

2、李成先生简历: 李成先生于

1956 年8月出生,中共党员,经济学博士,西安交通大学经金 学院二级教授,博士生导师,博士后合作导师.现任西安陕鼓动力股份有限公司 独立董事、 薪酬与考核委员会召集人.兼职全国金融学专业学位研究生教育指导 委员会委员, 教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员;

陕西省三秦学 者,西安市人民政府参事,西安市人民政府决策咨询委员会委员,中国国际金融 学会常务理事,新华社特聘经济专家,陕西金融学会副秘书长,陕西电视台经济 评论专家.

3、李树华先生简历: 李树华先生,1971 年10 月出生,中国籍,无境外居留权,厦门大学会计学 专业经济学硕士, 上海财经大学会计学专业管理学博士,北京大学金融投资学博 士后,上海高级金融学院金融 EMBA;

中国注册会计师协会非执业会员.1999 年6月加入中国证券监督管理委员会,历任会计部综合处主任科员、审计处副处 长(主持工作)、综合处副处长(主持工作)、财务预算管理处处长、综合处处 长;

在证监会工作期间,受组织委派,于2002 年9月-2003 年6月,任职于中国 证监会大连证券停业整顿工作组;

2007 年10 月-2008 年4月,工作学习于英国 汇丰集团伦敦总部.2010 年2月加入中国银河证券股份有限公司,先后担任公

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