PDF《B054》

2013年2月28日 星期四 Disclosure B054 信息披露

1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券 交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文.

公司简介 股票简称 秦川发展 股票代码

000837 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭明 夏杰莉 电话 0917-3670748 0917-3670654 传真 0917-3390957 0917-3390957 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据和股东变化 ( 1) 主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 2012年2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业收入(元) 1,191,140,056.35 1,606,280,350.70 -25.8448% 1,432,330,085.71 归属于上市公司股东的净利润 (元) 10,859,576.82 132,377,830.66 -91.7965% 106,546,857.97 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元) -15,135,782.18 129,452,144.55 -111.6922% 100,031,046.84 经营活动产生的现金流量净额 (元) -156,014,197.82 -52,406,758.08 219,422,331.94 基本每股收益(元/股) 0.0311 0.3796 -91.8072% 0.3055 稀释每股收益(元/股) 0.0311 0.3796 -91.8072% 0.3055 加权平均净资产收益率(%) 0.98% 12.56% -11.58% 11.1% 2012年末 2011年末 本年末比上年末 增减(%) 2010年末 总资产(元) 2,098,041,632.81 2,061,474,254.68 1.7738% 1,908,818,817.53 归属于上市公司股东的净资产 (元) 1,102,889,235.65 1,122,792,207.46 -1.7726% 1,006,382,069.36 ( 2) 前10名股东持股情况表 报告期股东总数 36,317 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 38,164 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无 限售条件股 份数量(注4) 股份种类 股份种类 数量 陕西秦川机床工具集团有限公司 92,935,348 人民币普通股 92,935,348 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 9,381,722 人民币普通股 9,381,722 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深6,100,416 人民币普通股 6,100,416 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 5,496,564 人民币普通股 5,496,564 徐云娟 3,477,900 人民币普通股 3,477,900 林珠銮 1,665,800 人民币普通股 1,665,800 中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 1,570,000 人民币普通股 1,570,000 赵秋枝 1,568,000 人民币普通股 1,568,000 杨韵雅 1,429,294 人民币普通股 1,429,294 宝盈鸿利收益证券投资基金 1,426,500 人民币普通股 1,426,500 ( 3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析 2012年,受经济大环境影响,下游产业投资需求不足,公司主导产品市场需求骤减,遭遇急剧下滑 态势. 公司调整经营思路,按照保市场、寻突破、促转型的方针,积极应对形势变化. 干部员工团结一心, 攻坚克难. 但全年主机产品仍出现较大幅度下降,塑料中空机、液压件、齿轮传动件等业务呈小幅下降, 军工配套产品、精密零件出口等业务实现一定幅度的增长. 截至2012年底,公司总资产额为20.98亿元, 净资产为11.46亿元,每股净资产3.29元;

实现营业收入11.911亿元,比上年下降25.84%;

实现净利润1, 229.62万元,比上年同期下降90.93%,每股收益0.031元. 2013年,我们判断行业整体经济运行将继续保持低位运行,即便市场需求出现恢复态势,但年内也难 以出现陡然变化. 因此进一步加快产品结构调整,采取多项措施稳固现有产品市场,进一步挖掘现有市场 潜力是我们2013年工作的重点. 要抓住市场结构调整的机会,发挥在专用机床、高效高精度机床、复合机 床以及关键功能部件等方面的研发制造优势,在规模化销售上取得突破,使公司经营业绩同比明显提高. 陕西秦川机械发展股份有限公司 2013年2月28日 陕西秦川机械发展股份有限公司 股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2013-08 陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式. 陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第五次会议,于2013年2月16日以书面方式( 直接或 电子邮件) 发出会议通知.

2、董事会会议的时间、地点和方式. 公司第五届董事会第五次会议于2013年2月26日在公司董事会会议室以现场会议和通讯结合的方 式召开.

3、董事会会议应出席的董事人数,实际出席会议的董事人数 会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人( 其中:委托出席的董事人数

0 人,以通讯表决方 式出席会议的人数1人,缺席董事0人)

4、董事会会议的主持人和列席人员. 会议由董事长龙兴元先生主持,公司监事和高管列席了会议.

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定.

二、会议审议的情况:

1、审议2012年度董事会工作报告;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

2、审议2012年度总经理业务工作报告;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

3、审议公司2012年度财务报告;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

4、审议公司2012年度利润分配预案;

公司2012 年度实现的归属于母公司的净利润10,859,576.82元;

以母公司本期实现的净利润5, 945,161.11元为基数,提取10%的盈余公积金594,516.11元,本期可供股东分配的利润为5,350,645.00 元,扣除非经营性损益后本期可供分配的利润为 -18,811,729.50元. 考虑到行业形势依然严峻,公司2012年效益下滑幅度较大,资金链进一步趋紧. 为保证公司稳定发 展,本年度不进行现金利润分配. 这符合股东的长远利益. 未分配利润将主要用于补充公司生产经营所 需的流动资金. 董事会提议,公司本年度公司不进行现金利润分配,不实施送股及资本公积转增股本. 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

5、审议公司2012年年度报告及年度报告摘要;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

6、审议关于为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

7、审议关于为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

8、审议子公司秦川美国公司( QCA) 为联合美国工业公司( UAI) 提供担保的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

9、审议董事会薪酬与考核委员会关于2012年高管人员考核意见的报告;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

10、审议董事会薪酬与考核委员会关于2013年度高管人员年薪考核基数议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

11、审议关于公司与秦川机床工具集团及其子公司2013年度预计发生日常关联交易的议案;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票;

12、关于公司委托陕西秦川设备成套服务有限公司研制齿轮加工生产线的议案;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票;

此两项关联交易事项独立董事事前进行了认可,并发了独立意见( 详见同日刊登的《 独立董事事前 认可及独立意见》 公告,审议时关联董事龙兴元、胡弘、田沙回避了表决. 董事龙兴元在公司控股股东方 担任董事长;

董事胡弘在公司控股股东方担任董事、总裁;

董事田沙在公司控股股东方担任副总裁.

13、审议公司2012年度内部控制评价报告;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

14、审议关于支付会计师事务所审计费用的议案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

15、审议关于聘请会计师事务所的议案;

续聘国富浩华会计师事务所( 特殊普通合伙)为本公司提供相关财务审计及内控审计服务,聘期一 年. 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

16、审议2013年技改工作计划;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

17、审议2013年内控工作计划;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

18、审议2013年度财务预算方案;

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

19、审议关于召开2012年年度股东大会的议案. 同意2012年4月12日( 星期五) 在公司五楼会议室召开2012年年度股东大会. 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票;

上述第

6、

7、8项详见同日刊登的对外担保公告;

第

11、

12、项详见同日刊登的关联交易公告,第13项 详见同日刊登的《 公司2012年度内部控制评价报告》 ;

上述第

1、

3、

4、

8、

11、

15、18项还需提交股东大会审议通过. 陕西秦川机械发展股份有限公司 董事会2013年2月26日 证券代码000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2013-10 陕西秦川机械发展股份有限公........