PDF《山东鲁西化工股份有限公司日常关联交易公告》

1 证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2005-007 山东鲁西化工股份有限公司日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、预计全年日常关联交易的基本情况 公司

2005 年度日常关联交易主要为股份公司及控股子公司与控 股股东下属企业聊城蓝威化工有限公司、化工机械厂、锅炉厂之间发 生的关联交易,预计情况如下: 关联交易 类别 按产品或劳 务等进一步 划分 关联人 预计总金 额(万元) 占同类交易 的比例 去年的总金 额(万元) 出售产品 硫酸 聊城蓝威化工 有限公司

56 0.89% 58.03 购买产品 盐酸 聊城蓝威化工 有限公司

22 100% 20.17 购买产品 设备及配件 山东聊城鲁西 化工集团化工 机械厂

2905 20% 1026.37 购买产品 碳丙液、 设备 及配件 山东聊城鲁西 化工集团锅炉 厂1078 10% 533.79

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况及关联关系

2 (1)聊城蓝威化工有限公司 工商注册类型:有限责任公司 注册地址:聊城市东昌东路

3 号 法定代表人:张金林 注册资本: 贰仟玖佰捌拾柒万元 主营业务:发电、蒸汽供应、烧碱、盐酸、液氨、次氯酸钠、氯 化苄(化工产品凭许可证生产经营) 、洗涤系列产品的生产制造销售, 房屋租赁、机械加工、汽车运输服务. 《中华人民共和国进出口企业 资格证书》批准的进出口业务经营. 截止

2004 年12 月31 日,公司总资产 22278.67 万元,净资产 4213.69 万元,主营业务收入 16653.47 万元,主营业务利润 2699.65 万元. (2)山东聊城鲁西化工集团化工机械厂 经济性质:国有企业 注册地址:聊城市花园北路

66 号 法定代表人:张雷 注册资本: 壹仟叁佰玖拾万元 主营业务:工业泵及配件、BR1 级压力容器设计、制造、化工设 计制作,输电线路钢管杆的制造,铝塑复合管制造;

房屋租赁*. 截止

2004 年12 月31 日,公司总资产 8723.64 万元,净资产 251.77 万元,主营业务收入 1481.72 万元,主营业务利润 317.47 万元. (3)山东聊城鲁西化工集团锅炉厂 经济性质:国有经济 注册地址:聊城市振兴路

36 号3法定代表人:王富江 注册资本:玖佰万元 主营业务:生产销售工业锅炉、压力容器*. 截止 2004年12月31日,公司总资产 5714.42万元,净资产-1004.25 万元,主营业务收入 1959.32 万元,主营业务利润 252.38 万元.

2、与上市公司的关联关系: 山东聊城鲁西化工集团化工机械厂、 山东聊城鲁西化工集团锅炉厂为公司控股股东山东鲁西化工集团有 限责任公司(以下简称"鲁化集团" )的全资子公司,聊城蓝威化工 有限公司为鲁化集团的控股子公司,与本公司同属一控股股东.

3、与关联人进行的各类日常关联交易总额: (1)预计

2005 年公司与聊城蓝威化工有限公司进行的关联交易 总额不超过

78 万元. (2)预计

2005 年公司与山东聊城鲁西化工集团化工机械厂进行 的关联交易总额不超过

2905 万元. (3)预计

2005 年公司与山东聊城鲁西化工集团锅炉厂进行的关 联交易总额不超过

1078 万元.

三、定价政策和定价依据 (1)国家物价管理部门规定的价格;

(2)参照本地及周边市场价格(若国家物价管理部门没有规定) ;

(3)推定价格;

推定价格指合理的成本费用,加上合理之利润所 构成的价格.

四、交易目的和交易对本公司的影响

1、 关联交易的目的是上市公司与鲁化集团各企业之间提供互补产 品,保证质量、供货及时,满足各公司的生产需要.此类关联交易是

4 必要的,并将在一定时期内长期存在.

2、上市公司与关联方之间产品互补,关联交易价格都是以市场价 格为定价依据,对公司不存在利益侵害行为,此类关联交易对公司本 期以及未来财务状况、经营成果没有影响.

3、 此类关联交易中向关联方销售商品的金额占公司主营业务收入 的比例预计不超过 0.03%,向关联方采购原料的金额占公司采购总额 的比例预计不超过 0.65%,所以对本公司的独立性没有影响,也不因 此类关联交易而对关联人形成依赖性.

五、审议程序

1、公司董事会第三届第五次会议审议并通过了该关联交易,关 联董事回避了表决.

2、公司三名独立董事王庆功、李广源、孟宪东对该日常关联交 易进行了事前认真审查,并对此项关联交易发表了独立董事意见,认 为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的, 决策 程序合法、定价合理、公允,不存在损害公司和公司全体股东利益的 情况.

六、备查文件

1、公司董事会第三届第五次会议决议;

2、独立董事意见. 山东鲁西化工股份有限公司 董事会 二OO 五年三月十四日