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凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿 采矿权评估报告 中联评矿报字〔2015〕第778 号 中联资产评估集团有限公司 二一五年七月十五日 通讯地址:北京市复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 邮政编码:100031

电话:(010)88000000 传真:(010)88000006 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

1 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿 采矿权评估报告 (摘要) 中联评矿报字[2015]第778 号 评估机构:中联资产评估集团有限公司.

评估委托人:中国黄金集团公司,中金黄金股份有限公司. 评估对象:凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权. 评估目的:中国黄金集团公司、中国黄金集团辽宁有限公司拟向中金黄金股份 有限公司转让凌源日兴矿业有限公司 100%股权.本次评估的目的是反映凌源日兴 矿业有限公司所拥有的凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权于评估基准日的 市场价值,为中国黄金集团公司、中国黄金集团辽宁有限公司拟向中金黄金股份有 限公司转让凌源日兴矿业有限公司 100%股权所涉及的凌源日兴矿业有限公司柏杖 子金矿采矿权提供价值参考意见. 评估基准日:2014 年10 月31 日. 评估方法:折现现金流量法. 评估结论:经评估人员尽职调查及对所收集资料进行分析,按照采矿权评估的 原则和程序,选取适当的评估方法和评估参数,经过计算和验证,确定凌源日兴矿 业有限公司柏杖子金矿采矿权(评估计算的服务年限为 6.13 年、拟动用可采储量 134.76 万吨)在评估基准日的价值为人民币 29,155.69 万元,大写人民币贰亿玖仟 壹佰伍拾伍万陆仟玖佰元整. 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

2 提请报告使用者使用本报告时注意报告正文中所载明的特别事项说明、 报告使 用限制等事项.并特别提请注意: 评估有关事项声明:评估结论的使用有效期为一年,即从评估基准日之日起一 年内有效.如超过有效期,需重新进行评估. 本评估报告只能由在业务约定书中载明的评估报告使用者使用;

只能服务于评 估报告中载明的评估目的;

除法律法规规定、相关当事方另有规定或约定外,未征 得矿业权评估机构同意,矿业权评估报告的全部或部分内容不得被摘抄、引用或披 露于公开媒体. 重要提示:以上内容摘自凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告, 欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读评估报告全文. 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

3 (本页无正文) 法定代表人(签字) : 注册矿业权评估师(签章) : 注册矿业权评估师(签章) : 中联资产评估集团有限公司 二О一五年七月十五日 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

1 目录第一部分:报告正文 1.评估机构

1 2.评估委托人

1 3.矿业权人

3 4.评估目的

3 5.评估对象和范围

4 6.评估基准日

6 7.评估依据

7 8.矿产资源勘查和开发概况

8 9.评估实施过程.29 10.评估方法

30 11.评估参数的确定

30 12.评估假设

51 13.评估结论

52 14.特别事项说明.52 15.评估报告使用限制.53 16.评估报告日.54 第二部分:报告附表 附表一 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估价值估算表;

凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

2 附表二 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估资源储量估算表;

附表三 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估销售收入估算表;

附表四 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估固定资产投资估算表;

附表五 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估固定资产折旧估算表;

附表六 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估单位成本费用估算表;

附表七 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估总成本费用估算表;

附表八 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估税费估算表. 第三部分:报告附件 附件一 附件使用范围的声明;

附件二 委托人、采矿权人企业法人营业执照;

附件三 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿许可证;

附件四 《评审备案证明》 附件五 《评审意见书》 ;

附件六 《辽宁省凌源市柏杖子金矿资源储量核实报告》 ;

附件七 《中国黄金集团凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采选技术改造工程 初步设计》节选;

附件八 采矿权价款相关材料;

附件九 评估委托书;

附件十 承诺函;

附件十一 中联资产评估集团有限公司企业法人营业执照;

附件十二 中联资产评估集团有限公司探矿权采矿权评估资格证书;

附件十三 中国矿业权评估师注册执业证书. 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

3 第四部分:报告附图 附图一 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿地形地质及水文地质图;

附图二 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿储量估算图;

附图三 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿典型勘探线剖面图. 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

1 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿 采矿权评估报告 中联评矿报字[2015]第778 号 中国黄金集团公司: 中金黄金股份有限公司: 中联资产评估集团有限公司受贵单位的委托,根据矿业权评估的有关法律、法 规和矿业权评估准则,本着独立、客观、公正的原则,按照必要的评估程序对所委 托评估的 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权 进行了实地调研、市场调查、 资料收集和评定估算工作, 对其在

2014 年10 月31 日的市场价值作出了公允反映. 现将采矿权评估情况及评估结论报告如下: 1.评估机构 名称:中联资产评估集团有限公司;

地址:北京市西城区复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心东座 F4 层;

法定代表人:胡智;

探矿权采矿权评估资格证书编号:矿权评资[1999]011 号;

企业法人营业执照号码:110000001312261. 2.评估委托人 委托人之一: 公司名称: 中国黄金集团公司 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

2 公司地址: 北京市东城区柳荫公园南街

1 号 法定代表人: 宋鑫 注册资本:人民币肆拾叁亿肆仟零贰拾叁万捌仟元整 经济性质: 全民所有制 营业执照注册号:100000000001620 经营范围: 许可经营项目:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工 程项目所需的劳务人员. 一般经营项目:组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标;

黄金生产 的副产品及其制品的销售、 仓储;

承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、 材料的出口;

进出口业务;

技术咨询、技术服务.承包与其实力、规模、业绩相适 应的国外工程项目. 委托方之二: 公司名称:中金黄金股份有限公司 公司地址:北京市东城区柳荫公园南街

1 号5-7 层 法定代表人:宋鑫 注册资本:人民币贰拾玖亿肆仟叁佰贰拾贰万捌仟柒佰玖拾柒元整 实收资本:人民币贰拾玖亿肆仟叁佰贰拾贰万捌仟柒佰玖拾柒元整 公司类型:股份有限公司(上市) 营业执照注册号:100000000041214 经营范围:许可经营项目:(无) 一般经营项目:黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理;

黄金 生产的副产品加工、销售;

黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售;

黄金 凌源日兴矿业有限公司柏杖子金矿采矿权评估报告 中联资产评估集团有限公司

3 生产技术的研究开发、咨询服务;

高纯度黄金制品的生产、加工、批发;

进出口业 务;

商品展销. 3.矿业权人 采矿权人为凌源日兴矿业有限公司,其基本情况如下: 公司名称:凌源日兴矿业有限公司 公司地址:凌源市刀尔登镇柏杖子村 法定代表人:夏良岷 注册资本:柒仟万元人民币 公司类型:有限责任公司 营业执照注册号:211382004022606

1、公司简介 凌源日兴矿业有限公司前身为凌源市柏杖子金矿,于2004 年改制为有限责任 公司,后又变更为中外合资公司,

2011 月12 月14 日,中国黄金集团公司、中国 黄金集团辽宁有限公司收购了凌源日兴矿业有限公司的股权,中国黄金集团公司持 股90%,中国黄金集团辽宁有限公司持股 10%. 目前凌源日兴矿业有限公司正常生产经营,矿权面积为 1.8939km2,截止评估 基准日保有资源储量为矿石量 176.43 万吨,金金属量

9614 千克,平均地质品位 5.45 克/吨.企业设计生产能力为采选

450 吨/日,实际可达

550 吨/日.矿山采用竖 井开拓,竖井为∮4.5 米罐笼井,提升罐笼为

2 号双层双罐减轻式罐笼.采矿方法主 要为有底柱分段崩落法、干式充填法和削壁充填法.选矿采用浮选提金工艺,产品 为金精矿,尾矿湿法排放. 截至

2014 年10 月,凌源日兴矿业有限公司共有在册员工 756........