PDF《上海鸣志电器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公...》

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器 公告编号:2018-001 上海鸣志电器股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

上海鸣志电器股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会 议于

2018 年01 月08 日以通讯方式召开.会议通知于

2018 年01 月03 日以电 话及电子邮件方式向全体董事发出.会议应出席董事

9 名,实际出席董事

9 名. 会议由董事长常建鸣先生主持.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等法律、行政法规、规范性文件及《上海鸣志电器股份 有限公司章程》的规定. 经全体与会董事审议,会议通过如下决议:

一、审议通过《关于签署收购运控电子投资框架协议补充协议的议案》 为尽快推进后续运控电子的公司组织形式变更及股权转让等事宜, 同意公司 与常州市运控电子股份有限公司控股股东及实际控制人许国大补充签署 《上海鸣 志电器股份有限公司收购常州市运控电子股份有限公司 99.3563%股权之框架协 议的补充协议》 ,并授权公司董事长、总裁常建鸣先生签署必要的配套文件并办 理股份变更登记所需相关全部事宜. 表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 表决结果:通过. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于签署收购运控电子 投资框架协议补充协议的公告》 .

二、审议通过《关于在美国增设层级管理公司的议案》 为更有效地实施对美国子公司的业务运营、资金运用、资源配置和战略方针 进行管理,同意公司为子公司美国 Applied Motion Products, Inc.(简称"AMP 公司" )和全资子公司美国 Lin Engineering Inc.(简称"Lin 公司" )增设层级 管理公司:鸣志控股(美洲)有限公司(Moons' Enterprise (America), Inc.) (简称"层级管理公司" ) .此次增设完成后,层级管理公司将成为公司的全资子 公司,同时 AMP 公司和 Lin 公司将成为公司的孙公司. 同意授权公司经营管理层全权办理层级管理公司的设立、注册、备案等相关 事项.表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 表决结果:通过. 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《关于在美国增设层级管 理公司的公告》 . 特此公告. 上海鸣志电器股份有限公司董事会

2018 年01 月10 日