PDF《上海鸣志电工股份有限公司 关于预计 2017 年度日常性关联交...》

公告编号:2017-002

1 证券代码:870151 证券简称:鸣志电工 主办券商:安信证券 上海鸣志电工股份有限公司 关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 预估

2017 年日常性关联交易如下: 单位:万元 关联方 关联交易类别 预计发生金额 上海鸣志电器股份有限公司 销售商品、提供劳务 2,550.

00 采购商品、接受劳务 9.00 关联租赁 386.50 商标许可 1.00 上海鸣志自动控制设备有限公司 销售商品、提供劳务 580.00 采购商品、接受劳务 29.00 上海安浦鸣志自动化设备有限公 司 销售商品、提供劳务 258.00 采购商品、接受劳务 1.00 Moons'

Industries (Europe) S.R.L. 销售商品、提供劳务 / 采购商品、接受劳务 182.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-002

2 林氏电机工程(南京)有限公司 销售商品、提供劳务 15.00 采购商品、接受劳务 / 上海鸣志派博思自动化技术有限 公司 销售商品、提供劳务 1.00 采购商品、接受劳务 / Moons'

Industries (Japan) Inc. 销售商品、提供劳务 / 采购商品、接受劳务 1.00 Moons'

Industries(America), Inc. 商标许可 1.00 J&

C Management Group LLC 房屋租赁 5.00

(二)关联方关系概述 上海鸣志电器股份有限公司、上海鸣志自动控制设备有限公司、 上海安浦鸣志自动化设备有限公司、 Moons'

Industries (Europe) S.R.L.、 林氏电机工程 (南京) 有限公司、 Moons'

Industries (Japan) Inc.、 Moons'

Industries(America), Inc.、J&

C Management Group LLC 均与本公司属 于受同一实际控制人常建鸣控制的企业. 上海鸣志派博思自动化技术有限公司是公司实际控制人常建鸣 担任其法定代表人、董事长. 上述交易构成关联交易.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年1月9日召开第一届董事会第二次会议, 审议 《关 于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》 ,因本议案形成关联交易, 关联董事常建鸣、傅磊、常建群回避表决,因出席该次董事会的有表 决权的董事不足三人,董事会不对该议案进行表决,该议案直接提交 公告编号:2017-002

3 公司股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需经有关部门批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海鸣志电器股份有限 公司 上海市闵行区闵 北工业区鸣嘉路

168 号 股份有限公司 常建鸣 上海鸣志自动控制设备 有限公司 上海市徐汇区桂 箐路

69 号30 幢4层E1 区 有限责任公司 常建鸣 上海安浦鸣志自动化设 备有限公司 上海市闵行区闵 北工业区鸣嘉路

168 号2号楼

228 室 有限责任公司 常建鸣 Moons'

Industries (Europe) S.R.L. 意大利蒙萨和布 里安萨省维梅尔 卡泰市 有限责任公司 常建鸣(董事长) 林氏电机工程(南京)有 限公司 南京高新开发区 创业中心

20 号楼 B2 有限责任公司 TED TSUNG- MING LIN 上海鸣志派博思自动化 技术有限公司 上海市闵行区鸣 嘉路

168 号2号楼337 室 有限责任公司 常建鸣 Moons'

Industries Japan Co.,Ltd 日本横滨市港北 区新横浜第

2 街12 号1新横浜光 伸大厦

6 层 有限责任公司 陈嘉琦(董事长) Moons'

Industries (America), Inc. 美国芝加哥北密 歇根大道

444 号2500 幢 有限责任公司 常建鸣(执行董 事) J&

C Management Group LLC 美国伊利诺伊州 埃尔姆赫斯特市 西怀特大道

539 号 有限责任公司 -

(二)关联关系 公告编号:2017-002

4 上海鸣志派博思自动化技术有限公司为公司实际控制人常建鸣 担任法定代表人、董事长企业,其他关联方与本公司关系均为同一 实际控制人常建鸣控制下的关联公司.

(三)其他事项 无

三、交易协议的主要内容 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司向关联方销售产品主要参考市场价格定价, 综合考量材料成 本、制造成本、人工成本、管理费用等,协商确定价格,定价方法与 向非关联销售的定价方法一致. 公司向关联方采购产品的定价, 一般由关联方按其采购价格加收 一定比例的管理费用,与关联方自己的采购价格无较大差异. 公司与关联方之间其他发生的各项关联交易均按照自愿、平等、 互惠互利、公平公允的商业原则进行,交易价格均由双方参照市场价 协商确定,关联交易定价公允,公司独立性不会受到不利影响,不存 在损害公司及股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本公司与关联方发生采购商品劳务、 出售商品劳务及商标许可等 公告编号:2017-002

5 其他关联交易,是从自身发展出发进行的日常性关联交易,是公司业 务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的. 关联方为公司提供房屋租赁用于经营,是公司与关联方在日常 经营活动中所产生的,符合公司开展业务和扩大影响的需要,交易 是必要、合理的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易不会对公司持续经营能力、财务状况造成不利影 响,公司的独立性没有因为关联交易受到不利影响,也不存在损害公 司及股东利益的情形.

六、备查文件目录 《上海鸣志电工股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》 . 上海鸣志电工股份有限公司 董事会

2017 年1月10 日 ........