PDF《张家口时代橡胶制品股份有限公司》

公告编号:2017-024

1 /

4 证券代码:833177 证券简称:时代股份 主办券商:西部证券 张家口时代橡胶制品股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.根据公司经营发展的安排,公 司预计

2018 年度日常性关联交易金额不超过人民币

4690 万元, 情况如下: 序号 关联方 交易内容

2018 年预计发生 最大金额(万元)

1 张家口弘基实业集团有限责任 公司 向挂牌公司提 供借款

4600 2 张家口弘基农业科技开发有限 责任公司 挂牌公司向关 联方购买商品

30 3 张家口弘基牧业开发有限责任 公司 挂牌公司向关 联方购买商品

30 4 张家口弘基食品有限责任公司 挂牌公司向关 联方购买商品

30 合计

4690

(二)关联方关系概述

1、 张家口弘基实业集团有限责任公司 关联关系:公司控股股东. 公告编号:2017-024

2 /

4

2、 张家口弘基农业科技开发有限责任公司 关联关系:实际控制人控制的其他企业.

3、 张家口弘基牧业开发有限责任公司 关联关系:实际控制人控制的其他企业.

4、 张家口弘基食品有限责任公司 关联关系:实际控制人控制的其他企业.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年12 月12 日召开第一届董事会第十四次会议, 审议了《关于预计

2018 年度公司日常性关联交易的议案》,同意

2 票, 反对

0 票, 弃权

0 票. 关联方赵秉印、 贾利和姚灵军回避表决. 非关联董事不足

3 人,该议案直接提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 张家口弘基实业 集团有限责任公 司 张家口市桥西区西坝岗 路93 号 有限责任公司 张海 张家口弘基农业 科技开发有限责 任公司 张家口市塞北管理区榆 树沟 有限责任公司 张海 张家口弘基牧业 开发有限责任公 司 张家口赤城县雕鹗镇上 虎村 有限责任公司 贾利 张家口弘基食品 有限责任公司 张家口市桥西区明德北 路16 号 有限责任公司 姚灵军 公告编号:2017-024

3 /

4

(二)关联关系

1、 张家口弘基实业集团有限责任公司为公司控股股东持有 公司 84.85%的股份.

2、 张家口弘基农业科技开发有限责任公司是实际控制人控 制的其他企业.

3、 张家口弘基牧业开发有限责任公司为实际控制人控制的 其他企业.

4、 张家口弘基食品有限责任公司为实际控制人控制的其他 企业. 以上四家企业均属于公司的关联方.

三、交易协议的主要内容 (1)、公司预计

2018 年与张家口弘基实业集团有限责任公司发生 的关联交易金额不超过

4600 万元,主要为公司提供借款,为公司补 充流动资金. (2)、 公司预计

2018 年与张家口弘基农业科技开发有限责任公司、 张家口弘基牧业开发有限责任公司以及张家口弘基食品有限责任公 司发生的关联交易金额分别不超过

30 万元,用于商品购买.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述与控股股东及实际控制人发生的资金拆借,公司无需向关 联方支付任何费用,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损 害公司和其他股东利益的情形. 公告编号:2017-024

4 /

4 与张家口弘基农业科技开发有限责任公司、张家口弘基牧业开 发有限责任公司以及张家口弘基食品有限责任公司的商品采购,交 易定价主要遵循市场价格的原则;

如果没有市场价格,按照成本加 成定价.公司关联交易价格公允、稳定,不存在通过交易损害公司 利益或中小股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述预计关联交易有利于公司持续稳定的经营,促进了公司的 发展.

(二)本次关联交易对公司的影响 该交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股 东的利益.

六、备查文件目录 《张家口时代橡胶制品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决 议》 张家口时代橡胶制品股份有限公司 董事会

2017 年12 月14 日