PDF《黑龙江龙广传媒股份有限公司》

公告编号:2019-007 证券代码:833978 证券简称:龙广传媒 主办券商:中信建投 黑龙江龙广传媒股份有限公司 关于公司补充确认

2018 年度偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

公司

2018 年12 月13 日经

2018 年第四次临时股东大会审议通过 收购黑龙江龙塔国际旅游有限公司 100%股权,龙塔国旅成为公司全 资子公司,本次追认的偶发性关联交易为全资子公司

2018 年度收购 前发生的关联交易.

1、 黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司向公司支付龙塔景区门票款, 金额 137,000 元. 合同期限为

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日.

2、 黑龙江广播影视传媒集团有限公司出租龙塔内部分经营面积给 公司, 合同金额为 4,000,000 元. 合同期限为

2017 年1月1日至

2021 年12 月31 日.

3、公司向黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司支付住宿费, 金额 55,138 元.

4、公司向黑龙江广电人才服务有限公司支付派遣人员费用,金额 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-007 2,525,819.46 元,合同期限为

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日.

5、 黑龙江广电广告公司向公司支付龙塔景区门票款及餐饮收入款, 金额 83,233.97 元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月19 日在公司会议室召开第二届董事会第七次 会议. 本次会议应出席董事

5 名,实际出席董事

5 名,审议通过《关于 公司补充确认

2018 年度偶发性关联交易》的议案. 表决结果:

5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 该议案尚需提交公司股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司 住所:哈尔滨市南岗区长江路省电视台发射塔 注册地址:哈尔滨市南岗区长江路省电视台发射塔 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王赫 实际控制人:黑龙江广播电视台 公告编号:2019-007 注册资本:400,000.00 主营业务:文化艺术交流活动策划;

会议服务及展览展示服务;

大型活动组织服务;

婚庆礼仪服务;

摄影服务;

企业营销策划;

舞台 艺术造型策划;

设计、制作、代理、发布国内广告业务;

商务信息咨 询;

计算机图文设计;

音响设备租赁;

汽车租赁;

汽车美容服务;

商 务文印服务;

销售:日用百货、服装鞋帽、花卉、珠宝首饰;

接受委 托从事委托方的自有场地租赁. 2. 法人及其他经济组织 名称:黑龙江广播影视传媒集团有限公司 住所:哈尔滨市南岗区汉水路

428、430 号 注册地址:哈尔滨市南岗区汉水路

428、430 号 企业类型:有限责任公司 法定代表人:杨晶 实际控制人:黑龙江广播电视台 注册资本:234,897,500.00 主营业务: 时政新闻以外的专题、 专栏、 综艺、 动画、 电视剧 (基 础资质) .设计、制作、代理、发布国内外广告,旅游投资,酒店管 理,大型文化艺术交流. 3. 法人及其他经济组织 名称:黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司 住所:哈尔滨市亚布力滑雪旅游度假区 注册地址:哈尔滨市亚布力滑雪旅游度假区 公告编号:2019-007 企业类型:有限责任公司 法定代表人:姜道军 实际控制人:黑龙江广播电视台 注册资本:10,000,000.00 主营业务:会议服务、旅馆经营、餐饮服务、洗浴服务、滑雪场 所服务、 铁路代售票业务、 旅游门票代理业务;

经营高危性体育项目;

其他文化及日用品出租;

百货、 体育用品及器材、 山产品、 土特产品、 旅游纪念品、农副产品销售. 4. 法人及其他经济组织 名称:黑龙江广电人才服务有限公司 住所:哈尔滨市南岗区汉水路

430 号403 室 注册地址:哈尔滨市南岗区汉水路

430 号403 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人:任鲁峰 实际控制人:黑龙江广播电视台 注册资本:2,000,000.00 主营业务:人力资源招聘、求职、推荐(猎头服务) 、培训业务, 人力资源外包服务,人力资源供求信息的收集、整理、储存、发布和 咨询服务,人力资源信息网络服务(人力资源服务许可证有效期至

2021 年01 月29 日) ;

劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至

2020 年02 月07 日) .人力资源管理咨询(不含中介) 、商业信息咨询(法律、行政法规和国务院规定的行政审批项目除外) 、投资咨询(不含 公告编号:2019-007 期货、证券) 、企业管理咨询、企业形象策划、企业营销策划、展览 展示服务、文化艺术交流活动策划、家政服务;

购销:办公用品;

创 业孵化服务;

房屋租赁;

物业管理;

设计、制作、代理、发布国内广 告业务;

摄影摄像服务. 5. 法人及其他经济组织 名称:黑龙江广电广告公司 住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路

333 号 注册地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路

333 号 企业类型:全民所有制 法定代表人:赵鸿洋 实际控制人:黑龙江广播电视台 注册资本:500,000.00 主营业务:设计、制作、发布、代理国内外各类广告业务,信息 咨询, 室内外装饰, 代销百货, 家用电器, 保健用品, 小型农业机械;

接受中国移动通信集团黑龙江有限公司委托代办合同约定的移动通 信业务.

(二)关联关系

1、 黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司为公司股东黑龙江广播电视 台控制的其他公司.

2、 黑龙江广播影视传媒集团有限公司为公司股东黑龙江广播电视 台控制的其他公司.

3、 黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司为公司股东黑龙江广 公告编号:2019-007 播电视台控制的其他公司.

4、 黑龙江广电人才服务有限公司为公司股东黑龙江广播电视台控 制的其他公司.

5、 黑龙江广电广告公司为公司股东黑龙江广播电视台控制的其他 公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的交易是公允的,其定价是以公司的利益最大化、 市场公允价格和保护股东利益为出发点、遵循市场规律、按照公开、 公平、公正的原则确定的,不存在损害公司或中小股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容

1、 黑龙江蜜柚文化传播有限责任公司向公司支付龙塔景区门票款, 金额 137,000 元. 合同期限为

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日.

2、 黑龙江广播影视传媒集团有限公司出租龙塔内部分经营面积给 公司, 合同金额为 4,000,000 元. 合同期限为

2017 年1月1日至

2021 年12 月31 日.

3、公司向黑龙江亚布力国际广电中心有限责任公司支付住宿费, 金额 55,138 元.

4、公司向黑龙江广电人才服务有限公司支付派遣人员费用,金额 2,525,819.46 元,合同期限为

2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日.

5、 黑龙江广电广告公司向公司支付龙塔景区门票款及餐饮收入款, 金额 83,233.97 元. 公告编号:2019-007

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

1、偶发性关联交易是公司业务发展的正常需要,具有合理性和 必要性,与其他业务往来企业同等对待,遵照公开、公平、公正的市 场原则进行.

2、偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况,对公司的财务 状况、经营成果,业务完整性和独立性不会造成不利影响.

3、公司与关联方交易公允,不存在损害公司及其股东特别是中 小股东利益的情形.

六、备查文件目录 《黑龙江龙广传媒股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》 黑龙江龙广传媒股份有限公司 董事会

2019 年4月19 日