PDF《福建省南纸股份有限公司 四届二十三》

证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2010-002 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 四届二十 四届二十 四届二十 四届二十三 三三三次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

福建省南纸股份有限公司(以下简称公司)四届二十三次董事会于

2010 年1月4日以书面形式发出通知,

2010 年1月14 日上午 8:30 在福州山海大厦

12 楼会议室召开,会议应到董事

9 人,亲自出席董事

9 人,公司监事

3 人,实到

3 人列席了会议,公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议由董事长黄国英先生主持, 审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于合资组建龙岩南纸有限公司的议案》 为充分利用龙岩市林木资源,发挥公司在林业基地建设、制浆造纸等方面的 管理、技术、市场优势,利用上市公司资源整合平台,实现公司低成本扩张的发 展战略,2009 年11 月30 日经董事会批准,公司以

15900 万元人民币的总价格 竞拍到福建省龙岩造纸有限责任公司(以下简称龙纸公司)经营性资产(包括龙 纸公司所有的土地、建筑物、机器设备、配件等) .为尽快恢复生产,同意公司 与龙岩市华盛企业投资有限公司(以下简称"华盛投资" )共同出资成立龙岩南 纸有限公司,合资公司注册资本金为人民币

25000 万元(分两次出资) .其中: 公司出资

17000 万元人民币(主要以竞买的龙纸公司所有的土地、建筑物、机器 设备、配件及现金等出资) ,占合资公司注册资本的 68%;

华盛投资出资

8000 万 元人民币(主要以现金及土地使用权出资) ,占公司注册资本的 32%.合资公司 注册地址:龙岩市新罗区铁山镇工业路

36 号.合资公司经营范围:纸、纸浆制 造;

纸制品、植物纤维及其产品的制造、销售;

纸、纸浆的销售;

化工产品(危 险化学品除外) 、建筑材料(木材及化学危险品除外)的批发、零售、代购、代销;

对外贸易;

轻工人才培训、技术咨询及服务;

造纸营林技术咨询服务;

资产 出租. 此项议案经与会董事审议表决, 同意

9 票, 占出席会议. 有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票.

二、审议通过了《关于拟参与福建省南平星光纸业设计有限公司增资扩股的 议案》 . 鉴于福建省南平星光纸业设计有限公司拥有轻纺行业 (制浆造纸)主导工艺 甲级资质、轻纺行业(制浆造纸)乙级资质、建筑工程乙级资质、环境污染防治 工程丙级造纸类废水专项设计资格、压力管道 GC2-(3) 、 (4)设计许可证,结 合公司后续工程建设项目的需要, 会议同意由公司出资

190 万元参与福建省南平 星光纸业设计有限公司的增资扩股,将其注册资本增资至

300 万元,原股东福建 省星光造纸集团公司和福建省星光造纸集团工会拟放弃本次增资扩股权. 本次增 资扩股后,纸业设计公司注册资本为

300 万元,其中:公司出资

190 万元,占其 总股本的 63.33%,为其控股股东. 鉴于福建省星光造纸集团公司与公司属于同一控股股东, 关联董事黄国英先 生、唐福民先生、林兵霞女士、楼小军先生回避表决,此项议案经有表决权的董 事审议表决,同意

5 票,占出席会议有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 福建省南纸股份有限公司董事会 二O一O年一月十四日