PDF《福建省南纸股份有限公司 第五届第三十一次监事会决议公告》

证券代码:600163 证券简称:福建南纸 公告编号:2013-055 福建省南纸股份有限公司 第五届第三十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 福建省南纸股份有限公司(以下简称"公司" )第五届第三十一次监事会于

2013 年8月2以书面形式发出通知,2013 年8月13 日10:00 在福州山海大厦

12 楼会议室以现场表决方式召开,会议应到监事

3 人,亲自出席监事

3 人,公 司总经理、董事会秘书等高管人员列席了会议,会议由监事会主席温天根先生主 持.会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况 本次监事会会议审议通过了《换届选举公司第六届监事会成员的议案》 ,同 意陈瑜先生、林剑斌先生为公司第六届监事会监事候选人,公司职工代表大会主 席团成员和代表组长联席会议选举陈思友先生为公司第六届监事会职工监事, 任 期三年,从2013 年8月30 日至

2016 年8月29 日.陈瑜先生、林剑斌先生为公 司第六届监事会监事的事项需提交公司

2013 年第四次临时股东大会审议,并采 用累积投票方式进行分项表决. (监事候选人简历见附件) 此项议案经与会监事审议表决,同意

3 票,占出席会议有效表决权的 100%;

反对

0 票;

弃权

0 票. 特此公告. 福建省南纸股份有限公司监事会 二O一三年八月十三日 附件:福建省南纸股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

1、陈瑜,男,1968 年11 月出生,在职大学,工商管理硕士,高级会计师.

1988 年7月参加工作,曾任福建投资企业公司金融营业部、海外业务部会计、科员、 审计部科员、副主任科员、福建国际信托投资公司营业部副经理、经理、贵信有 限公司财务部经理、助理总经理、闽信集团有限公司(香港主板上市公司,代码 00222) 投资部经理、 福建投资企业集团公司资产财务部经理,

2005 年9月至

2009 年5月任福建投资企业集团公司资产财务部副总经理,

2009 年5月至

2009 年12 月任福建省投资开发集团有限责任公司审计部副总经理,2010 年1月至今任福 建省投资开发集团有限责任公司审计部总经理. 现任福建省投资开发集团有限责 任公司审计部总经理,兼任福建中闽能源投资有限责任公司监事会主席、中闽海 上风电有限公司监事、福建中闽水务投资有限责任公司监事、东南沿海铁路福建 公司监事会主席、福建福州至平潭铁路有限责任公司监事会主席、华福证券有限 责任公司监事、福建省闽投工业投资有限公司监事.

2、林剑斌,男,1957 年10 月出生,工商管理硕士,高级政工师.曾任南 平造纸厂办公室干事、 党委办秘书、 厂长秘书、 办公室主任, 本公司总经理秘书、 办公室主任,2001 年1月任公司党委副书记,公司第二届、三届、四届、五届 监事会监事.现任公司第五届监事会监事、公司党委副书记、纪委书记、工会主 席,兼任福建星光造纸集团有限公司董事长.