PDF《聊城广源精密机械制造股份有限公司 监事变动公告》

公告编号:2017-047

1 证券代码:830783 证券简称:广源精密 主办券商:恒泰证券 聊城广源精密机械制造股份有限公司 监事变动公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第四 次会议于

2017 年9月25 日审议并通过: 监事会拟选举刘曰慧为公司第二届监事会监事, 其任职期限为自 公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止.

本次会议召开

6 日前以电子邮件方式通知全体监事, 实际到会监 事2人.会议由监事会主席翟长风主持.本次会议的召集和召开符合 《公司法》及公司章程等有关规定. 以上决议表决情况为: 同意票数为

2 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.

(二)被任免董监高的基本情况 该任命监事刘曰慧女士持有公司股份 30,000 股, 占公司股本的 0.06%.刘曰慧女士不在失信被执行人名单,刘曰慧女士的简历见附 件. 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-047

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(三)任命/免职的原因 李献峰先生因个人原因申请辞去公司监事会监事职务, 导致公司 监事会人数低于法定最低人数,故根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定,提议拟选举刘曰慧为公司第二届监事会监事.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 新任监事任职后,监事会成员人数符合法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 本次任命有利于优化公司管理结构,将促进公司的发展,对公司 生产、经营产生积极的影响.

三、备查文件目录 《聊城广源精密机械制造股份有限公司第二届监事会第四次会议决 议》. 附件: 刘曰慧,女,中国国籍,1979 年08 月01 日出生,无境外永久居留 权,大专学历;

2010 年5月至今,就职于聊城广源精密机械制 造 股份有限公司,任采购部部长.截至公告日,刘曰慧女士持有公司股 份30,000 股,占公司股本的 0.06%. 聊城广源精密机械制造股份有限公司 监事会

2017 年9月25 日