PDF《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司》

公告编号:2017-022

1 /

4 证券代码:870251 证券简称:汤辰机械 主办券商:安信证券 江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 关于补充确认

2017 年上半年偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次补充确认偶发性关联交易事项.

1、关联采购 序号 关联交易类型 交易内容 关联对方 发生金额(元)

1 关联采购 原材料采购 苏州裕景泰贸易有限公司 1,748,435.68

2 关联采购 原材料采购 江苏毅马铸锻有限公司 343,009.24

3 关联采购 原材料采购 建华建材(江苏)有限公司 21,808.25

4 关联采购 原材料采购 句容新创业运输有限公司 5,465.18 合计 2,118,718.35

2、关联销售 序号 关联交易类型 交易内容 关联对方 发生金额(元)

1 关联销售 商品销售 建华地越管桩有限责任公司 1,857,378.05

2 关联销售 商品销售 建华建材(黑龙江)有限公司 6,196.58 合计 1,863,574.63

3、关联方资金拆借 序号 关联交易类型 交易内容 关联对方 发生金额(元)

1 资金拆借 借款 建华建材(江苏)有限公司 1,000,000.00 公告编号:2017-022

2 /

4 2 资金拆借 还借款 建华建材(江苏)有限公司 3,000,000.00 合计 4,000,000.00

4、关联租赁 序号 关联交易类型 交易内容 关联对方 发生金额(元)

1 承租厂房 承租厂房 丹阳恒兴建材有限公司 214,285.71 合计 214,285.71

二、关联方关系概述

(一)关联方基本情况 序号 关联方名称 住所 企业类型 法定代表人

1 苏州裕景泰贸易有限公司 张家港市锦丰镇(江苏 扬子江国际冶金工业园 锦绣路

3 号) 有限责任公司(中外 合资) 余苗

2 江苏毅马铸锻有限公司 句容市下蜀镇 有限责任公司(台港 澳法人独资) 张燕航

3 建华建材(江苏)有限公司 句容市下蜀镇沿江开发 区 有限责任公司(台港 澳法人独资) 郑赛荣

4 句容新创业运输有限公司 句容市下蜀镇沿江开发 区(江苏建华管桩有限 公司内) 有限责任公司 季进

5 建华地越管桩有限责任公 司 越南海阳省金城县金良 乡富态镇

5 号公路

78 公 里处 中越合资公司 吴古海

6 建华建材(黑龙江)有限公 司 哈尔滨市宾西经济技术 开发区 有限责任公司(台港 澳法人独资) 付波

7 丹阳恒兴建材有限公司 丹阳市吕城镇西墅村 有限责任公司(台港 澳与境内合资) 张庆旁

(二)关联关系 上述关联公司,与公司为受同一实际控制人许景新、卢娟好、许培锋控制的 企业. 本次关联交易事项在董事会通过后,尚需提交股东大会审议.

(三)表决和审议情况

2017 年08 月22 日, 公司第一届董事会第六次会议对上述偶发性关联交易事 公告编号:2017-022

3 /

4 项进行补充确认. 董事会具体表决结果: 序号 关联方名称 关联交易 类型 表决情况 回避表决情况

1 苏州裕景泰贸易有限公 司 关联采购 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票 不涉及

2 江苏毅马铸锻有限公司 关联采购 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票 不涉及

3 建华建材(江苏)有限 公司 关联采购 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票董事王刚回避表决

4 句容新创业运输有限公 司 关联采购 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票 不涉及

5 建华地越管桩有限责任 公司 关联销售 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票董事王刚回避表决

6 建华建材(黑龙江)有 限公司 关联销售 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票董事王刚回避表决

7 建华建材(江苏)有限 公司 资金拆借 同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票董事王刚回避表决

8 丹阳恒兴建材有限公司 承租厂房 同意

5 票,反对

0 票,弃权

0 票 不涉及 以上议案尚需经过第三次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

三、定价依据及公允性 公司与关联方的采购的价格遵循市场价格,价格公允,不存在损害公司和其 他股东利益的情况. 公司与关联方的销售的价格遵循市场价格,价格公允,关联方没有因其关联 方地位而获得不当得利,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 公司向关联方拆借资金系补充公司流动资金,不需要支付利息费用. 公司与关联方的租赁的价格遵循市场价格,价格公允,关联方没有因其关联 方地位而获得不当得利,不存在损害公司和其他股东利益的情形. 公告编号:2017-022

4 /

4

四、该关联交易的必要性及对挂牌公司的影响

(一)必要性和真实意图 通过上述关联采购交易, 可有效地降低公司的运营成本;

通过上述关联销售, 可有助于稳定公司的销售规模;

通过上述关联方拆借资金,可有效地补充公司流 动资金缓解资金压力;

通过上述关联方租赁,可增加公司收入.

(二)本次关联交易对公司的影响 该关联交易不会对公司造成不利影响,亦不会损害到公司和其他股东的利 益.

五、关联交易协议签署情况 在补充确认上述偶发性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的 需要补充签署相关协议.

六、备查文件

1、 《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》 ;

2、 《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》 . 江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 董事会

2017 年08 月23 日