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中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料 二一八年二月二日 大会议程会议召集人:公司董事会 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议时间:2018 年2月2日(星期五)14:30 网络投票时间:2018 年2月2日(星期五) 公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者 提供网络投票便利.

通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的 投票时间为 9:15-15:00. 现场会议地点:公司

305 会议室 议程内容

一、主持人宣布现场会议开始

二、董事会秘书宣读会议有效性

三、推选现场投票监票人、记票人

四、开始审议议案 审议《关于更换董事的议案》 .

五、现场记名投票表决

六、统计现场记名投票表决结果

七、休会(工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票 系统,等候下载现场投票与网络投票汇总结果)

八、复会,宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果

九、宣读股东大会决议,与会董事在股东大会决议和会议记 录上签字

十、律师宣读《法律意见书》 十

一、主持人宣布股东大会结束 北方稀土

2018 年第一次临时股东大会材料 关于更换董事的议案 各位股东: 因工作变动原因,张忠先生不再担任公司董事职务,同时不 再担任公司董事会战略委员会委员、 董事会提名委员会委员职务. 经控股股东包钢(集团)公司推荐,并经公司董事会提名委员会 审查,董事会现提名赵殿清先生为公司董事会董事候选人,自本 次股东大会审议通过后履行董事职责. 附件:赵殿清先生个人简历 请各位股东审议. 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董事会2018 年2月2日4附件: 赵殿清先生个人简历 赵殿清,男,蒙古族,1962 年3月出生,1984 年8月参加 工作,中共党员,本科硕士,正高级工程师. 1984.08-1998.10 历任包钢炼钢厂转炉车间助理工程师、 炉长、工长、技术组组长,炼钢厂生产科值班主任,炼钢厂转炉车 间副主任,炼钢厂连铸筹备组工程师 1998.10-1999.06 包钢薄板厂高级工程师 1999.06-2005.01 历任包钢薄板厂炼钢科副科长、 冶炼部部 长、副厂长 2005.01-2011.04 包钢炼钢厂厂长 2011.04-2013.12 包钢(集团)公司副总工程师兼技术中心 主任(钢研院院长) 2013.12-2014.06 包钢(集团)公司副总经理、副总工程师 兼技术中心主任(钢研院院长) 、包钢股份董事 2014.06-2017.01 包钢(集团)公司副总经理兼包钢股份董 事,稀土钢板材公司董事长、经理、党委书记 2017.01-2018.01 包钢(集团)公司董事兼包钢股份董事、 常务副总经理、党委委员 现任包钢(集团)公司董事兼包钢股份董事、北方稀土党委 书记.