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山西焦化股份有限公司

600740 2011 年年度报告 山西焦化股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

9

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介

18

八、 董事会报告

19

九、 监事会报告

25

十、 重要事项

26 十

一、 财务会计报告

34 十

二、 备查文件目录

120 山西焦化股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 郭文仓 董事长 因公外出,授权委托卫 正义副董事长主持会议 并代为行使表决权. 卫正义

(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 郭文仓 主管会计工作负责人姓名 张晋 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 杨世红 公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人(会计主管人员)杨世红 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 山西焦化股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 山西焦化 公司的法定英文名称 ShanXi Coking Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 SCC 公司法定代表人 郭文仓

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李峰 王洪云 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 0357-6625471 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 山西省洪洞县广胜寺镇 注册地址的邮政编码

041606 办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 办公地址的邮政编码

041606 公司国际互联网网址 http://www.sxjh.com.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 山西焦化股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 山西焦化

600740 *ST 山焦

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1996 年8月2日公司首次注册登记地点 山西省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

1996 年12 月20 日 公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 11002515-3 税务登记号码

142625113273064 组织机构代码 11327306-4 最近变更 公司变更注册登记日期

2011 年1月27 日 公司变更注册登记地点 山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

140000100049390 税务登记号码

142625113273064 组织机构代码 11327306-4 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街

22 号赛特广场

5 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 68,798,961.36 利润总额 57,680,526.26 归属于上市公司股东的净利润 53,280,259.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,368,549.25 经营活动产生的现金流量净额 815,315,552.82

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -2,736,369.82 2,701,120.79 -21,867,303.54 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 12,253,333.33 79,431,111.11 24,307,999.99 山西焦化股份有限公司

2011 年年度报告

4 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 2,107,496.24 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -2,516,021.46 -1,655,136.66 -1,188,330.55 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 -15,187,290.88 -20,687,845.71 -64,234,738.26 少数股东权益影响额 -7,292.17 97.39 1,033.97 所得税影响额 -2,144.76 28.64 合计 -6,088,289.52 59,789,375.56 -62,981,338.39

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 7,753,164,273.54 6,406,123,332.61 21.03 2,896,955,255.13 营业利润 68,798,961.36 -18,041,237.94 不适用 -584,716,332.80 利润总额 57,680,526.26 40,106,079.30 43.82 -648,055,794.40 归属于上市公司股东的净 利润 53,280,259.73 64,211,559.91 -17.02 -745,382,179.20 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润59,368,549.25 4,422,184.35 1,242.52 -682,400,840.81 经营活动产生的现金流量 净额 815,315,552.82 877,260,921.00 -7.06 -291,294,841.17

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 8,403,112,347.64 7,031,826,086.96 19.50 6,075,528,458.05 负债总额 7,141,704,280.99 5,812,688,574.76 22.86 4,935,810,623.38 归属于上市公司股东的所 有者权益 1,248,760,668.13 1,209,246,166.66 3.27 1,119,067,875.20 总股本 565,700,000.00 565,700,000.00 不适用 565,700,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.09 0.11 -18.18 -1.32 稀释每股收益(元/股) 0.09 0.11 -18.18 -1.32 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.1049 0.0078 1,244.87 -1.21 加权平均净资产收益率(%) 4.34 5.54 减少 1.2 个百分点 -49.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 4.83 0.38 增加 4.45 个百分点 -45.74 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 1.44 1.55 -7.10 -0.51 山西焦化股份有限公司

2011 年年度报告

5 2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股........