PDF《山东罗欣药业股份有限公司》

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山东罗欣药业股份有限公司SHANDONG LUOXIN PHARMACY STOCK CO., LTD * (於中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (股份编号:8058) 更换核数师 山东罗欣药业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 之董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,罗兵咸永道会计师事务所 ( 「罗兵咸永道」 ) 作为本公司核数师之任期於本公司於二零零六年五月二十六日举行之股东周 年大会 ( 「股东周年大会」 ) 结束后届满,而罗兵咸永道亦无於股东周年大会上寻求重新委任. 由於罗兵咸永道与董事会未能就截至二零零六年十二月三十一日止年度之核数费用达成共识, 故罗兵咸永道并无寻求本公司之重新委任.罗兵咸永道提供予本公司之确认书中列明, 彼认 为并无任何有关彼任期届满之事宜须知会本公司之股东或联交所.於罗兵咸永道任期届满前, 彼并无就本公司截至二零零六年十二月三十一日止年度之账目从事任何审核工作. 董事会亦欣然宣布,国卫会计师事务所 ( 「国卫」 ) 已於股东周年大会上获委任为本公司之新任 核数师.该委任任期至本公司下届股东周年大会结束后届满. 承董事会命 山东罗欣药业股份有限公司 主席 刘保起 香港,二零零六年五月二十六日 於本公告日期,董事会成员包括(i)执行董事:刘保起先生、刘振海先生及李明华女士;

(ii)非 执行董事:周武先先生、尹传贵先生及刘玉欣先生;

(iii)独立非执行董事:傅天忠先生、付宏 征先生及邵幼梅女士. 本公告按照创业板上市规则之规定载有关於本公司之资料,本公司董事愿就本公告共同及个 别承担全部责任,并於作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信:本公告所载之资料 在各重大方面均属准确完整,且无误导成份;

本公告并无遗漏其他事项,致使本公告之任何 内容有所误导;

及本公告表达之意见已经审慎周详考虑,并以公平合理之基准及假设为依. 本公告之文本将由其刊发日期起计,最少一连七天刊登於创业板网页(www.hkgem.com). * 仅供识别