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1 宝泰隆新材料股份有限公司

2017 年年度股东大会 会议资料 (601011) 二O一八年五月十六日

2 宝泰隆新材料股份有限公司 2017年年度股东大会会议日程

一、现场会议召开时间:2018年5月16日(星期三)9:00

二、 网络投票系统及投票时间:通过上海证券交易所股东大会网络投票系统 进行网络投票, 网络投票起止时间自2018年5月16日至2018年5月16日,采用上海 证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

三、 现场会议召开地点: 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材 料股份有限公司五楼会议室

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:董事长焦云先生

六、会议召开方式:现场会议和网络投票相结合

七、与会人员

(一)截止2018年5月10日(星期四)交易收市后在中国登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东

(二)公司董事会、监事会成员及高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)公司董事会邀请的其他人员

八、会议议程

(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人 签到登记

(二)9:00现场会议正式开始,董事会秘书报告股东现场到会情况

(三)会议主持人宣布股东大会开始,宣读议案

(四)介绍现场出席情况,会议登记终止,宣布到会的有表决权股份数

(五)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问

(六)宣布记票人、监票人名单

(七)现场会议表决

(八)统计表决结果,宣布现场表决结果

(九)网络投票结束后统计最后表决结果

(十)鉴证律师宣读法律意见书 (十一)宣读会议决议,出席会议的董事等签署会议记录、决议 (十二)主持人宣布会议闭幕

3 宝泰隆新材料股份有限公司 2017年年度股东大会会议须知 为确保公司本次会议的顺利召开,根据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,特制定大会须知如下,望出席股东 大会的全体人员遵守执行:

一、 股东参加股东大会, 应当认真履行其法定义务, 不得侵犯其他股东权益;

二、 股东参加股东大会依法享有发言权、 表决权等权利.

股东参加股东大会, 应认真履行其法定权利和义务, 不得侵犯其它股东的权益,不得扰乱大会的正常 秩序;

三、 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人,应在办理会议登记手 续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股东账户 卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件(法人股东)、授权委托书(股东 代理人)、持股凭证等文件;

四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利,但需由 公司统一安排发言和解答;

五、本次股东大会召开期间,股东事先准备发言的,应当先在证券部登记;

股东临时要求发言或提问的, 需先向会议主持人提出口头申请,经同意后方可发 言或提问;

六、为确保大会正常进行,每位股东发言次数原则上不得超过3次,每次发 言时间原则上不超过5分钟,在股东大会进入表决程序时,股东不得再进行发言 或提问;

七、为保证会议的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代理人) 的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人 员、 公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人进 入会场;

八、为保持会场秩序,在会场内请勿大声喧哗,对干扰会议正常秩序、寻衅 滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止,并及时报告有关 部门予以查处;

会议期间请关闭手机或将其调至振动状态. 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一八年五月十六日

4 议案一: 关于选举王维舟先生为公司第四届董事会董事的议案 各位股东: 由于焦贵金先生辞去了公司董事职务,公司董事会人数变为

8 人.根据《公司章程》第一百三十一条 董事会由

9 名董事组成,设 董事长

1 人,可以设副董事长

1 人 的规定,公司董事会选举王维舟 先生为公司第四届董事会董事,同时为第四届董事会提名委员会委 员,任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满. 上述事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见, 并经公司第 四届董事会第十五次会议审议通过,请各位股东审议. 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一八年五月十六日

5 议案二: 关于公司

2017 年度董事会工作报告的议案 各位股东: 根据公司

2017 年度的实际经营情况,公司董事会编制了《宝泰 隆新材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告》 . 具体内容详见附 件一. 上述事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过, 请各位 股东审议. 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二O一八年五月十六日

6 附件一: 宝泰隆新材料股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2017 年, 焦炭整体价格呈上涨趋势, 全年价格最低点出现在

6 月份, 市场均价为 1573.75 元/吨,全年价格最高点出现在

12 月份,市场均价为 2266.25 元/吨,

9 月中旬,焦炭价格 呈上涨趋势(数据来源中国产业信息网) ,焦炭价格好于往年. 面对复杂多变的宏观经济环境, 坚持新发展理念, 按照高质量发展的要求, 紧紧抓住 保 生存、稳生产、促发展 这一总基调不放松,在董事会的坚强领导下,始终坚持 节能、挖潜、 降耗、提质、增效 这一基本方针不动摇,全力实施 产业转型和产品升级 战略,深入挖掘 管理潜力,准确把握市场动态,切实加强成本管理,着力落实盈亏考核,进一步加大原煤采 购和焦炭销售力度,砥砺奋进,改革创新.通过公司上下的共同努力,取得了良好的成绩.

二、报告期内主要经营情况

2017 年度,公司累计生产主要产品:原煤 34.59 万吨,完成掘进 1.66 万延米;

采购原 煤236.61 万吨,精煤 67.11 万吨;

入洗原煤 211.88 万吨,洗选精煤 95.44 万吨;

生产焦炭 123.21 万吨,甲醇 9.39 万吨;

加工煤焦油 7.76 万吨,生产精制洗油 2.85 万吨,发电 3.62 亿度,供热 229.04 万吉焦,累计销售主要产品:焦炭 132.38 万吨,甲醇 10.28 万吨,精制 洗油 2.56 万吨,上网电量 1.43 亿度,产、供、销基本实现平衡.

2017 年度,公司实现营业收入 293,525.33 万元,同比增长 63.22%;

利润总额 22,204.01 万元,同比增长 64.53%,归属上市公司股东净利润 16,170.42 万元,同比增长 73.24%,归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,820.61 万元,同比增长 91.41%.

(一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 2,935,253,296.10 1,798,295,099.38 63.22 营业成本 2,211,462,463.76 1,309,330,821.36 68.90 销售费用 129,465,764.21 123,067,165.73 5.20 管理费用 199,015,314.03 131,826,895.61 50.97 财务费用 74,741,697.85 88,043,847.45 -15.11 经营活动产生的现金流量净额 97,544,056.88 332,108,406.54 -70.63 投资活动产生的现金流量净额 -392,946,144.87 -725,631,799.36 45.85 筹资活动产生的现金流量净额 929,391,030.97 447,298,919.58 107.78 研发支出 19,017,534.66 17,936,382.26 6.03 1. 收入和成本分析 营业收入增长主要原因是:本期主营煤焦和化工产品的销售价格和销售数量增长所致. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币

7 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 煤焦行业 2,301,984,604.63 1,920,115,112.45 16.59 78.27 83.61 减少 2.42 个百分点 煤基化工行业 466,778,628.22 157,401,935.68 66.28 43.86 43.69 增加 0.04 个百分点 热电行业 124,317,236.11 99,121,804.90 20.27 2.84 7.00 减少 3.10 个百分点 其他 18,676,345.25 20,309,303.47 -8.74 -55.73 -56.87 增加 2.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 焦炭(含焦粉、 焦粒) 2,061,224,272.16 1,726,314,886.36 16.25 96.09 112.55 减少 6.49 个百分点 粗苯 68,489,833.37 6,688,899.30 90.23 46.87 13.62 增加 2.86 个百分点 沫煤 239,301,824.27 192,761,351.72 19.45 4.37 -14........