PDF《瑞港建设控股有限公司》

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瑞港建设控股有限公司PROSPER CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:6816) 委任独立非执行董事, 各董事委员会成员变动 联席公司秘书辞任及 授权代表变动 委任独立非执行董事 瑞港建设控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布,程学 展先生(「程先生」)自二零一八年十二月十四日起获委任为本公司独立非执 行董事. 程先生之履历详情载列如下: 程学展先生,50 岁,於1991 年7月毕业於山东师大学(位於中国济南市), 主修英国语言文学专业,获得本科学历.1994 年6月毕业於山东大学(位於中 国济南市),主修英语语言文学专业,获得硕士研究生学历.2005 年11 月毕 业於美国莱特州立大学(位於美国俄亥俄州戴顿市),主修工商管理专业,获 得硕士研究生学历. 程先生现任齐鲁高速公路股份有限公司,一家於香港联合交易所("联交所") 上市的公司(股份代号: 1576),的独立非执行董事,同时任华鲁控股集团有 限公司助理总经理,兼任华鲁集团有限公司副董事长、总经理、华鲁国际融资 租赁有限公司董事、华鲁投资发展有限公司董事. 程先生自

1994 年7月至

1997 年4月历任山东省财政厅科员、副主任科员、主 任科员.1997 年4月至

1999 年4月任港澳国际(集团)有限公司经理.1999 年4月至

2006 年10 月历任华鲁集团有限公司办公室经理、办公室副总经理、 资产运营部副总经理、资产运营部总经理,华鲁控股集团有限公司资本运营部 总经理.2006 年10 月至

2008 年1月参与国土资源部中央地质勘查基金管理中 心筹建工作.2008 年1月至

2011 年9月历任国土资源部中央地质勘查基金管 理中心办公室负责人、支部委员、办公室主任.2011 年9月至今任华鲁控股集 团有限公司助理总经理,兼任华鲁集团有限公司副董事长、总经理.2013 年11 月起至今兼任华鲁国际融资租赁有限公司董事.2015 年3月起至

2018 年4月兼任山东华鲁恒升化工股份有限公司(於上海证券交易所上市,证券代码: 600426)董事.2016 年6月起至今兼任华鲁投资发展有限公司董事. 除上文所披露外,程先生(i)於过往三年并无於证券在香港或海外任何证券市场 上市的任何其他公众公司担任任何其他董事监事职务;

(ii)并无於本公司及 其附属公司担任任何其他职务;

(iii)与本公司任何董事、高级管理层、主要股 东或控股股东并无任何关系;

及(iv)并无被视为於本公司股份中拥有证券及期 货条例第 XV 部所界定的任何权益. 程先生与本公司订立委任函於二零一八年十二月十四日起生效,初始任期为期 一年,除非任何一方发出不少於三个月的书面通知终止为止.程先生将有权收 取董事袍金每年 216,000 港元,此乃参考彼之职责、责任及现行市况厘定,并 已获本公司董事会及薪酬委员会批准.此外,程先生需要根竟局鞠 则,於本公司股东大会上轮流退任并按符合资格膺选连任. 程先生已符合联交所证券上市规则(「上市规则」)第3.13 条所载的独立指引, 而除上述所披露外,董事会并不知悉任何资料须根鲜泄嬖虻 13.51(2)(h) 至13.51(2)(v)条予以披露,亦无任何其他有关委任程先生之事宜须提请本公 司股东垂注. 董事会谨藉此机会欢迎程先生加入董事会. 各董事委员会成员变动 董事会进一步宣布,自二零一八年十二月十四日起,各董事会委员会的组成作 出以下变更. (1) 王亚平先生和程学展先生(各均为独立非执行董事),获委任为董事会的 审核委员会成员. (2) 王亚平先生(独立非执行董事)获委任为董事会的薪酬委员会主席;

程学 展先生(独立非执行董事)获委任为薪酬委员会成员. (3) 刘鲁强先生(执行董事兼董事会主席)获委任为董事会的提名委员会主席;

朱江峰先生(执行董事)、王亚平先生(独立非执行董事)和程学展先生 (独立非执行董事)获委任为提名委员会成员;

崔琦先生辞任提名委员会 主席. (4) 崔琦先生(执行董事)获委任为董事会的风险管理委员会主席;

薛清富先 生(执行董事)、王亚平先生(独立非执行董事)和程学展先生(独立非 执行董事)获委任为风险管理委员会成员. 随著程先生获委任至董事会和上文所载之各董事委员会组成的改动,(i)董事 会包括了三位独立非执行董事、并符合了上市规则第 3.10(1)条和第 3.10A 的要求;

(ii)审核委员会由三位独立非执行董事组成、并符合了上市规则第 3.21 条的要求;

(iii)薪酬委员会大比例由独立非执行董事组成及由一名独 立非执行董事担任主席、并符合了上市规则第 3.25 条的要求. 联席公司秘书辞任及上市规则下之委任代表变更 董事会进一步宣布,具正华女士自二零一八年十二月十四日起辞任本公司其中 一位联席公司秘书及上市规则下之委任代表. 李博彦先生,本公司另外一位联席公司秘书留任为本公司的公司秘书并自二零 一八年十二月十四日起获委任为上市规则下之委任代表以替补具正华女士的离 任. 董事会谨此表示对具正华女士於任期内对本公司所作出之贡献表示衷心感谢. 承董事会命 瑞港建设控股有限公司 执行董事 朱江峰 香港, 二零一八年十二月十四日 於本公告日期,董事会由执行董事刘鲁强先生(主席)、崔琦先生、朱江峰先生及薛清富先生;

非执行董事王学军先生;

及独立非执行董事张志文先生、王亚平先生及程学展先生组成.