PDF《山东鲁阳股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告》

证券代码:002088 证券简称:鲁阳股份 公告编号:2008-027 山东鲁阳股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

山东鲁阳股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于二 OO 八年七 月八日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体监事,并于二 OO 八年七月十八日 在公司会议室召开.应到监事三人,实到监事三人.会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定,会议合法有效.会议审议通过如下议案:

1、审议《2008 年半年度报告》 表决结果:同意

3 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 监事会对鲁阳股份

2008 年半年报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核, 并发 表以下审核意见: (1)公司2008年半年报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定. (2) 公司2008年半年报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项 规定,所包含的信息能从各个方面客观反映公司2008年半年的财务状况和经营成果. (3)参与2008年半年报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利 益的行为发生. (4)监事会及监事保证公司2008年半年报告及摘要内容的真实、准确、完整,所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn,年报摘要刊登 于7月19 日《证券时报》、《中国证券报》.

2、审议《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》 表决结果:同意

3 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 《关于公司治理整改报告中所列事项整改情况的说明》 全文刊登于

7 月19 日公司指定信 息披露网站 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》.

3、审议《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》 表决结果:同意

3 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 《关于控股股东及关联方资金占用问题的自查报告》 全文刊登于

7 月19 日公司指定信息 披露网站 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》.

4、审议《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 表决结果:同意

3 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》 全文刊登于

7 月19 日公司指定信息披露网 站www.cninfo.com.cn.

5、审议《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 表决结果:同意

3 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于

7 月19 日 公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn.

6、审议《重大信息内部报告制度》 表决结果:同意

3 票,不同意

0 票,弃权

0 票. 《 重大信息内部报告制度》全文刊登于7月19 日公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn. 山东鲁阳股份有限公司监事会 二OO八年七月十八日