PDF《山东豪迈机械科技股份有限公司》

1 证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2018-030 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于调增2018年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 公司第四届董事会第三次会议和

2017 年度股东大会审议通过了 《关于

2018 年度日常关联 交易预计的议案》 ,预计公司

2018 年全年采购和销售商品、提供劳务等关联交易总额度不超过 48,790.00 万元人民币.相关公告刊登于

2018 年3月27 日的《证券时报》 、 《证券日报》 、 《上 海证券报》 、 《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) . 根据公司经营发展的需要, 拟调增与关联方山东豪迈机械制造有限公司日常关联交易预计 额度.公司本次拟增加向关联人销售产品、商品关联交易额度为 8,000 万元;

增加向关联人提 供劳务关联交易额度为

600 万元;

增加向关联人采购原材料关联交易额度为 1,000 万元;

增加 接受关联人提供的劳务关联交易额度为 1,000 万元.其他类型日常关联交易预计额度仍以年初 预计的额度为准. 本次事项已由公司第四届董事会第七次会议审议通过.公司

2017 年经审计的归属上市公 司股东的净资产为 389,876.77 万元,本次审批的日常关联交易增加额度合计为 10,600 万元, 审批额占最近一期经审计的净资产比例为 2.72%,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公 司章程的规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提请公司股东大会审议.

(二)本次增加预计后

2018 年度日常关联交易类别和金额 单位:人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交 易内容 关联交易 定价原则 调整前预 计金额 调整后预 计金额 截止披露日已 发生交易金额 向关联人销售 产品、商品 山东豪迈机械制造 有限公司 铸件等 市场定价 30,000 38,000 23,701.26 向关联人提供 劳务 山东豪迈机械制造 有限公司 加工费 市场定价 1,100 1,700 1,167.32

2 向关联人采购 原材料 山东豪迈机械制造 有限公司 焊接件 等 市场定价 7,500 8,500 6,418.16 接受关联人提 供的劳务 山东豪迈机械制造 有限公司 加工费 市场定价 2,500 3,500 1,868.53

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期及索引 向关联人采购 原材料 山东豪迈机械 制造有限公司 焊接件 5513.69

6000 100.00% -8.11% 2017.3.30 巨潮资 讯网《关于

2017 年度日常关联交易 预计的公告》 高密同创气门 芯有限公司 气孔套 273.63 ― 13.67% ― 小计 5787.32

6000 ― ― 向关联人采购 产品 山东豪迈重工 有限公司 排气烟道 和吸气过 滤室 1214.35 ― 100.00% ― 向关联人采购 燃料和动力 高密豪佳燃气 有限公司 天然气 1093.90

1200 100.00% -8.84% 2017.3.30 巨潮资 讯网《关于

2017 年度日常关联交易 预计的公告》 向关联人销售 产品、商品 山东豪迈机械 制造有限公司 铸件 15869.47

18000 61.31% -11.84% 山东豪迈机械 制造有限公司 电费 416.43

450 39.52% -7.46% 山东豪迈气门 嘴有限公司 电费 356.85 ― 33.86% ― 山东荣泰感应 科技有限公司 电炉架等 153.51 ― 100.00% ― 小计 16796.26

18450 ― ― 接受关联人提 供的劳务 山东豪迈机械 制造有限公司 加工费 919.86

1000 11.70% -8.01% 2017.3.30 巨潮资 讯网《关于

2017 年度日常关联交易 预计的公告》 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明(如适用) 不适用 公司独立董事对日常关联交易实际发生情 况与预计存在较大差异的说明(如适用) 不适用

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二、关联方情况及关联关系

1、山东豪迈机械制造有限公司 法定代表人:张恭运 注册资本:贰亿元整 主营业务:设计、制造、销售专用机械设备、压力容器、石油天然气处理设备、压缩机及 成套设备、化工设备、水处理与环保设备及各配套零部件,并提供相关安装调试、售后服务;

制造销售机械零部件、汽车零部件、核电设备零部件、轨道交通设施零部件、石油钻采设备零 部件;

计算机软硬件开发、销售及技术服务;

网络技术推广与咨询服务;

经营国家允许范围内 的货物进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) . 住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园 截止

2017 年12 月31 日,豪迈制造

2017 年度实现主营业务收入 122,336.00 万元,净利润 17,210.42 万元;

截止

2018 年9月30 日, 豪迈制造总资产为 140,245.68 万元, 净资产为 69,403.28 万元. (以上数据未经审计) .

(二)与公司的关联关系: 豪迈集团股份有限公司持有豪迈制造 100%的股权,张恭运先生持有豪迈集团股份有限公 司95.05%的股权,为豪迈制造实际控制人.豪迈制造与公司属同一实际控制人控制,符合《深 圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条之规定,豪迈制造与本公司存在关联关系.

(三)履约能力分析: 豪迈制造是依法存续且生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力.

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价政策及定价依据 1.关联交易主要内容. 上述关联交易均遵循公平合理的定价原则, 具体采用如下定价方式: 关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的 情况下,以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准,各方根据自愿、平等、 互惠互利原则签署交易框架协议,并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格;

交易价款根 据约定的价格和实际交易数量计算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行. 公司将遵循公开、公平、公正的原则,并根据自愿、平等、互惠互利的原则与关联方进行交易.

4 2.关联交易协议签署情况.

2018 年10 月24 日公司 (乙方) 与豪迈制造签署了 《关于

2018 年度日常关联交易的补充框架协议》 .本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起 成立,经乙方董事会审议通过之日起生效.有效期至

2018 年12 月31 日止.

四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要, 有助于为客户提供更好的服务及公司生 产、 销售的稳定, 实现公司持续发展. 上述关联交易的交易价格依据协议价格或市场条件公平、 合理确定, 不存在损害公司和全体股东利益的行为;

上述关联交易均为公司正常生产经营需要, 符合公司的实际经营和发展需要,有利于公司资源的有效利用、促进收入总量的提升,提高公 司整体盈利水平.同时,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖或被其控制.

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事认为:公司董事会在审议该议案时,表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定和要求,决策结果合法、有效;

公司拟增加

2018 年度关联交易预计额度是 为了公司开展正常经营管理所 需要,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业 务的开展和持续稳 定发展,未对公司独立性构成不利影响,没有损害公司及非关联股东的利 益.同意增加

2018 年度预计发生日常关联交易额度.

六、备查文件

1、第四届董事会第七次会议决议;

2、第四届监事会第六次会议决议;

3、 《独立董事对相关事项的事前认可》 、 《独立董事对相关事项发表的独立意见》 ;

4、公司与豪迈制造签署的《关于

2018 年度日常关联交易的补充框架协议》 . 山东豪迈机械科技股份有限公司 董事会 二一八年十月二十四日