PDF《股东 台启》

10366 台北市大同区承德路三段210号地下一楼

电话:(02)2586-5859(服务专线)

网址:http://www.

yuanta.com.tw 欣技资讯股份有限公司元大宝来证券股份有限公司股务代理人 股务代理部 国内邮资已付台北邮局许可证台北字第号999国内邮简平信限时挂号开会通知请即拆阅 股东 台启 请沿此虚线先摺再撕请沿此虚线先摺再撕(未书写正确邮递区号者,应按信函交付邮资) 邮简内装有附件,应作信函交付邮资 中华邮政股份有限公司许可号码简字第0014号 元大宝来证券股份有限公司 印制 服务专线TEL:(02)2586-5859 出席通知书

493 493

493 493 本股东决定亲自出席民国102年5月14日 (星期二)举行之本公司102年股东常 会,即请 查照. 此致欣技资讯股份有限公司 本签到卡未经本 公司股务代理人 加盖登记章者无 效 (签名或盖章) 股东 户号 : 股东 姓名 : 证券代号:6160 出席通知书及委托书两者均签名或盖章者视为亲自出席,但委托书由股东交付徵求人或受托代理人者视为委托出席.欣技资讯股份有限公司102年股东常会地点:新北市汐止区大同路三段196号R2楼 时间:中华民国102年5月14日(星期二)上午九时整 出席签到卡亲自委托股东会纪念品领取须知 请携带身分证明文件以备核验 股东户号: 股东或代 理人姓名 持有股数: : D122-Z493-3103 正 欣技资讯股份有限公司102年现金股利汇款声请书 银行名称 银行代号 银行存款帐号(分行别、科目、帐号、检查号码) 邮局(700) (

7 位)帐号(7位)局号原留印鉴股东 户名 股东 户号 原登记 汇款帐号

一、股东若有变更或新登记帐号,请填写本人之存款帐号及盖妥原留印鉴於民国102年5月14日 前寄回.

二、如上列帐号若为股东回函登记者,确认无误免寄回,若由集保公司所提供之帐号仅供参考 .汇款帐号将依 贵股东自行回函填发之帐号为优先汇款之依.

三、未填帐号回函之股东,届时将以除息基准日当时集保公司所提供之主帐户(最新异动:含 交易、基本资料…等更新)帐号为汇款之依.

四、采汇款方式者,限本人帐号,且於发放日扣除汇款手续费10元.

五、不采汇款方式者,本公司依 贵股东原留通讯地址於发放日扣除处理费后,以挂号邮寄抬 头划线禁止背书转让之支票.

六、本年度现金股利俟股东会通过后,另行订定配息基准日.

493 户号股东 户名 身分证统一编号 户籍地 通讯处 出生日期 户籍地 通讯处 其他事项 电话 电话 电话 变更或更正栏依(八九)台财证

(三)第五四一六六号函规定未成年股东印鉴卡须加盖父母双方印鉴. 本股务代理部所L集之个人资料,仅会在办理 股务业务之目的围内为处理或利用,相关资 料将依法令或契约之保存期限保存, 贵股东 如欲行使相关权利,请迳洽本股务代理部. 欣技资讯股份有限公司 股东印鉴卡 出席证号码: 出席证号码: 【印鉴卡填写注意事项】 1.股务代理部所L集之个人资料,仅会在办理股务之目的围内为处理或利用,相关资 料将依法令或契约之保存期限保存,股东如欲行使相关权利,请迳洽股务代理部. 2.请附上身分证正反面影印本乙份,以免影响 贵股东权益. 3.未附身分证影本者印鉴卡无效,且印鉴卡恕不退还. 1.纪念品种类:便利商店礼券(纪 念品不足时以等值商品替代) 2.股东如欲委托徵求人代理出席并 领取纪念品,请於102年4月13日至102年5月3日(例假日除外) 洽徵求人徵求场所办理. 3.徵求场所详见证基会

网址:http:// free.sfib.org.tw点选查询委托书 公告开会资料由此进入即可. (限徵求一千股(含)以上) 4.参加股东会者,请凭股东常会出 席通知书(签名或盖章)或出席签 到卡出席股东会,并领取纪念品 ,纪念品发放至会议结束止,会 后恕不补发. D122-Z493-2104 D122-Z493-3103 背 欣技资讯股份有限公司102年股东常会开会通知书 欣技资讯股份有限公司102年股东常会 欣技资讯股份有限公司董事会 敬启 委托书用纸填发须知

一、股东亲自出席者,不得以另一部份股权委 托他人代理,委托书与亲自出席通知书均 签名或盖章者,视为亲自出席,但委托书 由股东交付徵求人或受托代理人者视为委 托出席.

二、委托书之委托人及受托代理人,应依公开 发行公司出席股东会使用委托书规则及公 司法第一七七条规定办理.

三、应使用本公司印发之委托书用纸,且一股 东以出具一委托书,并以委托一人为限, 两种格式同时使用,视为全权委托.

四、股东接受他人徵求委托书前,应请徵求人 提供徵求委托书之书面及广告内容资料, 或参考公司汇总之徵求人书面及广告资料 ,切实t解徵求人与拟支持被选举人之背 景资料及徵求人对股东会各项议案之意见 .

五、受托代理人如非股东,请於股东户号栏内 填写身分证字号或统一编号.

六、徵求人如为信托事业、股务代理机构,请 於股东户号栏内填写统一编号.

七、委托书送达公司后,股东欲亲自出席股东 会或欲以书面或电子方式行使表决权者, 应於股东会开会二日前,以书面向公司为 撤销委托之通知;

逾期撤销者,以委托代 理人出席行使之表决权为准.

八、委托书格式如上. 格式一 格式二 授权日期 年月日授权日期 年月日

一、兹委托 君(须由委托人亲自填写,不得以盖章方 式代替)为本股东代理人,出席本公司102年5月14日举行之股东常会,代理本股 东就下列各项议案行使本股东所委托表示之权利与意见. 1.承认本公司101年度营业报告书、财务报表. 2.承认本公司101年度盈余分派案. 3.修订本公司「背书保证作业程序」. 4.修订本公司「从事衍生性商品交易处理程序」. 5.修订本公司「资金贷与他人作业程序」. 6.改选董事、监察人案. 7.解除新任董事竞业禁止案.

二、本股东对上述议案未勾选者,视为对各该议案表示承认或赞成.

三、本股东代理人得对会议临时事宜全权处理之.

四、请将出席证(或出席签到卡)寄交代理人收执,如因故改期开会,本委托书仍属有 效(限此一会期). 此致欣技资讯股份有限公司 1.承认2.反对3.弃权 1.承认2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 1.赞成2.反对3.弃权 委托书委托人(股东)编号 股东户号 户号姓名或名称姓名或名称户号住址姓名或名称签名或盖章 签名或盖章 签名或盖章 持有 股数 徵求人受托代理人身分证字号 或统一编号 欣技资讯股份有限公司102年股东常会委托书徵求人汇总名单 股东常会日期102年5月14日徵求人拟支持董事、监察人 被选举人名单 董事: 1.长恩企管顾问有限公司 代表人:廖宜彦 2.林永发 监察人:严维群 董事被选举人之经营理念 (以200字为限) 徵求场所名称或所委托代为处理 徵求事务者名称(请简明扼要记 载,无须逐一列举) 注:以上资料系属汇总资料,股东如须查询详细资料请参照本开会通知书上载明公告日报或证基会网站 (http://free.sfib.org.tw/)查询. 全通事务处理(股)公司徵求场地表 地址 台北市怀宁街42之1号1楼(村丰机车行) 台北市南京西路163号1楼97室 台北市吉林路144巷10号2楼 台北市龙江路155巷6号1楼(长春路口) 台北市虎林街100巷17号1楼 台北市承德路三段206之2号(元大隔壁) 台北市基河路30号(剑潭捷运站2号出口) 台北市北投区致远一路二段117号1楼 台北市内湖区内湖路一段417号(永盛厨具) 台北市罗斯福路六段268号1楼(顺明眼镜行) 新北市板桥区五权街65巷10号(五权公园口) 新北市永和区永元路52巷23号1楼(秀朗国小前) 新北市三重区安乐街49之1号(正义北路联邦银行边) 新北市新庄区公园一路70巷2号(优福旁巷) 基隆市爱三路87号4楼之15(仁爱眼镜4楼) 宜兰县冬山乡广兴路218巷45号 新竹市北大路305巷8号(国泰世华旁巷) 桃园县中坜市中台路25号 苗栗县头份镇田寮里20邻华夏路101号 台中市北区太平路217号(正美洗衣店) 台中市丰原区丰阳路3号(7-11对面) 彰化县员林镇中山南路187号 南投县草屯镇炎峰街3之7号(土银对面) 嘉义市忠义街68号 台南市北区公园路128号(好邻居药局) 高雄市前金区六合二路228号(市议会后面) 高雄市苓雅区正大路27号(辅仁路口转入) 高雄市冈山区公园东路122号 屏东市中正路131号(秀波股务) 花莲市福建街199号电话(02)2381-8001 (02)2555-7396 (02)2563-5077 (02)2718-0952 (02)2753-5992 (02)2595-6189 (02)2885-1406 (02)2827-9151 (02)2797-0749 (02)2931-1663 (02)2954-4325 (02)2920-8426 (02)2980-4817 (02)2993-1020 (02)2425-7224 (03)951-5776 (03)523-7681 (03)426-0715 (037)627-163 (04)2201-4514 (04)2524-2955 (04)835-0257 (049)232-7456 (05)222-3203 (06)221-9015 (07)201-4827 (07)723-1100 (07)623-6250 (08)765-7277 (038)331-010

493

一、兹委托 君 (须由委托人亲自填写, 不得以盖章方式代替)为 本股东代理人,出席本公 司102年5月14日举行之股 东常会,代理本股东就会 议事项行使股东权利,并 得对会议临时事宜全权处 理之.

二、请将出席证(或出席签到 卡)寄交代理人收执,如 因故改期开会,本委托书 仍属有效(限此一会期). 此致欣技资讯股份有限公司

一、本公司订於民国102年5月14日(星期二)上午九时整,假新北市汐止区大同路三段196号R2楼,召开102年股东常会, 会议主要内容:

(一)报告事项:1.101年度营业报告.2.监察人审查101年度营业报告、财务报表、盈余分派表.3.本 公司可分配盈余之调整情形及所提列之特别盈余公积数额情形.

(二)承认事项:1.承认本公司101年度营业报告书、 财务报表.2.承认本公司101年度盈余分派案.

(三)讨论事项:1.修订本公司「背书保证作业程序」.2.修订本公司 「从事衍生性商品交易处理程序」.3.修订本公司「资金贷与他人作业程序」.

(四)选举事项:改选董事、监察人案 .

(五)其他讨论事项:解除新任董事竞业禁止案.

(六)其他议案或临时动议.

二、本公司101年度盈余分派案,业经董事会决议分配现金股利每股1元,计新台币68,489,120元,俟本次股东常会决议通 过后,授权董事会另订除息基准日分配之.

三、依公司法第209条规定,拟请本次股东常会解除本届新选任董事及其代表人之竞业禁止行为.

四、检奉 贵股东出席通知书及委托书各乙份,如决定亲自出席,请於「出席通知书」上签名或盖章后,於会议当日携往 会场报到;

如委托代理人出席请於委托书上签名或盖章并亲自填妥代理人姓名、地址后,於股东常会五日前寄(送) 达本公司股务代理人:元大宝来证券股份有限公司股务代理部(10366台北市大同区承........