PDF《董事长及执行董事的辞任及委任》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

董事长及执行董事的辞任及委任董事会宣布,自二零一零年十一月二十六日起: (1) 刘大功先生辞任本公司董事长及执行董事;

及(2) 非执行董事赵剡水先生获委任为本公司董事长及执行董事. 第一拖拉机股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) 宣布刘大功先生因 工作变动关系,自二零一零年十一月二十六日起辞任本公司董事长及执行董事. 刘先生确认,其与董事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关而需提请本公司股 东注意的事项. 董事会藉此机会向刘先生於其任内对本公司所作出之宝贵贡献致以衷心谢意. ―

2 ― 董事会亦欣然宣布,非执行董事赵剡水先生自二零一零年十一月二十六日起获委任 为本公司董事长及执行董事. 赵剡水先生,47岁 赵先生於一九八三年加入中国第一拖拉机集团 (即中国一拖集团有限公司 ( 「中国一拖」 ) 及其附属公司) ,历任中国第一拖拉机集团科长、副厂长、副总工程师、副总经理及 本公司常务副总经理.赵先生现任中国一拖副董事长及总经理、本公司董事、中国 工程机械工业协会副理事长及中国农业机械学会副理事长.赵先生在产品开发、产 品设计、技术管理等方面拥有丰富经验.赵先生先后就读於江苏工学院农机系、江 苏工学院与江苏大学研究生班,获颁工学学士、工学硕士与工学博士学位,拥有教 授级高级工程师职衔. 除以上披露者外,赵先生於最近三年并未於本公司或本公司之其他成员中担任任何 职务,亦未於任何其他上市公司担任董事职务. 董事服务期限及酬金 赵先生已与本公司订立董事服务协议,期限自二零零九年七月一日起至二零一二年 六月三十日止,其年度薪酬为人民币80,000元;

该薪酬乃经参考赵先生於本公司的 工作职责及同类企业该职务的薪酬后厘定. 关系 赵先生与本公司任何董事、监事、高层管理人员、主要股东或控股股东并无关系. 於本公司股份的权益 就本公司董事所知,截至本公告日期止,赵先生并无於本公司股份 (定义见证券及 期货条例第XV部) 中拥有任何权益. ―

3 ― 须提请本公司股东注意的事项 就赵先生获委任为执行董事一事,并无须予披露的资料,其亦未涉及任何根愀 联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定须予披露的任 何事项,亦无任何其他事项须提请本公司股东注意. 董事会谨此欢迎赵先生担任本公司董事长及执行董事. 承董事会命 第一拖拉机股份有限公司 于丽娜廖佩仪 公司联席秘书 中国 ? 洛阳 二零一零年十一月二十六日 於本公告日期,董事会包括四位执行董事:赵剡水先生、董建红女士、屈大伟先生 及李希斌先生,三位非执行董事:闫麟角先生、邵海晨先生及刘永乐先生,及四位 独立非执行董事:陈秀山先生、罗锡文先生、洪暹国先生及张秋生先生. * 仅供识别