PDF《江苏双友智能装备科技股份有限公司董事长、监事会主席、高》

公告编号:2019-009 证券代码:838342 证券简称:双友科技 主办券商:光大证券 江苏双友智能装备科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2019 年2月15 日审议并通过: 选举张建军先生为公司董事长, 任职期限三年, 自公司第二届董事会任期届满时止. 任命张昊羽先生为公司总经理, 任职期限三年, 自公司第二届董事会任期届满时止. 任命徐伟先生为公司分管(技术)的副总经理,任职期限三年, 自公司第二届董事 会任期届满时止. 任命陈文宝先生为公司分管(生产)的副总经理,任职期限三年,自公司第二届董 事会任期届满时止. 任命蒋洪盛先生为公司财务负责人,任职期限三年, 自公司第二届董事会任期届满 时止. 本次会议召开

4 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由董事长张建军主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长张建军持有公司股份 4,050,000 股,占公司股本的 10.8%.不是失信联合惩 戒对象. 公告编号:2019-009 总经理张昊羽持有公司股份 20,350,000 股,占公司股本的 54.2667%.不是失信联 合惩戒对象. 副总经理徐伟持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 副总经理陈文宝持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人蒋洪盛持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、监事主席换届基本情况

(一)监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2019 年2月15 日审议并通过: 选举周志伟为公司监事会主席, 任职期限三年, 自公司第二届监事会任期届满时止. 本次会议召开

4 日前以通讯方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由周志伟主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席周志伟持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》 、 《公司章程》及相关法律、行政法规、部门规章、地方性法规和规 范性文件的规定,上述董事、监事、高级管理人员选举和任命为公司正常换届,是公 司治理的正常需求.公司董事会、监事会将一如既往地履行职责,对公司长远发展负 责,并将会进一步完善公司的治理机构,提高公司规范治理水平. 本次换届对公司生产、经营不会产生不利影响.

四、备查文件 《江苏双友智能装备科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 公告编号:2019-009 《江苏双友智能装备科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 江苏双友智能装备科技股份有限公司 董事会

2019 年2月15 日