PDF《北京博电新力电气股份有限公司》

公告编号:2016-026

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4 证券代码:832921 证券简称:博电电气 主办券商:海通证券 北京博电新力电气股份有限公司 对外投资公告(设立全资销售子公司杭州博垣电气科 技有限公司) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟设立全资子公司杭州博垣电气科技有限公司, 注册地为 杭州西湖区万塘路

262 号6号楼

5 层657 室,注册资本为人民币 100,000.00 元.

(二)审议和表决情况

2016 年8月29 日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议 通过了《关于公司对外投资的议案》(设立全资销售子公司).表 决结果如下: 同意票数为

7 票, 反对票数为

0 票, 弃权票数为

0 票, 同意票数占出席此次会议有表决权票数的 100%.根据《公司章程》 规定,本次对外投资属于董事会审议和批准事项,无需提交股东大 会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次设立的全资销售子公司经本次会议审议通过后即可生效, 到 公告编号:2016-026

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4 当地工商行政管理部门办理设立手续.

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资为将公司原有各个销售大区的业务职能转换为 全资子公司来承担,不涉及进入新领域.

二、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资. 本次对外投资的出资说明 本次对外投资设立的全资销售子公司的出资来源均为公司自有 资金.

(二)投资标的基本情况 名称:杭州博垣电气科技有限公司 注册地:杭州西湖区万塘路

262 号6号楼

5 层657 室 经营范围:批发、零售:电气设备、电力设备、网络设备、仪器 仪表, 五金交电, 电子元器件, 计算机软硬件, 机电设备 (除小轿车) , 通信设备,电子设备(除专控);

服务:电气设备、计算机软硬件、 自动化控制系统的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,成年 人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),电气设 备、机电设备、电子产品的安装与维修(限现场、涉及资质证凭证经 营) . (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) . 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 公告编号:2016-026

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4 北京博电新力电气股份有 限公司 人民币 100,000.00 100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本次对外投资拟设立

13 个全资销售子公司,主要是根据公司 现阶段及未来快速健康发展的需要,完善已有的销售网络和体系, 意在承接原有各个销售大区的职能,负责市场推广、技术咨询、订 单的确认、回款、后续培训等销售环节中的服务性工作,作为公司 营销品牌营销的组成部分,使销售工作更加规范和有成效.杭州博 垣电气科技有限公司是其中之一.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益及战略布局出发做出的慎重 决策,风险相对可控.公司将通过完善子公司管理制度,增强员工 技能培训、协同意识的培养等多种方式使公司尽快运作起来,降低 相应的风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不 利影响,从长远发展来看,有利于提升公司综合实力和竞争优势, 对公司的运营和发展具有积极意义.

四、备查文件目录 北京博电新力电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议和会 议记录. 公告编号:2016-026

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4 北京博电新力电气股份有限公司 董事会

2016 年8月30 日