PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》

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2013 年度独立董事述职报告

1 杭州锅炉集团股份有限公司 2013年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人于2013年10月30日当选为杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会的 独立董事.

本人作为公司的独立董事,根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、 《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求, 本着勤勉尽职的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责,出席 了本人任职后公司召开的相关会议,并对有关重要事项发表了独立意见,运用自 身的专业知识, 对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议, 切实维护了公司、 股东尤其是广大中小投资者的利益.现就本人2013年度履行职责情况述职如下:

一、出席公司会议情况

(一)出席董事会、股东大会情况 2013年度, 公司召开董事会会议共计13次,其中两次会议是在本人任职后召 开, 分别为第三届董事会第一次会议和第三届董事会第一次临时会议,本人均全 部亲自出席,没有缺席、委托他人出席会议的情况.本人对各次提交董事会会议 审议的相关资料和会议审议的相关事项,均进行了认真的审核和检查,并以谨慎 的态度在董事会上行使表决权, 维护了公司的整体利益和中小股东是利益.本人 认为这些议案均未损害全体股东的利益,特别是中小股东的利益,因此均投出赞 成票,没有反对、弃权的情况.

(二)专业委员会履职情况 本人担任公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会副主任委员. 任职后未召开过会议.

二、发表独立董事意见情况 日期 事项 意见类型

2013 年10 月30 日 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 同意

2013 年11 月26 日 《独立董事关于公司为参股子公司向银行融资提供 同意 杭锅股份

2013 年度独立董事述职报告

2 担保暨关联交易的独立意见》

三、对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作 本人任职公司独立董事后, 利用参加公司董事会以及其他时间对公司的生产 经营和财务情况进行了解, 多次听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面 的汇报.主动进行现场调研,调查、获取做出决策所需要的情况和资料,及时了 解公司的日常经营状态和可能发生的经营风险,对公司信息披露情况、公司治理 情况等进行监督和核查, 积极有效地履行了独立董事的职责,维护了公司和中小 股东的合法权益. 同时通过不断学习相关法律法规和规章制度,加深对相关法规 尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法 规的认识和理解, 以切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保护社 会公众股东权益的思想意识.

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等.

2014 年度,本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求,继续 忠实、勤勉地履行独立董事职责,发挥独立董事的作用.按照要求参加董事会会 议和董事会专门委员会的会议并积极列席公司股东大会会议, 利用自身的专业知 识与经验为公司的健康发展献计献策,为董事会的科学决策提供建设性的建议;

继续加强与公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,深入对公司的 生产经营状况、管理和内部控制等各种情况进行了解,为公司的持续、稳健和快 速发展,为维护公司和全体股东的利益,发挥更加积极的作用. 报告完毕,谢谢! 独立董事: 沈田丰 二一四年三月二十五日