PDF《Disclosure 信息披露》

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2013-63 新湖中宝股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真 实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 召开方式:现场投票与网络投票相结合 会议召开时间:2013年8月19日 股权登记日:2013年8月14日 融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统, 参加本次股东大会的投 票. 公司于2013年8月2日分别在 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》及上海证券交易所指定信息 披露网站 ( www.sse.com.cn) 上刊登了 《 关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知》( 公告编号:临2013-060), 公司本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式. 根据 《 公司法》、 《 公司章 程》等相关规定,现将本次股东大会通知再度公告如下:

一、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供 网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统形式表决权. 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式.如果同一表决权出现重复投票表决的,以第 一次投票表决结果为准.

二、现场会议召开地点:杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

三、现场会议召开时间:2013年8月19日(星期一)14:00时. 网络投票时间:2013年8月19日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00

四、会议议题

1、 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.1 发行方式和发行时间;

2.2 发行股票的类型和面值;

2.3 发行对象及认购方式;

2.4 定价原则与发行价格;

2.5 发行数量;

2.6 限售期;

2.7 募集资金用途;

2.8 上市地点;

2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排;

2.10本次非公开发行决议的有效期限.

3、 关于 《 新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

4、 关于 《 新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案

5、 关于 《 新湖中宝股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

6、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过, 具体内容详见2013年8月2日刊登在上海证券 交易所网站和巨潮资讯网上的公司第八届董事会第十六次会议决议公告 ( 公告编号:临2013-057号).

五、会议出席对象

1、 截至2013年8月14日下午三点收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公 司股东或股东授权代理人 ( 该股东代理人不必是公司股东,授权委托书格式见附件1);

2、 本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师.

六、现场会议登记办法

1、 登记手续 法人股东代表需提供本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;

委托代理人出席 的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、 持股凭证. 自然人股东需提供本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;

委托代理人出席的,代理人出示本人有效 身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证.

2、 登记时间:2013年8月15日(星期四) ( 9:00-17:00).

3、 登记地点:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层证券事务部.

4、 联系方式 联系

电话:0571-85171837 0571-87395051 传真:0571-87395052 联系地址:浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层 邮编:310007 联系人:高莉 张婧

七、参与网络投票的操作流程 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为:2013年8月19日上午9:30-11:

30、下午13:00-15:00

1、 股东参加网络投票的具体流程详见附件2. 特此公告. 新湖中宝股份有限公司董事会 二一三年八月十三日 附件1 授权委托书 兹委托 ( 先生、女士)代表本单位 ( 个人)参加新湖中宝股份有限公司2013年第二次临时股东大 会,并按照下列指示行使表决权: 表决内容: ( 请在相应框内打√确认) 序号 议案 同意 反对 弃权 回避

1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

2 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.1 发行方式和发行时间 2.2 发行股票的类型和面值 2.3 发行对象及认购方式 2.4 定价原则与发行价格 2.5 发行数量 2.6 限售期 2.7 募集资金用途 2.8 上市地点 2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.10 本次非公开发行决议的有效期限

3 关于 《 新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案》的议案

4 关于 《 新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性 分析报告》的议案

5 关于 《 新湖中宝股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》 的议案

6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议 案 意见 ( 如有需要可加页): 以上委托意见如股东不作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意愿表决. 委托人姓名或名称: 受托人姓名: 委托人身份证号码: 受托人身份证号码: 委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 委托书有效期限: 年月日至 年月日委托书签发日期: 年月日委托人签名 ( 法人股东加盖法人单位印章): 附件2 投资者参加网络投票的操作流程

一、本次临时股东大会会议,公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台,股东可 以通过该交易系统参加网络投票.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年8月19日上 午9:30-11:30,下午13:00-15:00.网络投票期间,投票程序比照上海证券交易所新股申购操作.

二、投票代码:738208;

投票简称:中宝投票

三、具体程序

1、买卖方向为买入投票.

2、在 委托价格 项下填报本次临时股东大会的申报价格,99.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此 类推.每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示: 议案序号 议案内容 对应的申报价格 总议案 99.00元1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 1.00元2关于公司非公开发行A股股票方案的议案 2.00元2.1 发行方式和发行时间 2.01元2.2 发行股票的类型和面值 2.02元2.3 发行对象及认购方式 2.03元2.4 定价原则与发行价格 2.04元2.5 发行数量 2.05元2.6 限售期 2.06元2.7 募集资金用途 2.07元2.8 上市地点 2.08元2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排 2.09元2.10 本次非公开发行决议的有效期限 2.10元3关于 《 新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案》的议案 3.00元4关于 《 新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案 4.00元5关于 《 公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案 5.00元6关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 6.00元

3、在 委托股数 项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权. 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股

四、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行 投票.股东大会有多个待表决的提案,股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序.投票申报不得撤单.

2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的 ( 含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票 结果为准.

3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大 会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合 《 上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算.

4、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按当日通知进行.

1、重要提示 ( 1) 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯 网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. ( 2)公司简介 股票简称 杭锅股份 股票代码

002534 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈华 濮卫锋 电话 0571-85387519 0571-85387519 传真 0571-85387598 0571-85387598 电子信箱 [email protected] [email protected]

2、主要财务数据及股东变化 ( 1)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 ( %) 调整前 调整后 调整后 营业收入 ( 元) 3,008,857,205.23 5,344,959,618.80 5,344,959,618.80 -43.71% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元) 121,094,372.97 165,109,592.31 170,673,285.56 -29.05% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 ( 元) 118,003,651.52 160,510,290.79 166,073,984.04 -28.95% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元) 150,313,007.62 -619,346,883.24 -619,346,883.24 124.27% 基本每股收益 ( 元/股) 0.3 0.41 0.43 -30.23% 稀释每股收益 ( 元/股) 0.3 0.41 0.43 -30.23% 加权平均净资产收益率 ( %) 4.52% 6.75% 6.92% -2.4% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 ( %) 调整前 调整后 调整后 总资产 ( 元) 7,211,243,614.18 7,646,099,106.32 7,678,563,535.69 -6.09% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元) 2,665,331,749.24 2,628,219,922.18 2,660,684,351.55 0.17% ( 2)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 13,877 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 ( %) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 西子电梯集团 有限公司 境内非国有法 人44.99% 180,194,420 180,194,420 金润 ( 香港) 有限公司 境外法人 22.44% 89,880,000 89,880,000 杭州市工业资 产经营投资集 团有限公司 国有法人 13.94% 55,820,000

0 颜飞龙 境内自然人 1.8% 7,190,400 5,392,800 杨建生 境内自然人 1.57% 6,289,600 3,894,800 吴南平 境内自然人 1.15% 4,592,800 4,044,600 中国银行-华 宝兴业动力组 合股票型证券 投资基金 其他 0.27% 1,099,861

0 何志坚 境内自然人 0.26% 1,039,599

0 刘永珍 境内自然人 0.25% 990,000

0 安韧 境内自然人 0.18% 705,900

0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 公司控股股东西子电梯集团有限公司的股东陈夏鑫先生与公司股东金润 ( 香港)有限公 司的实际控制人谢水琴女士是夫妻关系.除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联 关系或一致行动人关系. 参与融资融券业务股东情况说 明(如有) 公司股东何志坚通过普通证券账户持有339,599股,通过光大证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户持有700,000股.公司股东安韧通过普通证券账户持有86,900股外,通过 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有619,000股.公司股东刘永珍通过 兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有990,000股.公司股东李芬娥通过 大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有631,921股. ( 3)控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 √ 不适用 实际控制人报告期内变更 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析 2013年上半年世界经济增速大幅下滑,国民经济增长及投资整体减速,公司面临的外部经营环境仍较 为困难,公司管理层为应对经济下行风险,针对行业竞争激烈、毛利下滑的竞争态势,继续加大 节能减排、 余热................