PDF《百大集团股份有限公司关联交易公告》

1 股票代码:600865 股票简称:百大集团 编号:临2010-005 百大集团股份有限公司关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 交易内容: 公司及子公司杭州百大置业有限公司向西子联合控股有限公司租赁建筑 面积为

1880 O的物业作为办公场所.租赁价格为人民币 2.565 元/天/O.自租期开始 之日起,租赁期内每三年递增 8%,一直到租赁期限届满为止. 关联人回避事宜:关联董事徐刚、陈夏鑫、成谦、刘吉瑞回避了表决. 对上市公司的影响:公司租赁的物业为办公场所,不影响公司持续经营,对公司财 务状况及经营成果无重大影响.

一、关联交易概述 日前,百大集团股份有限公司(以下简称"公司" )及子公司杭州百大置业有限公 司(以下简称"杭州百大置业" )与西子联合控股有限公司(以下简称"西子联合" )达 成房屋租赁意向,拟同时租赁西子联合大厦部分物业作为办公场所. 西子联合大厦是西子联合拥有的物业. 西子联合是公司大股东, 持有公司 5%以上的 股份,为公司的关联方,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,上述事项构 成关联交易. 公司于

2010 年4月2日召开第六届董事会第十四次会议,以5票同意,0 票反对,

0 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易.关联董事徐刚、陈夏鑫、成谦、刘吉瑞 回避了表决, 公司独立董事对该项关联交易进行了事前认可, 并发表了 《独立董事意见》 .

二、关联方基本情况

1、公司与西子联合的关系 西子联合控股有限公司为公司大股东,持有公司 5%以上的股份.

2、关联方基本情况 公司名称:西子联合控股有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地:杭州市江干区机场路

62 号2法定代表人:王水福 注册资本:壹亿捌仟万元 营业执照号:3301042001526 经营范围:实业投资,含下属分支机构经营范围;

其他无须报经审批的一切合法项 目. 至本次关联交易为止,公司与西子联合的关联交易未达到公司净资产的 5%以上.

三、关联交易的主要内容

1、西子联合大厦概况 西子联合大厦座落于杭州钱江新城区域,北临庆春东路,东临新塘路.旁边有江干 区人民政府、庆春广场、邵逸夫医院等公建,天元大酒店、张生记大酒店、江南喜乐等 餐饮休闲场所. 内部设有平价员工餐厅、 商务洽谈茶餐厅、

24 小时自助银行、 便利店等. 地铁二号线新塘站南出口可直接进入大楼.

2、租赁面积 公司租赁办公场所的建筑面积为

1130 O(以实测面积为准) ,杭州百大置业租赁办 公场所的建筑面积为

750 O(以实测面积为准) .两项租赁合计建筑面积为

1880 O(以 实测面积为准) .

3、租赁价格 租赁价格为人民币 2.565 元/天/O.自租期开始之日起,租赁期内每三年递增 8%, 一直到租赁期限届满为止.该大厦同类物业租赁价格为人民币 2.7 元/天/O,公司的租 赁价格为 9.5 折后的优惠价格.

4、租赁期限 租赁期限为六年.

四、关联交易目的及对公司影响 公司

2010 年的工作重点将围绕庆春广场项目的推进而展开,同时公司现办公楼已 列入政府拆迁范围,需寻找新的办公场所.本次关联交易的目的是落实新的办公场所, 办公场所搬迁至位于庆春广场的西子联合大厦,有利于公司更好地开展庆春广场项目. 此次关联交易对公司财务状况及经营成果无重大影响.

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

3 公司独立董事已事前审核了公司及杭州百大置业向西子联合租赁办公场所事项, 同 意将其提交公司董事会审议.

2、独立董事意见 公司独立董事认为公司及杭州百大置业将办公场所搬迁至位于庆春广场的西子联 合大厦,有利于更好地开展庆春广场项目. 公司及杭州百大置业向西子联合租赁办公场所事项为关联交易, 公司

4 名关联董事 回避表决,5 名非关联董事一致通过了上述事项,决策程序合法. 综上所述,公司独立董事同意公司及杭州百大置业向西子联合租赁办公场所.

六、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十四次会议决议.

2、独立董事事前认可意见及独立董事意见. 特此公告! 百大集团股份有限公司董事会

2010 年4月6日