PDF《浙江大华技术股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》

证券代码:002236 证券简称:大华股份 公告编号:2019-014 浙江大华技术股份有限公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述 浙江大华技术股份有限公司(以下简称 公司 )2019 年3月18 日召开的第 六届董事会第二十次会议审议通过了《2019 年度日常关联交易预计的议案》 ,同 意公司及子公司

2019 年与关联方浙江零跑科技有限公司及其子公司(以下简称 零跑科技 ) 、广东大华智视科技有限公司(以下简称 智视科技 ) 、浙江华诺康 科技有限公司(以下简称 华诺康 ) 、中标慧安信息技术股份有限公司(以下简 称 中标慧安 )发生总金额不超过

6848 万元的关联交易,本议案关联董事傅利 泉、朱江明、李柯、吴军、陈爱玲回避表决.独立董事对本次关联交易发表了事 前认可和独立意见. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《深圳证券交易所中小板规范运作指 引》和《公司章程》相关规定,本次各类关联交易事项均在公司董事会权限范围 内,无需提交公司股东大会审议.

(二)预计关联交易类别和金额 单位:万元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交易 定价原则

2019 年预计 交易额上限

2019 年1-2 月发 生额 上年发 生金额 向关联人销售产品、 商品 零跑科技 安防系列产品 市场价 1500.00 45.85 290.62 智视科技 安防系列产品 市场价 1200.00

0 336.49 华诺康 安防系列产品 市场价 500.00

0 0 中标慧安 安防系列产品 市场价 2000.00 88.15 731.07 小计5200.00 134.00 1358.18 向关联人采购产品、 商品 零跑科技 汽车电子产 品、电池产品 市场价 1550.00 9.83 2.40 向关联方租赁房屋 零跑科技 房屋租赁、物 管费 市场价 73.00 11.02

0 中标慧安 房屋租赁 市场价 25.00 0.60 3.62 小计 98.00 11.62 3.62 合计 6848.00 155.45 1364.20

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交 易 类别 关联人 关联 交易 内容 实际发 生金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例(%) 实际发生额 与预计金额 差异(%) 披露日期及索引 向关联 人销售 产品、 商品 广东大华智视科 技有限公司 安防 系列 产品 336.49

3000 0.01 -88.78

2018 年3月9日刊登于证券时报 和巨潮资讯网 (公告编号: 2018-021) 深圳市丛文安全 电子有限公司 安防 系列 产品 159.89

350 0.01 -54.32 小计 496.38

3350 - -85.18 公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明(如适用)

1、2018年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和业务 开展进行上限金额预计,实际发生额是按照双方实际签订合同金 额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额 存在一定的差异;

2、公司结合实际经营情况,遵循尽量避免不必要的关联交易, 减少关联交易发生的原则,采用市场化原则定价,从而保障公司 及中小股东的利益. 公司独立董事对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差异 的说明(如适用) 公司在2018年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需求和 业务开展进行上限金额预计,因此与实际发生情况存在一定差 异.公司关联交易价格依据市场价格确定,遵循客观、公平、公 正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形.

二、关联人介绍和关联关系

(一)浙江零跑科技有限公司

1、基本情况 法定代表人:朱江明 注册资本:55135.576 万元 经营范围:新能源汽车与汽车配件的开发、设计,新能源汽车的生产,汽车 配件的生产,汽车、汽车配件销售,计算机软件、电子产品、通讯产品的开发、 技术服务、销售,计算机应用技术咨询,培训服务(不含办班培训) ,网络产品 的开发、系统集成、销售,从事进出口业务. (依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 成立日期:2015 年12 月24 日 住所:浙江省杭州市滨江区物联网街

451 号1楼、6 楼 最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,总资产 201,757.79 万元,净 资产 123,585.70 万元,主营业务收入 122.40 万元,净利润-29,187.85 万元. (未 经审计)

2、与公司的关联关系 公司持有零跑科技 16.32%的股权,公司控股股东傅利泉持有其 16.54%的股 权,公司董事、常务副总裁朱江明持有其 12.41%的股权,公司董事、总裁李柯 持有其 5.22%的股权;

傅利泉、李柯担任其董事,朱江明担任其董事长. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3 条规定,零跑科技属于公司 的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易.

3、履约能力分析 零跑科技目前生产经营正常,具备充分的履约能力.

(二)广东大华智视科技有限公司

1、基本情况 法定代表人:王书贤 注册资本:3,000 万元 经营范围:物联网服务;

电子、通信与自动控制技术研究、开发;

通信系统 工程服务;

安全系统监控服务;

安全智能卡类设备和系统制造(仅限分支机构经 营) ;

通信终端设备制造(仅限分支机构经营) ;

LED 显示屏制造(仅限分支机 构经营) ;

物联网技术研究开发;

通信系统设备制造(仅限分支机构经营) ;

集成 电路制造(仅限分支机构经营) ;

信息系统集成服务;

软件开发;

智能化安装工 程服务;

通信设施安装工程服务;

货物进出口 (专营专控商品除外) ;

技术进出口;

企业财务咨询服务;

电子工程设计服务;

智能穿戴设备的销售;

智能机器系统销售;

电子产品批发;

电子产品零售;

安全技术防范产品批发;

安全技术防范产品零售;

软件零售;

互联网商品销售(许可审批类商品除外) ;

(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动). 成立日期:2017 年3月22 日 住所:广州市海珠区琶洲大道

83 号2601-3 房 最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,总资产 1,677.14 万元,净资 产320.98 万元,主营业务收入 1,190.88 万元,净利润-74.37 万元. (经审计)

2、与公司的关联关系 公司持有智视科技 11.67%的股权,并委派公司董事吴军先生担任其董事. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3 条规定,智视科技属于公司的关 联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易.

3、履约能力分析 智视科技目前生产经营正常,具备充分的履约能力.

(三)浙江华诺康科技有限公司

1、基本情况 法定代表人:陈爱玲 注册资本:5000 万元 经营范围:医疗器械的研发、生产、销售(涉及许可的凭许可证经营) ,电 子设备、计算机硬件的研发、生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务. (依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 成立日期:2018 年10 月11 日 住所:浙江省杭州市滨江区浦沿街道信诚路

857 号悦江商业中心

36006 号 最近一期财务数据:截止

2018 年12 月31 日,总资产 180.20 万元,净资产........