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杭州银行股份有限公司

2018 年年度股东大会会议材料 (股票代码:600926) 中国・ 杭州

2019 年5月21 日 文件目录 会议议程… 会议须知… 议案

1 杭州银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告…

01 议案

2 杭州银行股份有限公司

2018 年度监事会工作报告…

08 议案

3 杭州银行股份有限公司

2018 年度董事、监事、高级管 理人员履职评价结果报告…15 议案

4 杭州银行股份有限公司

2018 年度财务决算报告及

2019 年度财务预算方案…24 议案

5 杭州银行股份有限公司

2018 年度利润分配预案……

28 议案

6 杭州银行股份有限公司

2018 年度关联交易专项报告

30 议案

7 关于增补缪新先生为杭州银行股份有限公司第六届监 事会股东监事的议案…39 议案

8 关于拟发行无固定期限资本债券及在额度内特别授权 的议案…41 议案

9 杭州银行股份有限公司关于

2019 年度日常关联交易预 计额度的议案…43 议案10 关于聘任杭州银行股份有限公司

2019 年度会计师事务 所的议案…64 材料 杭州银行股份有限公司独立董事

2018 年度述职报告

65 I 会议议程 会议时间:2019 年5月21 日下午 14:00 会议地点:杭州市庆春路

46 号杭州银行大厦

5 楼会议室 召开方式:现场会议+网络投票 召集人:公司董事会 议程内容

一、宣布会议开始

二、宣读股东大会会议须知

三、审议各项议案

四、独立董事述职报告

五、提问交流

六、宣布出席会议股东人数、代表股份数

七、推选计票人、监票人

八、投票表决

九、与会代表休息(工作人员统计投票结果)

十、宣布现场表决结果 十

一、见证律师宣读法律意见书 十

二、宣布会议结束 II 会议须知 为维护全体股东的合法权益, 确保股东大会会议秩序和议事 效率,根据《中华人民共和国公司法》 、中国证监会《上市公司 股东大会规则》 、 《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规 定,特制定本须知.

一、公司根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司股东大会规 则》和《公司章程》的规定,认真做好召开股东大会的各项工作.

二、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议 事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

三、股东及股东代理人参与股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利.根据《公司章程》规定,股权登记日(2019 年5月15 日)在公司授信逾期的股东及质押公司股权数量达到 或超过其持有公司股权的 50%的股东,其投票表决权将被限制.

四、股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,尊 重和维护其他股东的合法权益. 会议开始后应将手机铃声Z于震 动或静音状态,保障大会的正常秩序.

五、 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其 所持有表决权的股份总数之前,会议现场登记终止.

六、 股东要求在股东大会上发言的, 应先经会议主持人许可. 股东发言时应首先说明自己的股东身份 (或所代表的股东单位) 、 持股数量等情况.股东发言或提问应与本次股东大会议题相关, 每次发言原则上不超过

2 分钟. 公司董事和高级管理人员应当认 真负责、有针对性地集中回答股东的问题.全部提问及回答的时 间控制在

20 分钟以内.

七、本次股东大会采取现场投票和网路投票相结合的方式. III 现场投票方法:每项议案逐项表决,请股东在表决票上逐项填写 表决意见,未填、错填、字迹无法辨认的,视为 弃权 ;

网络投 票方法: 股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所 交易系统行使表决权. 同一表决权只能通过现场或网络投票方式 中的一种方式行使,如出现重复投票,以第一次投票结果为准. 具体投票方法按照公司于

2019 年4月26 日在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn) 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时 报》 、 《证券日报》上刊登的《杭州银行股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知》的说明进行.现场投票结果将与 网络投票结果合计形成最终表决结果,并予以公告.

八、本次股东大会第

5 项、第8项议案为特别决议事项,由 参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的 2/3 以 上通过;

其余议案均为普通决议事项,由参加现场会议和网络投 票的有表决权的股东所持表决票的 1/2 以上通过.

九、 公司董事会聘请天册律师事务所执业律师出席本次股东 大会,并出具法律意见.

十、公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参 加股东大会股东的住宿和接送等事项,以平等对待所有股东.

1 杭州银行股份有限公司

2018 年年度股东大会 议案一 杭州银行股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现将《公司

2018 年度董事会工作报告》提交股东大会,请予审议.

2018 年度公司总体情况

2018 年,在错综复杂的外部环境下,公司以战略规划为引 领,紧紧围绕 两个翻番 总目标抓落实,深入贯彻 三线并进, 效益为先;

转型跨越,结构为重;

精明增长,管理为要 总要求, 克难攻坚,奋发向上,最终取得了规模、质量和效益三线并进的 良好成效.

2018 年度,公司实现营业收入 170.54 亿元、归属于上市公 司股东的净利润 54.12 亿元,同比分别增长 20.77%、18.94%;

全 年加权平均净资产收益率 11.01%,基本每股收益 0.95 元.年末 资产总额 9,210.56 亿元, 同比增长 10.57%;

各项贷款余额 3,504.78 亿元,同比增长 23.48%;

存款余额 5,327.83 亿元,同比增长 18.76%;

资本充足率 13.15%,较年初下降 1.15 个百分点;

不良 贷款率 1.45%, 较年初下降 0.14 个百分点;

拨备覆盖率 256.00%, 较年初上升 44.97 个百分点.

2018 年, 公司品牌价值不断提升, 在英国 《银行家》 杂志

2018 全球银行

1000 强 榜单上位列第

180 位, 排名较上年上升

29 位, 荣获《金融时报社》 年度十佳城市商业银行 、全国银行间同业 拆借中心 优秀债券市场交易商 、 《第一财经》 新三板年度最佳 金融服务机构 等多个奖项.

2 2018 年度董事会主要工作

一、深化战略转型,加快能力建设

1、抓重点,深化战略转型.2018 年,董事会聚焦重点领域 推进战略转型,紧扣 八项行动 精准发力,强化问题导向,提高 执行效能,业务转型成效显著:公司金融 1+3 管理框架和运行 机制更趋完善,交易银行、投资银行和科技文创金融三大引擎驱 动业务稳健发展;

零售金融坚持 五位一体 和 线上线下融合 , 加大科技与人力投入,深化 场景*平台*体验 模式建设,以客户 为中心,以技术为支撑,持续提升客户体验,实现各项业务快速 发展;

小微金融突出三个聚焦(客群、产品和管理) ,风险得到 有效控制, 经营质效稳步提升, 模式再造、 特色固化 初见成效;

金融市场完善投资交易策略,推动同业业务转型,强化票据营销 与做市交易, 用心打造 精品托管 品牌, 整体盈利能力不断提升;

资产管理大力发展净值型理财产品,积极申报设立理财子公司, 理财业务平稳发展;

直销银行聚焦金融科技赋能和应用场景化, 搭建开放平台, 整合合作方渠道和客户资源, 开展客户综合经营;

区域化发展坚持 抓两头、带中间 ,杭州地区全面协调发展,省 内机构聚焦大零售务实发展, 六大分行发展提速带动利润贡献明 显回升.

2、补短板,加快能力建设.2018 年,董事会认真开展战略 规划中期评估,总结战略规划上半程执行情况,对标先进银行认 清差距和短板,明确下半程全行战略转型重点,推动全行由外延 发展向内涵发展、由规模驱动向本领驱动转变.........