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君禾泵业股份有限公司 JUNHE PUMPS HOLDING CO.

, LTD (宁波市海曙区集士港镇万众村) 首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐机构(主承销商) 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不完 全包括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于上海证券交易 所网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为 投资决定的依据. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示 本公司特别提醒投资者需特别关注的公司风险及其他重要事项, 并提醒投资 者认真阅读招股说明书 风险因素 一节的全部内容.

1、本次发行前公司总股本 7,500 万股,本次拟公开发行 2,500 万股,发行 后公司总股本为 10,000 万股.其中: (1)控股股东宁波君禾投资控股有限公司、实际控制人张阿华、陈惠菊、 张君波及其控制的宁波君联投资管理有限公司承诺: 自发行人股票在证券交易所 上市交易之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发 行人股份,也不由发行人回购该部分股份. (2)担任发行人董事、高级管理人员的张君波承诺:在上述三十六个月限 售期满后, 本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过所持有的公司股份 总数的 25%;

从公司离职后半年内,不转让所持有的公司股份;

在申报离任六 个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公 司股票数量的比例不超过 50%. (3)股东宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)承诺:自2015 年9月22 日起三十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管 理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回 购该部分股份. (4)通过宁波君之众投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份、担任 发行人副总经理的徐海良承诺: 自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十 六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份,也不由发 行人回购该部分股份. (5)担任发行人董事的胡立波、张逸鹏承诺:自2015 年9月22 日起三 十六个月内且自公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其直 接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份, 也不由发行人回购该部 分股份.在上述限售期满后,本人在公司任职期间内每年转让的公司股份不超过 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 所持有的公司股份总数的 25%;

从公司离职后半年内,不转让所持有的公司股 份;

在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数 量占本人所持公司股票数量的比例不超过 50%. (6)公司上市后

6 个月内如发行人股票连续

20 个交易日的收盘价均低于 发行价(如公司上市后有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除 息事项,发行价将相应进行调整),或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价, 发行人控股股东宁波君禾投资控股有限公司,其他持有股份的董事、高级管理人 员张君波、胡立波、张逸鹏承诺其持有公司股票的锁定期限在前述锁定期的基础 上自动延长

6 个月. (7)张阿华、张君波、胡立波、张逸鹏承诺不因职务变更、离职等原因放 弃以上承诺.

2、本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展,实行持续、 稳定的利润分配政策.根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程》及修订 案等,本次发行上市后,公司的股利分配政策如下: (1)公司的利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司 的长远和可持续发展. (2)公司的利润分配形式和比例 公司可采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他 方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经 营能力.在符合现金分红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润 分配. 公司当年度实现盈利,在依法提取公积金后可以进行现金分红.公司应保持 利润分配政策的连续性与稳定性, 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 10%.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身 经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按 照《公司章程》规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 君禾泵业股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-4 ①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 60%;

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,按照前项规定处理. (3)利润分配的期间间隔 公司每年度至少进行一次利润分配, 可以根据盈利情况和资金需求状况进行 中期现金分红. (4)利润分配政策的决策程序 ①在公司实现盈利符合利润分配条件时, 公司董事会应当根据公司的具体经 营情况和市场环境,制订中期利润分配方案(拟进行中期分配的情况下)、年度 利润分配方案,利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划. 董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、 条件 和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,利润分配方案需经董事会过 半数以上表决通过,独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意 见, 独立董事可以征集中........